רשות ניירות ערך האריכה אמש את מעצרם של הסוחר שלומי שני מנכ"ל מנורה-מבטחים פיננסים בארבעה ימים לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות לרבות חקירות נוספות של החשודים ושל מעורבים נוספים בפרשה. לפרשה המלאה

החשד ושיטת הפעולה

על-פי הנספח לבקשת המשך מעצר, הרשות טוענת כי השניים נעצרו בגין מספר פרשות בהן נטל שני חלק מרכזי בביצוען של עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים לפי חוק ניירות ערך וכן עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה לפי חוק העונשין.

על פי החשד, במהלך החודשים נובמבר 2009 ודצמבר 2010 נהג שני לרכוש כמות רבה מניות דלות סחירות בעיסקאות מחוץ לבורסה במחירים נמוכים ממחירי השוק ובמקביל דאג שגורמים מוסדיים בשוק ההון ירכשו את המניות שרכש במחירים גבוהים יותר משרכשן בעצמו, ובכך, בשל פער המחירים גרף החשוד לכיסו רווחים כספיים בהיקף של מאות אלפי שקלים.

על פי החשד, הסכמת הגופים המוסדיים לרכישת המניות דלות הסחירות מהחשוד נתקבלה לאחר שהחשוד העניק להם טובות הנאה אישיות בסך עשרות אלפי שקלים במזומן. עפ"י החשד, אביגדור ביצע פעולות בניירות ערך מול שני כשעל פי החשד עיסקאות אלה בוצעו לאחר שאביגדור קיבל טובות הנאה אישיות משני.

בנוסף, על פי החשד, השתמש שני במידע פנים שקיבל מאיש פנים בחברת פרימיום פי.אי.אייץ של יולי עופר ומסר אותו לאחרים.

ממצאי החקירה

הרשות טוענת, במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותו של שני בפרשות הנזכרות.

על פי ממצאי החקירה, במהלך החודשים נובמבר 2009 - מארס 2010, רכש אביגדור, מידי שני מניות לקרנות הנאמנות שאותן ניהל לא משיקולים עיסקיים אלא בעבור טובות הנאה כספיות שונות שקיבל מידי החשוד, סמוך לביצוען של העיסקאות.

על פי החשד, לתשלום השוחד היה תעריף הנגזר משווי היעסקה. עיסקאות אלה, בהיקף כספי של מאות אלפי שקלים, הניבו לשני רווחים כספיים משמעותיים. בנוסף, קיימים ממצאים נוספים הקושרים את פעילותו של שני אל מול מנהלים בבית ההשקעות מסויים שבמסגרתם, על פי החשד, הועברו טובות הנאה אישיות מהחשוד למספר עובדים בבית ההשקעות..

קיימים ממצאים לפיהם אחר, עובד בית השקעות נוסף, פעל אל מול שני ומכר לו מניות במחיר נמוך ממחיר השוק. לאחר מכן, מכר החשוד את המניות לצד שלישי במחיר גבוה יותר משרכשן. ממצאי החקירה עולה כי שני העביר לעובד סכומי כסף גבוהים מתוך רווחיו.