עוקץ מאדוף בישראל: מנהל תיקים הבטיח תשואה של 36% בשנה
מאז נחשפה הונאת הענק של ברנרד מאדוף בתחילת חודש דצמבר האחרון, בשוק ההון הישראלי מתרוצצות ספקולציות בעניין האפשרות שהונאה דומה, גם אם בסדר גודל קטן בהרבה, תתרחש בישראל. אתמול הדברים עברו מספקולציות למציאות כאשר ל-Bizportal נודע כי הרשות ניירות ערך בישראל הגישה בקשה למעצר בהסכמה כנגד אדם בשם אילן מורגן, בחשד לגיוס כספים במירמה, תוך הבטחת תשואה של לא פחות מ-36% בשנה!!!
מורגן הקים ב-20 בספטמבר 2007 חברה פרטית לניהול תיקים וגם קיבל רשיון לניהול תיקים ב-10 בינואר 2008. מחקירת רשות ניירות ערך בישראל עולה כי אילן מורגן נקרא עד שנת 2007 אילן מיקא ארבל וכי תחת שם זה הוא הורשע בעבר בארה"ב בעבירות תרמית בניירות ערך וריצה עונש מאסר בגין עבירות אלה.
בשנת 2007 לאחר שחרורו ממאסר בארצות הברית חזר אילן מיקא ארבל לישראל ובתוך מספר ימים שינה את שמו לאילן מורגן. מיד לאחר מכן הקים מספר חברות פרטיות וביניהן חברת 'מורגן לומברד'.
על פי החשד אילן מורגן הסתיר את עברו הפלילי, את עובדת היותו בעל החברה 'מורגן לומברד' ואת עובדת היותו מנכ"ל החברה מהציבור ומהרשות וזאת על מנת לקבל רישיון ניהול תיקים מרשות ניירות ערך ולהימנע מנקיטת הליכים מטעמה של הרשות ומטעם לקוחות פוטנציאלים. אבל כאן רק מתחיל הסיפור.
הקים רשת גיוס כספים במירמה, בעיקר בעולם החרדי
מורגן חשוד כי במסגרת החברות הפרטיות שהקים, הוא הקים גם תשתית לגיוס כספים במרמה. במסגרת פעילותו הפעיל מורגן פעילות בירושלים ובמקומות נוספים שמטרתה גיוס כספים מעשרות לקוחות מהמגזר החרדי בגובה מאות אלפי שקלים תוך ניצול לרעה של רישיון ניהול תיקי השקעות שניתן ע"י רשות ניירת ערך והצגת מצגי שווא ללקוחות.
פעילות זאת התבצעה בין היתר באמצעות מתווכים מטעמו שגייסו עבורו באמצעות מצגי שווא לרבות פרסומים בבתי כנסת באזור ירושלים כספים רבים מהמגזר החרדי בירושלים. מדובר בהפצת אלונים ושימוש בשיחות מסדרון במקומות התכנסות של העולם החרדי, תוך שימוש לרעה בחוסר ההבנה המינימלי של חלק גדול מהציבור החרדי בעולם ההשקעות.
הבטיח תשואה חודשית של 3% - לא פחות מ-36% בשנה
עפ"י החשד, מורגן גייס את הכספים כאשר הציג את הדברים כאילו מדובר בהשקעה שהיא נטולת סיכון ובעלת תשואה גבוהה בגובה של 3% בחודש – כלומר סך הכל של 36% תשואה בשנה, מה שהביא את אנשי המגזר החרדי להשקיע את כספם ללא בטחונות וערבויות מספקים.
חשד נוסף הוא שמשווקי ההשקעות פועלים מכח רשיון שיווק השקעות וייעוץ השקעות של רשות ניירות ערך כאשר בפועל חלק מעובדי החברה העוסקים בשיווק ההשקעות ללא רישיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקים.
בנוסף הבטיח מורגן, כי הכספים מופקדים בליווי בטחונות המבטיחים את החזרתם בכל עת – מצג אשר בפועל אינו נכון.
אנשיו של מורגן הציגו את הדברים, כאילו שמדובר בחברה שבעליה, אילן מורגן, הוא איש עשיר מאוד בעל נכסים רבים המשקיע בניירות ערך בעוד מדובר באדם שהורשע בעבירות ניירות ערך בחו"ל והסתיר כאמור עובדה זו מרשות ניירות ערך ומהלקוחות.
לוגו החברה:
אתר הבית של "בית ההשקעות" מורגן לומברד עדיין באוויר ומזכירת החברה עדיין עונה לטלפונים. בתגובה לפנייה מ-Bizportal ענתה מזכירתו האישית, כי "אילן נמצא כרגע בחו"ל ואין דרך להשיג אותו".
מורגן לא נמצא כעת בחו"ל, הוא שוחרר בערבות למעצר בית במושב סלעית אצל אחיו יאיר ארבל עד יום ו', לאחר שהפקיד את דרכונו במשרדי הרשות ניירות ערך, חתם על ערבות אישית של 500 אלף שקל, ערבות בנקאית של עוד 150 אלף שקלים וערבות נוספת של אחיו בהיקף של 500 אלף שקלים.
