18:01 מניית פייסבוק צללה הלילה במחזור גדול >>

21:06 הנפט קופץ 3% ונסחר מעל 52 דולר לחבית מזה 4 חודשים

18:35 מסיבת העיתונאים שהחריפה את הלחץ הערב במדדים >>

17:06 השערים היציגים: הדולר נקבע על 3.512 שקלים, האירו על 4.170 שקלים

16:41 בולטת באדום - מניית פייסבוק נופלת 2.5% בפתיחה בוול סטריט

15:29 דודו מזרחי מונה לתפקיד משנה למנכ"ל בקבוצת תנובה >>

14:20 ארדואן על משאל העם בעיראק: "חיילנו ערוכים לתגובה בגבול"

13:38 מניית איידיאו מאבדת 2.55% במחזור ער

13:04 יפן: ראש הממשלה הכריז על הקדמת הבחירות לחודש הבא

12:25 בולטות בת"א: פורסייט טסה 9%, קרדן אן.וי מזנקת 13.2%

11:57 מחאת הנכים: המשטרה חילקה דוחות למוחים שחסמו את כביש 1

10:47 סיטיגרופ: "הרוכשים בפועלים רואים בעסקה כהשקעה לטווח ארוך" >>

10:21 מניית ארפורט סיטי יורדת 2.3% ומשלימה 4 ימי ירידות רצופים

10:20 בולטות בת"א: אל על עולה 1.7%, פרוטרום עולה 1.3%

10:10 המשטרה החלה לחלק דו"חות לנכים שחוסמים את כביש 1 >>

08:44 כוחות צה"ל עצרו הלילה 20 מבוקשים ביהודה ושומרון

08:21 הדולר מאבד 0.4% ונסחר סביב 3.50 שקלים

08:18 עיראק: היום ייערך משאל העם לעצמאות הכורדים

07:53 האירו נחלש הבוקר 0.1% מול הדולר ונסחר סביב 1.193

07:52 מדד הניקיי היפני עולה 0.4%

20:30 לקראת תנודה חדה במדדים השבוע? שימו לב למצב הקיצון שמאיים להתפרץ >>

17:09 מחאת הנכים: כביש החוף נפתח לתנועה לאחר שנחסם למשך כשעה

17:03 שר החוץ הסעודי בנאומו באו"ם: "לא רואים סיבה להמשך הסכסוך הישראלי-ערבי

16:56 פרשת ישראל ביתנו: כתב אישום נגד איש העסקים משה קליסקי

13:55 מניית כלכלית ירושלים מרכזת מחזור חריג של 32.5 מיליון שקל >>

13:33 מדד SME60 ממשיך לתקן מעלה - מזנק עוד 1.4%

13:08 שטייניץ מגיב על החקירות בסביבתו >>

10:31 אקסלנס ברוקראז': "התקלה בתמר - אירוע חיובי לבזן" >>

10:16 תאת טכנולוגיות: חוזה בשווי של 40 מיליון דולר עם חברת תעופה גדולה >>

10:09 אירונאוטיקס רוכשת את Chassis Plans תמורת 6 מיליון דולר >>

10:05 טראמפ: איראן משתפת פעולה עם צפון קוריאה, הסכם הגרעין לא מוצלח

08:10 מזור חוזרת עם פער חיובי של 4.1%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
םיילבולג םיקווש רודמ

מדור שווקים גלובליים

מדור שווקים גלובליים

תויגתב יכה
הכי בתגיות

נחשפה רשת הלבנת כספים בהיקף של 2 מיליארד דולר - שמגיעה עד לפוטין

המסמכים חושפים את שיטת הלבנת הכספים, בין היתר בתעשיית היהלומים או המסחר באומנות. הנה השמות הבולטים
 |  2
'פרויקט פנמה'
Share
קואליציה של עיתונאים מלא פחות מ-25 מדינות שונות בהובלת העיתון הגרמני זידויטשה צייטונג חשפה הערב רשת הלבנת כספים בהיקף עצום, וזאת באמצעות אחת מהמסמכים הגדולות בשנים האחרונות. התחקיר שבוצע במשך שנה שלמה, מפורסם הערב תחת הכותרת - 'פרויקט פנמה'.


מדובר במסמכים של חברת עורכי הדין Mossack Fonseca שרשומה בפנמה ואלו חושפים את השיטה להלבנת הכספים מצד עשירי העולם, מגופים כביכול לגיטימיים ועד ברוני סמים. שמו של הנשיא הרוסי לא מופיע באותם מסמכים, אבל לטענת העיתונאים, לא מעט מהמיליארדרים המופיעים באותם מסמכים - מקורבים לנשיא הרוסי. אותה חברת עורכי דין, הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום של העברת כספים אל מעבר לים והסתרת הבעלים האמיתי של חשבונות הבנק. במילים אחרות - עזרה ללקוחות להתחמק מתשלום מיסים, או עזרה ללקוחות לטשטש את מקור ההכנסות.

ההדלפה היא בהיקף עצום של 11.5 מיליון מסמכים מהשנים 1977 ועד 2015. לפי הדיווחים, במסמכים ניתן לראות חשבונות של 12 מנהיגי מדינות בהווה או לשעבר ועוד 128 פוליטיקאים.

המסמכים ככל הנראה חושפים לראשונה חלק משיטות הלבנת הכספים בתעשיית היהלומים באפריקה או המסחר הבינלאומי באומנות.

לאתר 'פרויקט פנמה' - לחץ כאן

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 פוטין לא ייחקר לעולם 03/04/2016 23:58 לא כולם כמו ישראל שעיתונאי כותב תמורת.. ופוליטקאי מתפטר
חזקת החפות זה ערך חשוב ביותר בכל מדינה נורמלית , פה אצלינו פוליטקה שוחד עיתונות הכל מעורב אחד משמיץ אחד משלם השלישי מתפטר .השבוע זה בשבוע הבא אחר וכך הלאה .מושחתים ומשחיתים כולם
1 stalin 03/04/2016 22:43 שקרנים שקרנים שקרנים (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.