נחשפה רשת הלבנת כספים בהיקף של 2 מיליארד דולר - שמגיעה עד לפוטין

המסמכים חושפים את שיטת הלבנת הכספים, בין היתר בתעשיית היהלומים או המסחר באומנות. הנה השמות הבולטים
 |  (2)
ולדימיר פוטין, צילום: Getty images Israel
קואליציה של עיתונאים מלא פחות מ-25 מדינות שונות בהובלת העיתון הגרמני זידויטשה צייטונג חשפה הערב רשת הלבנת כספים בהיקף עצום, וזאת באמצעות אחת מהמסמכים הגדולות בשנים האחרונות. התחקיר שבוצע במשך שנה שלמה, מפורסם הערב תחת הכותרת - 'פרויקט פנמה'.

מדובר במסמכים של חברת עורכי הדין Mossack Fonseca שרשומה בפנמה ואלו חושפים את השיטה להלבנת הכספים מצד עשירי העולם, מגופים כביכול לגיטימיים ועד ברוני סמים. שמו של הנשיא הרוסי לא מופיע באותם מסמכים, אבל לטענת העיתונאים, לא מעט מהמיליארדרים המופיעים באותם מסמכים - מקורבים לנשיא הרוסי. אותה חברת עורכי דין, הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום של העברת כספים אל מעבר לים והסתרת הבעלים האמיתי של חשבונות הבנק. במילים אחרות - עזרה ללקוחות להתחמק מתשלום מיסים, או עזרה ללקוחות לטשטש את מקור ההכנסות.

ההדלפה היא בהיקף עצום של 11.5 מיליון מסמכים מהשנים 1977 ועד 2015. לפי הדיווחים, במסמכים ניתן לראות חשבונות של 12 מנהיגי מדינות בהווה או לשעבר ועוד 128 פוליטיקאים.

המסמכים ככל הנראה חושפים לראשונה חלק משיטות הלבנת הכספים בתעשיית היהלומים באפריקה או המסחר הבינלאומי באומנות.

לאתר 'פרויקט פנמה' - לחץ כאן



תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    לא כולם כמו ישראל שעיתונאי כותב תמורת.. ופוליטקאי מתפטר
    פוטין לא ייחקר לעולם 03/04/2016 23:58
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חזקת החפות זה ערך חשוב ביותר בכל מדינה נורמלית , פה אצלינו פוליטקה שוחד עיתונות הכל מעורב אחד משמיץ אחד משלם השלישי מתפטר .השבוע זה בשבוע הבא אחר וכך הלאה .מושחתים ומשחיתים כולם
    סגור
  • 1.
    שקרנים שקרנים שקרנים (ל"ת)
    stalin 03/04/2016 22:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור