העלים מליונים מרווחי קריפטו - ונתפס

הקריפטו, הפך לזירה פיננסית גלובלית שמגלגלת סכומי עתק ובישראל, כמו בעולם, הוא מושך גם את תשומת הלב של רשויות האכיפה. האנונימיות היחסית, המהירות והביזור של העסקאות הפכו את המטבעות הדיגיטליים לכלי אטרקטיבי גם למי שמבקש להסתיר פעילות כלכלית.

בית משפט השלום בראשון לציון שחרר בתנאים מגבילים את טימור ברטוב, עוסק עצמאי בתחום תיווך שירותים פיננסיים, שנחקר בחשד שבמשך שנים העלים הכנסות משמעותיות שהפיק מפעילות בזירות מסחר למטבעות קריפטוגרפיים. החקירה, שנוהלה על ידי יחידת פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים בשיתוף היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433, נפתחה אחרי קבלת מידע מודיעיני לפיו ברטוב פעל באופן שיטתי בזירות מסחר בינלאומיות, תוך ניהול עסקאות בהיקפים גבוהים וללא דיווח כחוק לרשויות.

לפי החשד, בין השנים 2018 ל-2024 עסק ברטוב במכירות ובהמרות של מטבעות וירטואליים, כשסך הפעילות הגיע למיליוני שקלים. אף על פי כן, בדוחות השנתיים שהגיש בשנים 2021 עד 2023 הצהיר כי אין לו הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות דיגיטליים. בנוסף, בהצהרת ההון שנדרש להגיש ליום 31 בדצמבר 2021, לא ציין כי הוא מחזיק במטבעות קריפטוגרפיים, למרות החשד כי החזקות אלו היו קיימות. לטענת רשויות האכיפה, מדובר בשורת הצהרות כוזבות שנועדו להסתיר את היקף פעילותו ואת רווחיו מהעין הציבורית והרגולטורית.

החקירה, שהחלה בצורה סמויה, עברה למישור גלוי עם עיכובו של ברטוב בידי בלשי היאל"כ. בחיפוש שבוצע בביתו נמצאו מסמכים, חומרי מחשב ו"ארנקים קרים" (התקנים פיזיים לאחסון מאובטח של מטבעות דיגיטליים) שלטענת הרשויות שייכים לו. במסגרת החקירה נגבו עדויות ונאספו ראיות נוספות, שלפי רשות המסים מחזקות את התמונה הראייתית כנגדו. בשלב זה הוטלו עליו מגבלות שונות, והחקירה נמשכת.

• 149 מיליון ש' מכספי הרש"פ הועברו לנפגעי טרור
• מע"מ גם בלי עוסק: ביהמ"ש עושה סדר ביבוא שירותים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ברשות המסים ובמשטרה מציינים כי מדובר בחלק ממאבק מתמשך בתופעת העלמות המס בשוק הקריפטו תחום שצומח בקצב מהיר ומציב אתגרים ייחודיים לרגולטורים ולאכיפת החוק. המטבעות הדיגיטליים, מתוקף היותם מבוזרים ואנונימיים מאפשרים לבצע עסקאות חוצות-גבולות בלי להשאיר תמיד עקבות ישירות במערכת הבנקאית. המצב הזה מחייב את הרשויות לפתח שיטות חקירה מתקדמות, לשתף פעולה עם גופי אכיפה בינלאומיים ולהשתמש בכלים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור כספים ומעקב אחר עסקאות.