נחשף: מנהל הנוסטרו בכלל פיננסים חשוד שעם 2 חבריו גרף 15 מיליון שקלים בפעולות תרמית - וקנה בכסף דירות
בית המשפט, שדן בתיק חקירה של רשות ני"ע ושל רשות המסים, שיחרר אמש בערבות של מיליון שקל (כ"א) ובתנאים מגבילים שלושה חשודים בפעילות עבריינית מתוכננת הכוללת תרמית בני"ע. הפעילות התרמיתית באלפי עסקאות שבוצעו בין השנים 2008-2013 הובילו לכך שהחשודים גרפו לכיסם רווחים בהיקף כספי של 15 מיליון שקל על חשבון כספי משקיעים וכספי גופים מוסדיים שפעילות המסחר בהם מבוצעת באמצעות חבר הבורסה כלל פיננסים בטוחה, וזאת בשל ניצול מעמדו ותפקידו של אחד החשודים.
ראשון החשודים הוא אריה לנצברג, שעובד בקבוצת כלל משנת 2005, תחילה כמנהל תחום המניות בכלל פיננסים בטוחה ברוקראז' ומיולי 2009 כמנהל חדר הנוסדרו. לנצברג הינו מורשה חתימה ומיופה כוח במספר רב של חשבונות מנוהלים על ידי כלל פיננסים, לרבות חשבונות מנוהלים, חשבונות עמיתים וחשבונות נוסטרו.
החשוד השני הוא חברו הקרוב של לנצברג, עו"ד גיא מגורי כהן והחשוד השלישי הוא חיים לנגר, שגם הוא חבר קרוב של לנצברג ועובד בחברת נייס.
על פי החשד, במסגרת תפקידיו בכלל בשנים 2008-2013, פעל לנצברג בדרכי מרמה על מנת להשיא רווחים לעצמו ולמקורביו הן על חשבון כלל והן על חשבן גופים מוסדיים אחרים הפועלים באמצעותו. כל זאת, תוך שימוש בחשבונות מקורבים, שאפשרו לו להסתיר את הרווחים התרמיתיים.
על פי החשד, לנצברג ניצל את תפקידו על מנת ליצור עסקאות מתואמות ופעולות מכוונות שער בהיקפים משמעותיים במהלך התקופה, בין חשבונות כלל שבשליטתו לבין חשבונות יתר החשודים, וזאת על מנת ליצור רווח תרמיתי לעצמו ולמקורביו על חשבון כלל ולקוחותיה.
על פי ממצאי החקירה, הנחה לנצברג את יתר החשודים לבצע רכישות של ני"ע לחשבונם, בזמן שברשותו מידע כי אותם ני"ע ירכשו בהמשך על ידי כלל ו/או גופים מוסדיים אחרים הפועלים באמצעותה.
על פי ממצאי החקירה, זמן קצר לאחר ביצוע הרכישות על ידי החשבנות של החשודים, החלו חשבונות כלל ו/או המוסדיים לבצע רכישות בהיקפים גדולים של ני"ע, פעולה אשר הביא לעליית ער ני"ע, כאשר בנקודה כלשהי הנחה לנצברג את החשודים האחרים לבצע פעולת מכירה מהחשבונות החשודים של המניות אשר רכשו זמן קצר קודם לכן, וזאת, בין היתר, לחשבונות כלל ו/או לחשבונות הגופים המוסדיים הפועלים באמצעותה, פעולה אשר הניבה רווח מובטח לחשבונותיהם של החשודים.
החשודים, כיד אחת, ביצעו אלפי עסקאות מתואמות, בין חשבונות כלל ולקוחותיה המוסדיים, לבין תשעה חשבונות פרטיים שכולם שייכים למקורביו של לנצברג.
על הרווחים שנבעו מהפעילות התרמיתית לא דיווחו החשודים לרשויות המס כמתחייב, כמו כן לא דווח לרשויות המס על תחילת ההתעסקות כנדרש וההכנסות האלה גם לא דווחו כראוי בדוחות השנתיים שהגישו החשודים. לעומת זאת בחקירה עלה החשד כי החשודים רכשו בצוותא באמצעות הכספים שגרפו דירות מגורים, אולם דיווחו עליהם כאילו אדם אחד בלבד ביצע את הרכישה, דבר שהביא לחיסכון במסים על פי חוקי מסוי מקרקעין.
7 העבירות בהם חשודים השלושה הן: חשד לעבירת תרמית בני"ע, חשד לעבירת לקיחת שוחד, חשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, חשד להלבנת הון וחשד למרמה והפרת אמונים בתאגיד. כמו כן חשד לעבירות מס לפי פקודת מס הכנסה וחשד לעבירות לפי חוק מסוי מקרקעין.
לנוכח חומרת העבירות, אופן ביצוע העבירות בצורה מתוחכמת ומסווית, לאור היקפן ומשך הזמן הממושך שבו בוצעו לכאורה העברות ואור הסנציה החמורה הקבוע בגינן, ישנו חשש ממשי במקרה זה להימלטות של החשודים, אשר הקשרים הקרובים ביניהם מתקיימים גם היום, להימלטות מאימת הדין ומשיבוש הליכי חקירה.
לכן ביקשו הרשויות מבית המשפט להטיל על החשודים תנאים מגבילים לשיחרורם עד למיצוי החקירה, התנאים המגבילים כוללים פרט לערבות עצמית של מיליון שקל וערבות בנקאית של 1.4 מיליון שקל, גם הפקדת דרכון וצו איסור יציאה מהארץ, מעצר בית, וכן איסור על יצירת קשר ישיר או עקיף עם המעורבים בפרשה הנחקרת.
- 13.אבוש 01/05/2013 11:31הגב לתגובה זושגילחו להם בתרמית 15 מ"ש כולל בעלי החיסכון הפנסיוני. על עבירה מסוג זה גוזרים בארה"ב עשרות שנות מאסר בגלל שאופי העבירה פוגע באלפי משקיעים. הגיע הזמן שבתי המשפט האימפוטנטים שלנו יתחילו להחמיר בעונשים
- 12.שרלוק הולמס 01/05/2013 07:07הגב לתגובה זוותחשבו על זה
- 11.צדיק 30/04/2013 22:40הגב לתגובה זומהראש ועד הזנב הכל מסריח.שודדים לנו את הפנסייה בחסות הגאונים ביבי ובכר.
- 10.דודו 30/04/2013 14:23הגב לתגובה זואולי אתם מתחילים להבין מאיפה הכסף למכוניות היוקרה.ראו את מגולחי השיער הכוחניים עם המרפקים בתוך מכוניות אלה.
- 9.buzaglo test 30/04/2013 10:53הגב לתגובה זווהוא לא לקח כלום לכיס הפרטי שלו. (מבלי להפחית מחומרת מעשיו)
- 8.עכשיו הוא בטח בשורט על החברה וממשיך להרוויח. (ל"ת)ishay70 30/04/2013 10:48הגב לתגובה זו
- 7.מוטי 30/04/2013 10:47הגב לתגובה זומדובר רק בקצה הקרחון....כמות המתעשרים מעיסקאות כאלה...רק היושב במרומים יודע...ליבי ליבי על החוסכים הקטנים...הכסף הגדול מעוור עיני "צדיקים"
- 6.ישראלי עמוץ 30/04/2013 10:46הגב לתגובה זולו הייתי מנכ"ל החברה הייתי מזמן מיידית את מבקר הפנים לבירור. גם חברי ועדת הביקורת של הדירקטוריון אינם צריכים לישון בשקט. לו הייתי לקוח (ואני לא) הייתי מאד מודאג מחוסר בקרה על פעילות החברה.
- 5.דורון 30/04/2013 10:32הגב לתגובה זוראינו לא מזמן חקירה בחשדות כנגד בכירים בחברת השקעות גדולה ועד עכשיו לא ברור איך סגרו להם בשקט את תיק החקירה הפלילית. לבצע בדק בית בכל חברות ההשקעות. בטוח במאה אחוז שיש שם פושעים רבים.
- 4.עכשיו פקיד ממשלתי אחר יקנה הדירות בזול מהכונס (ל"ת)חי לוט 30/04/2013 10:31הגב לתגובה זו
- 3.מעניין מה אומר על זה ירון זר מכלל פיננסים (ל"ת)מה אתה אומרים? 30/04/2013 10:24הגב לתגובה זו
- 2.אזרח 30/04/2013 10:20הגב לתגובה זומדוע בחר הפיננסיר להשקיע בנדלל"ן (שני למד כי הוא רכש מספר דירות )? האם זו הוכחה ששוק הכספים בישראל אינו מבטיח לחוסכים (פנסיה וגמל)תשואה ריאלית עודפת?
- 1.לקוח כלל 30/04/2013 09:52הגב לתגובה זועכשיו ברור למה התיק נמחק כל כך מהר, יש לפצות מיד את לקוחות החברה.
- גלעד 01/05/2013 11:41הגב לתגובה זוכמה יותר מהר
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
