משפחות קורבנות ה-7 באוקטובר תובעות את מייסד בינאנס

לפי התביעה, בינאנס אפשרה הזרמת מיליוני דולרים לחשבונות קריפטו המזוהים עם חמאס, חיזבאללה והג׳יהאד האיסלאמי, גם לאחר שהחברה שילמה יותר מ־4.3 מיליארד דולר כדי ליישב אישומים קודמים של הפרת כללי הלבנת הון וסנקציות. ג׳או עצמו, שהורשע בעבר בכך שלא מנע פעולות הלבנה בפלטפורמה, ריצה ארבעה חודשי מאסר, עד שקיבל חנינה מנשיא ארה״ב, דונלד טראמפ. בבית הלבן טענו אז כי מדובר באכיפה יתרה מצד ממשל ביידן וכי לא יוחסו לו מעשי מרמה או נזק ישיר לקורבנות.

הפרשה החדשה אינה עומדת לבדה. בינאנס וג׳או כבר מתמודדים עם תביעה אחרת בניו יורק, הטוענת שהחברה שימשה מנגנון מימון עבור חמאס במשך שנים. שם טענו עורכי הדין של החברה כי אין ראיה לקשר מיוחד וכי האשמות על מימון טרור חלשות. עם זאת, כתב התביעה הנוכחי הולך רחוק יותר. המשפחות טוענות כי בינאנס איפשרה תנועת קריפטו בהיקפים של יותר מ־50 מיליון דולר לארגונים מוגדרים, ושחלק מהעסקאות התרחשו אחרי שישראל הורתה לחסום חשבונות קריפטו שזוהו עם חמאס מיד לאחר המתקפה.

על פי התביעה, לא רק חשבונות של משתמשים הזרימו כספים. נטען גם שארנקים שמופעלים על ידי בינאנס עצמה שלחו כ־300 מיליון דולר לחשבונות המוגדרים כקשורים לארגוני טרור לפני 7 באוקטובר ועוד כ־115 מיליון דולר לאחר מכן. התובעים מוסיפים כי חלק מהחשבונות שהוזכרו עדיין פעילים, וכי עד כה החברה לא שינתה מהותית את אופן הפעולה שלה, טענה שמיועדת להדגיש שלדעתם מדובר בבעיה מבנית ולא בטעות נקודתית.

• הצד האפל של הקריפטו מגיע לישראל: שוד ותקיפה בהרצליה
• דיווח: משפחת טראמפ במגעים לרכישת חלק מבורסת בייננס
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בישראל, מיד לאחר מתקפת 7 באוקטובר הרשויות הובילו מבצע חסימה של עשרות חשבונות קריפטו. בינאנס אישרה באותם ימים כי אכן הקפיאה מספר קטן של חשבונות, וטענה שהיא פועלת לפי כללי סנקציות בינלאומיים.

בנוסף לאישומים הפליליים מהעבר, בינאנס נמצאת כבר זמן רב בלב דיון רחב יותר על תפקידה של תעשיית הקריפטו בהעברת כספים לארגונים מסוכנים. התביעה החדשה מנסה להראות דפוס פעולה ולא אירוע בודד, תוך שימוש בנתונים שמופיעים בבלוקצ'יין. חברות קריפטו רבות טוענות מצידן שפעילות בלתי חוקית מתקיימת ברשתות פתוחות ללא קשר לפלטפורמה ספציפית, וכי האחריות לא תמיד ברורה. אבל העובדה שבינאנס היא פלטפורמת המסחר הגדולה בעולם, הופכת אותה ליעד טבעי לביקורת.

החנינה של ג׳או

ג׳או, שהורשע באי־מניעת הלבנת הון בפלטפורמה שהקים וריצה ארבעה חודשי מאסר, זכה כאמור לחנינה מלאה מדונלד טראמפ. החנינה הזו סגרה פרק משפטי שנמשך שנים וניקתה מדרכו של ג׳או את מה שנחשב למגבלה העיקרית על מעורבותו בשווקים האמריקאיים. החנינה הסירה מגבלות נסיעה ופעילות פיננסית שהוטלו עליו כחלק מהסכמי העבר מול משרד המשפטים וה־SEC, ופתחה לו מחדש את האפשרות לשמש דמות פעילה בענף שהוא עצמו סייע להקים.

• טראמפ מחריף את הטון: "נשיג עסקה על גרינלנד בדרך הקלה או בדרך הקשה"
• מייקל ברי בשורט על אורקל - הנה התיק של ברי והאם להקשיב לו?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• החברה שמדווחת על הפסד של 17.5 מיליארד דולר ומזנקת 7%

החנינה משתלבת בשורה של צעדים רחבים יותר מצד הממשל, שאותת על עמדת תמיכה ברורה בתעשיית הקריפטו. טראמפ כבר העניק חנינות לבכירים נוספים, בהם מייסד Silk Road ועובדים ב־BitMex, והפך את עצמו לנשיא שמצטייר כמי שמבקש לקרב אליו את קהילת הקריפטו אחרי שנים של עימות בין הממשל הקודם לענף.

לתוך המערך הזה נכנסים גם קשרים עסקיים ישירים: השנה הודיעה קרן מאבו־דאבי על השקעה של 2 מיליארד דולר בבינאנס, השקעה שבוצעה כולה באמצעות מטבע יציב שמונפק בידי חברה הקרובה למשפחת טראמפ. גם החברות שבשליטת ג׳או עצמו מנצלות את הרוח הגבית, כאשר קרן YZi Labs הזרימה הון משמעותי לחברה ציבורית שרוכשת את טוקן BNB, מהלך שתרם לעליית המחיר שלו לאחר החנינה.