העלים מאות מיליוני שקלים - גר בדירת יוקרה ונוסע ב-BMW, מתי הוא ייענש?
על פי החשד, במקביל לפעילות הלא חוקית יש לו גם חובות בהוצאה לפועל; בעבר הוא גם נהג במזראטי יוקרתי
לא בכל יום מגיע לבית המשפט אדם שחשוד בהונאה בהיקף של מאות מיליוני שקלים. האני אל עיסאווי, תושב רמלה, הובא היום לפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לעבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים ושוחרר לאחר הדיון בתנאים מגבילים.
אל עיסאווי נעצר במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים באמצעות חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, בנוגע לפרשיה נרחבת של הפצת חשבוניות פיקטיביות בסך של מאות מיליוני שקלים.
על פי החשד, אל עיסאווי היה אחראי להפצה של חשבוניות פיקטיביות יחד עם אחרים, למרות שהוא עצמו כלל לא רשום במע"מ כעוסק או כבעל חברה.
מהחקירה עלה כי אל עיסאווי גייס איש קש תמורת תשלום זעום, רשם חברה על שמו, ועשה שימוש בחברה זו כדי להפיץ את החשבוניות הפיקטיביות למספר רב של חברות שונות בכל רחבי הארץ. החשבוניות פירטו עסקאות שלא בוצעו בפועל וכל תכליתן הייתה לאפשר לחברות שקיזזו אותן להתחמק מתשלום מס.
- המחלוקת החלה ברשת, והדיון בה יוכרע בירושלים
- ניצחון לבעלי הדירות: עיריית ת"א דרשה להחליף את החלונות, ביה"מ דחה אותה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אילוסטרציה. צילום: אתר חברת ב. מ. וו
אתמול ערכו חוקרי רשות המסים חיפוש בביתו ומצאה מסמכים וחומרי מחשב הקושרים אותו לחשדות. בחניית ביתו נמצא רכב יוקרתי מסוג ב.מ.וו והתברר כי החשוד גר בפנטהאוז בבניין חדש וכי בעבר הייתה בבעלותו מכונית מזראטי יוקרתי. כל זה על אף היותו של החשוד בעל חובות בהוצאה לפועל.
בנוסף התברר כי החשוד רכש מכשירי כושר באלפי שקלים ודרש את ההוצאה בגינם באמצעות הדיווחים של אחיו, שהינו זכיין של סניף ברשת בתי קפה גדולה. בנוסף נמצאו בין החשבוניות הפיקטיביות שהפיץ דרך אחיו גם הוצאות של 60 אלף שקל לסולר לחודשיים. השופט זאיד פלאח שחרר את החשוד בתנאים מגבילים שכללו תשלום ערבות של 300 אלף שקל וכן של עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. מרשות המסים נמסר נמסר כי חקירתו נמשכת.
- 12.אלי תל אביב 20/06/2023 19:39הגב לתגובה זוהאיש הוא דלפון,חסר רכוש. הכל העביר לצד ג. מדינה קורסת עם מערכת משפט קלוקלת.
- 11.לילי 20/06/2023 18:08הגב לתגובה זובעידן של מחשבים נתן להוציא חשבוניות דיגיטליות מאתר רשות המיסים ולוודא את אמיתות החשבונית . זה לא החייל הראשון או האחרון בתעשיית כותבים נייר מקבלים כסף מהמדינה !!!!!.
- 10.אז הוא בכל זאת התדרדר ממזאראטי ל-ב.מ.וו (ל"ת)משקיע 20/06/2023 17:57הגב לתגובה זו
- ובקרוב ידחוף עגלת הכביסה בכלא (ל"ת)לוקו 20/06/2023 18:33הגב לתגובה זו
- רחמנות - יעשה גיוס המונים ויום התרמה מהמדינה (ל"ת)לילי 20/06/2023 18:15הגב לתגובה זו
- 9.יש מישהו שחושב שלא צריך רפורמה??? (ל"ת)פז 20/06/2023 16:40הגב לתגובה זו
- Batito 20/06/2023 17:51הגב לתגובה זוהרפורמה לא מתכוונת לטפל בכגון שכאלה, הרפורה כולה היא למטרה אחת, להסיר מגבלות מעל הממשלה והשרים כדי שיכלו לשדוד את הקופה הצבורית באין מפריע.
- אין קשר להפיכה! תקרא מהי ההפיכה מדינת הלכה בלי בג"ץ (ל"ת)דפנה 20/06/2023 17:51הגב לתגובה זו
- 8.אחאוול מלך הקומבינות 20/06/2023 16:40הגב לתגובה זווביבי ?
- 7.אלי 20/06/2023 16:24הגב לתגובה זואל תפרסמו. זבל של שופטים. רוב החרא במדינת ישראל מקורו בערבים ובדואים. תמשיכו וללתר להם, להכיל. אלק משילות.
- 6.הפשע משתלם..שוחרר בערבות וייגמר בקנס (ל"ת)בושה 20/06/2023 16:18הגב לתגובה זו
- 5.הזוי 20 שנה מאסר וחילוט של כל הרכוש .... (ל"ת)nthr 20/06/2023 16:03הגב לתגובה זו
- 4.בארהב עבריין כזה היה נכנס ל10 שנים לפחות!!!!!!!!!!! (ל"ת)מתבייש בבתי המשפט 20/06/2023 15:21הגב לתגובה זו
- 30 התכוונת... (ל"ת)מוישי זוכמיר 20/06/2023 16:10הגב לתגובה זו
- 3.סיפור יפה 20/06/2023 15:14הגב לתגובה זוותבינו מאיפה הבנקים שלכם עושים מיליארדים,מהחרדים?? נו באמת!....
- 2.אפי 20/06/2023 15:09הגב לתגובה זומהפכה משפטית עכשיו!!!!!
- 1.אפי 20/06/2023 15:07הגב לתגובה זוהפיכה משפטית עכשיו!!!!!!!
מהי ויזת זהב ואיפה עדיין אפשר להשיג אחת?
בעולם שמקשיח גבולות ומגבלות הגירה, מדינות רבות ממשיכות להציע מסלול מהיר לתושבות ולעיתים גם לאזרחות - למי שמוכן לשלם; מה עומד מאחורי הטרנד, למה הוא מצטמצם ואיפה הוא עדיין פתוח
ויזה זהב ממשל טראמפ השיק לאחרונה רשמית את תוכנית ה-Gold Card בארה"ב, שמאפשרת לזרים אמידים להשיג אשרת הגירה קבועה (גרין קארד) בתמורה לתרומה של מיליון דולר לאוצר הפדרלי, או שני מיליון דולר דרך תאגיד. התוכנית, שהוכרזה בפברואר 2025 והוסדרה בצו נשיאותי מספר 14351, כוללת גם אופציית Platinum Card בעלות של חמישה מיליון דולר, שמקנה פטורים ממס על הכנסות מחוץ לארה"ב. מאז השקת האתר trumpcard.gov, הוגשו אלפי בקשות ראשוניות, בעיקר ממשקיעים מסין, הודו והמזרח התיכון, עם הכנסה צפויה לארה"ב של 50 מיליארד דולר בשנה הראשונה. זוהי התפתחות משמעותית בשוק הגלובלי של ויזות זהב, ששווי השוק שלו הוערך עד כה ב-30-50 מיליארד דולר בשנה וצפוי לגדול אפילו פי 2 בזכות המהלך של טראמפ.
ויזות זהב, או תוכניות תושבות בהשקעה (Residence by Investment), קיימות כבר ארבעה עשורים ומשמשות ככלי כלכלי למדינות שמחפשות זרימת הון זר. בשנת 2024 נמכרו כ-10,000 ויזות כאלו ברחבי העולם, עם השקעה ממוצעת של 500 אלף דולר למשקיע. עם זאת, בשנת 2025 נרשמת מגמה של צמצום: 12 מדינות סגרו או הגבילו תוכניות, בעיקר באירופה, בעקבות לחץ מהאיחוד האירופי על סיכוני הלבנת הון וביטחון. למרות זאת, כ-30 תוכניות נותרו פעילות, עם דגש על אסיה, המזרח התיכון והקריביים.
מהי ויזת זהב
ויזת זהב מאפשרת למשקיע זר להשיג תושבות זמנית או קבועה במדינה בתמורה להשקעה מינימלית מוגדרת. ההשקעה יכולה לכלול רכישת נדל"ן (בממוצע 300-800 אלף דולר), השקעה בקרנות ממשלתיות (מ-250 אלף דולר), הקמת עסק שיוצר 10-50 מקומות עבודה, או תרומה ישירה לממשלה (מ-100 אלף דולר). ברוב התוכניות אין דרישה למגורים קבועים - רק ביקור מינימלי של 7-30 יום בשנה - מה שהופך אותן לפתרון גמיש למשפחות אמידות שמחפשות גיוון גיאוגרפי, אופטימיזציית מס (למשל, פטורים על מס הון) או גישה לשווקים חדשים.
בשנת 2025 השוק מושך כ-150 אלף משקיעים פוטנציאליים, בעיקר מסין (35% מהבקשות), רוסיה (20%) והודו (15%), על רקע חוסר יציבות כלכלית ומגבלות יצוא הון. היתרונות כוללים ניידות גלובלית: למשל, תושבות באיחוד האירופי מאפשרת כניסה ללא ויזה ל-180 מדינות, וגישה למערכות חינוך ובריאות מתקדמות. עם זאת, התוכניות כוללות בדיקות רקע קפדניות (Due Diligence) שדורשות ניקיון פלילי ומקורות כספים לגיטימיים, עם שיעור דחייה של 5%-10%.
דרכון זהב, או אזרחות בהשקעה (Citizenship by Investment), לוקח את הרעיון צעד קדימה ומעניק אזרחות מלאה בתוך 3-12 חודשים, ללא דרישת מגורים קודמת. בשנת 2025, 14 מדינות מציעות תוכניות כאלו, בעיקר באיים הקריביים, עם השקעה מינימלית של 200 אלף דולר. היתרון העיקרי הוא חופש תנועה: דרכון מהקריביים, למשל, מאפשר כניסה ללא ויזה ל-145-160 מדינות, כולל האיחוד האירופי, בריטניה וקנדה.
