חשד להעלמת מס של 2 מ' ש' בקריפטו חשף חברה שמגלגלת מיליוני אירו
מבקשת המעצר עולה שהחשוד סחר באמצעות בורסות בחו"ל בהן POLONIX במטבעות וירטואליים והשתמש בארנקים דיגיטליים כדי לטשטש את זהותו כבעליהם ואת מקור הכספים. החקירה מצאה כי החשוד מנהל חברת אוף-שור הרשומה בגיברלטר
זה התחיל בחשד להעלמת מס של אדם פרטית דרך עסקאות המרת מטבעות קריפטו, והמשיך לחשדות חמורים על היקפים גדולים בהרבה באמצעות חברת אוף שור המאוגדת בגיברלטר ומגלגלת מיליוני אירו.
תושב הגליל התחתון נחקר הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לביצוע עסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים בסכום של לפחות 2 מיליון שקלים מבלי לדווח, ובחשד להפקת רווח מתאגיד זר מבלי לדווח על כך כחוק, זאת במטרה להתחמק מתשלום מס. השופט טל ענר שחרר את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 250,000 שקל, הפקדת מזומן בסך 150,000 שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.
מבקשת המעצר עולה שבמסגרת חקירה סמויה שנערכה ביחידת יהלום ברשות המסים, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, בעניין החזקה וסחר של ישראלים במטבעות קריפטו, התקבל מידע מפקיד שומה תל אביב על פעילותו של החשוד שלא דווחה.
העסקאות האמורות בוצעו לאורך תקופה ארוכה ובפרט החל משנת 2017, כאשר על פי החשד אותו אדם סחר באמצעות בורסות בחו"ל ביניהן POLONIX, והשתמש בארנקים דיגיטליים כדי לטשטש את זהותו כבעל הכספים ואת מקורם.
- רופאת בוטוקס חשודה בהעלמת הכנסות של כ-2 מיליון שקל
- רשות המסים חוקרת: קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל 150 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במהלך החקירה הסמויה התגלתה גם פעילות עסקית של החשוד במסגרת חברה זרה המאוגדת במדינת גיברלטר. על פי החשד החברה נשלטה ונוהלה על ידיו מישראל והניבה לו הכנסות בהיקף של מיליוני יורו שלא דווחו לרשות המסים.
קרן ההשקעות של אבו דאבי שילשה את חשיפתה לביטקוין רגע לפני המפולת
על ההיקפים העצומים של ההשקעות של הקרן של אבו דאבי, ועל ההשקעות בקריפטו שלמרות שעולות לא מגיעות ל-1% מסך הנכסים
קרן ההשקעות של אבו דאבי שילשה את חשיפתה לביטקוין רגע לפני המפולת. הקרן (ADIC) שהיא למעשה זרוע עצמאית של קרן העושר הריבונית מובדאלה, הגדילה את ההחזקה שלה בקרן הסל IBIT של בלאקרוק פי שלושה.
המהלך התרחש זמן קצר לפני ירידה חדה בשוק הקריפטו כשמאז ההפסד מוערך בכ-20%. הביטקוין ירד מרמה של 120 אלף דולר ומעל הלכ-90 אלף דולר כשכעת הוא באזור 95 אלף דולר. הגדלת החשיפה צפויה להימשך בהינתן האמון שנותנים מנהלי הקרן במטבעות הקריפטו, ובכלל - מוסדות פיננסיים באבו דאבי ממשיכים להגביר חשיפה למטבעות דיגיטליים, כחלק מאסטרטגיית פיזור ארוכת טווח.
ADIC עצמה מחזיקה בכ-8 מיליון מניות של IBIT, בשווי של כ-518 מיליון דולר. שלושה חודשים קודם לכן, ההחזקה עמדה על כ-2.4 מיליון מניות בלבד. ההגדלה הזו התרחשה בעיצומו של גל עליות בביטקוין, שהגיע לשיא של כ-126 אלף דולר ברבעון השלישי. מאז, המטבע צנח כשהירידה נבעה מפירוק פוזיציות ממונפות, שיצר לחץ מכירה נרחב בשוק הקריפטו כולו.
מבחינת ADIC והיא לא היחידה - הקריפטו הוא נכס אלטרנטיבי דומה לזהב. הקרן רואה בביטקוין הגנה מפני אינפלציה ומתנודות בשווקים מסורתיים, אך שומרת על הקצאה מוגבלת, פחות מ-1% מהתיק הכולל. תיק הנכסים של ADIC כולל בעיקר השקעות בתשתיות, נדל"ן, אנרגיה, AI וחברות פרטיות.
- שר האנרגיה של אבו דאבי יכהן גם כמנכ"ל זרוע ההשקעות הבינלאומית של אדנוק
- מיקרוסופט תשקיע 8 מיליארד דולר באיחוד האמירויות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מובדאלה, האם של ADIC, מחזיקה בנפרד בכ-8.7 מיליון מניות IBIT, בשווי של כ-567 מיליון דולר, כלומר ההחזקות סה"כ מסתכמות ב-1.1 מיליארד דולר. מובדאלה השקיעה בעבר בפלטפורמות קריפטו כמו בינאנס, ומוקדם יותר ב-2025 השקיעה 2 מיליארד דולר דרך מטבע יציב (stablecoin) בחברה קשורה למסחר דיגיטלי. השקעה זו, דרך קרן MGX הקשורה לאבו דאבי, שימשה גם לרכישת מניות בבורסת קריפטו גדולה.
קרן ההשקעות של אבו דאבי שילשה את חשיפתה לביטקוין רגע לפני המפולת
על ההיקפים העצומים של ההשקעות של הקרן של אבו דאבי, ועל ההשקעות בקריפטו שלמרות שעולות לא מגיעות ל-1% מסך הנכסים
קרן ההשקעות של אבו דאבי שילשה את חשיפתה לביטקוין רגע לפני המפולת. הקרן (ADIC) שהיא למעשה זרוע עצמאית של קרן העושר הריבונית מובדאלה, הגדילה את ההחזקה שלה בקרן הסל IBIT של בלאקרוק פי שלושה.
המהלך התרחש זמן קצר לפני ירידה חדה בשוק הקריפטו כשמאז ההפסד מוערך בכ-20%. הביטקוין ירד מרמה של 120 אלף דולר ומעל הלכ-90 אלף דולר כשכעת הוא באזור 95 אלף דולר. הגדלת החשיפה צפויה להימשך בהינתן האמון שנותנים מנהלי הקרן במטבעות הקריפטו, ובכלל - מוסדות פיננסיים באבו דאבי ממשיכים להגביר חשיפה למטבעות דיגיטליים, כחלק מאסטרטגיית פיזור ארוכת טווח.
ADIC עצמה מחזיקה בכ-8 מיליון מניות של IBIT, בשווי של כ-518 מיליון דולר. שלושה חודשים קודם לכן, ההחזקה עמדה על כ-2.4 מיליון מניות בלבד. ההגדלה הזו התרחשה בעיצומו של גל עליות בביטקוין, שהגיע לשיא של כ-126 אלף דולר ברבעון השלישי. מאז, המטבע צנח כשהירידה נבעה מפירוק פוזיציות ממונפות, שיצר לחץ מכירה נרחב בשוק הקריפטו כולו.
מבחינת ADIC והיא לא היחידה - הקריפטו הוא נכס אלטרנטיבי דומה לזהב. הקרן רואה בביטקוין הגנה מפני אינפלציה ומתנודות בשווקים מסורתיים, אך שומרת על הקצאה מוגבלת, פחות מ-1% מהתיק הכולל. תיק הנכסים של ADIC כולל בעיקר השקעות בתשתיות, נדל"ן, אנרגיה, AI וחברות פרטיות.
- שר האנרגיה של אבו דאבי יכהן גם כמנכ"ל זרוע ההשקעות הבינלאומית של אדנוק
- מיקרוסופט תשקיע 8 מיליארד דולר באיחוד האמירויות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מובדאלה, האם של ADIC, מחזיקה בנפרד בכ-8.7 מיליון מניות IBIT, בשווי של כ-567 מיליון דולר, כלומר ההחזקות סה"כ מסתכמות ב-1.1 מיליארד דולר. מובדאלה השקיעה בעבר בפלטפורמות קריפטו כמו בינאנס, ומוקדם יותר ב-2025 השקיעה 2 מיליארד דולר דרך מטבע יציב (stablecoin) בחברה קשורה למסחר דיגיטלי. השקעה זו, דרך קרן MGX הקשורה לאבו דאבי, שימשה גם לרכישת מניות בבורסת קריפטו גדולה.
