ישראל וארה"ב מעמיקות את שיתוף הפעולה במאבק בפשיעה כלכלית

ישראל וארצות-הברית מחזקות את שיתוף הפעולה ביניהן בתחום אכיפת הסחר והמאבק בפשיעה כלכלית, עם חתימה על הסכם להקמת יחידה משותפת בשם TTU או בשמה המלא-Trade Transparency Unit  . לפי הודעת רשות המיסים, הקמת היחידה נועד לאפשר שיתוף וניתוח מתקדם של נתוני יבוא ויצוא בין המדינות, במטרה לאתר פערים חריגים בדיווחי סחר, שעשויים להעיד על הונאות מכס, העלמות מס, הברחות, מימון טרור והלבנת הון באמצעות סחר בינלאומי.

ההסכם נחתם במהלך ביקור רשמי של ראש מנהל המכס הישראלי כפיר חן בבירת ארה״ב, במסגרת פגישות עבודה עם בכירי רשות המכס והגנת הגבולות האמריקאי (CBP) .

היחידה שתוקם תפעל על בסיס השוואת נתוני סחר דו-צדדיים - נתוני יצוא ממדינה אחת מול נתוני יבוא במדינה השנייה, וזאת כדי לזהות אי-התאמות במחירים, בכמויות או בסיווג הסחורה.

החתימה על הסכם הTTU- משתלבת במגמה רחבה של חיזוק הקשרים הכלכליים והרגולטוריים בין ישראל לארצות הברית. לפי רשות המיסים, מדובר במהלך בעל חשיבות אסטרטגית, במיוחד על רקע הגידול בהיקפי הסחר הבינלאומי והשימוש הגובר במנגנוני סחר לצרכים פליליים ולצורכי טרור.

• אנבידיה בסין: ג'נסן הואנג מגיע לבייג'ינג בזמן שמכירות שבבי ה-AI נתקעות; האם הוא יביא בשורה?
• אנבידיה תקועה בסין: 30 מיליארד דולר בסכנה ממכס ומפסיקת ייצור
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במינהל המכס מציינים כי בחודשים הקרובים יחל תהליך הטמעה של המנגנון המשותף, הכשרת צוותים והעברת נתונים, לקראת הפעלה מלאה של היחידה.

מוסדות ישראליים מחליפים מידע מודיעיני פיננסי עם גופים בינלאומיים, כולל מדינות כמו ארצות הברית, במסגרת פיתוח משותף של בידול וסיכול פשיעה כלכלית חוצת גבולות. כמו כן, ישראל חיזקה את מערכת החוקיות והפיקוח שלה נגד הלבנת הון ומימון טרור, כולל חובות דיווח, זיהוי ודיווח על פעולות חשודות.