זה התחיל בחשד להעלמת מס של אדם פרטית דרך עסקאות המרת מטבעות קריפטו, והמשיך לחשדות חמורים על היקפים גדולים בהרבה באמצעות חברת אוף שור המאוגדת בגיברלטר ומגלגלת מיליוני אירו.

תושב הגליל התחתון נחקר הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לביצוע עסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים בסכום של לפחות 2 מיליון שקלים מבלי לדווח, ובחשד להפקת רווח מתאגיד זר מבלי לדווח על כך כחוק, זאת במטרה להתחמק מתשלום מס. השופט טל ענר שחרר את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 250,000 שקל, הפקדת מזומן בסך 150,000 שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

מבקשת המעצר עולה שבמסגרת חקירה סמויה שנערכה ביחידת יהלום ברשות המסים, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, בעניין החזקה וסחר של ישראלים במטבעות קריפטו, התקבל מידע מפקיד שומה תל אביב על פעילותו של החשוד שלא דווחה.

העסקאות האמורות בוצעו לאורך תקופה ארוכה ובפרט החל משנת 2017, כאשר על פי החשד אותו אדם סחר באמצעות בורסות בחו"ל ביניהן POLONIX, והשתמש בארנקים דיגיטליים כדי לטשטש את זהותו כבעל הכספים ואת מקורם.

• טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
• החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במהלך החקירה הסמויה התגלתה גם פעילות עסקית של החשוד במסגרת חברה זרה המאוגדת במדינת גיברלטר. על פי החשד החברה נשלטה ונוהלה על ידיו מישראל והניבה לו הכנסות בהיקף של מיליוני יורו שלא דווחו לרשות המסים.