תיק ההונאה של 44 מיליון שקל - כך הונו יזמים 250 משקיעים במיזמי נדל"ן פיקטיביים

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום כתב אישום חמור נגד דוד כץ, עו"ד גיא אבני, דקל סלע וארבע חברות שבשליטתם, החושף פרשת הונאה מסועפת בהיקף של כ-44 מיליון שקל. על פי כתב האישום, בין השנים 2018-2021 שיווקו הנאשמים ארבעה מיזמי נדל"ן פיקטיביים תוך הטעיית כ-250 משקיעים באמצעות מצגי שווא מתוחכמים.

מיזם ספיר - הבטחות למעונות סטודנטים שלא היו ולא נבראו

המיזם הראשון, ממנו גויסו 7.7 מיליון שקל מ-27 משקיעים, הוצג כפרויקט להקמת מעונות סטודנטים במושב שובה הסמוך לנתיבות. על פי כתב האישום: "נאשמים 1-2, בצוותא עם מיימון, הציגו למשקיעים מצג שווא לפיו הזכויות במקרקעין שעליהם היה אמור לקום המיזם נרכשו על ידי סיגניצ'ר ספיר. בפועל, הזכויות במקרקעין לא נרכשו על ידי סיגנצ'ר ספיר או על ידי מי מהנאשמים או מיימון, או אחר מטעמם".

התרמית לא נעצרה בכך. הנאשמים הבטיחו למשקיעים "תשואה גבוהה ומובטחת של 8-11 אחוזים מיום חתימת המשקיעים על ההסכם" והציגו את המיזם כ"מפעל מאושר במסגרת החוק לעידוד השקעות הון", אך כפי שמציינת הפרקליטות: "נאשמים 1-3 ידעו שהמיזם לא הוכר כ'מפעל מאושר' וכי הם לא פנו כלל לרשויות הרלוונטיות בעניין זה".

• הסיפור על קפטן קונדור שהפסיד לקבוצת המשקיעים שלו 50 מיליון דולר בשבוע אחד
• המלחמה בהונאות: TrueScontrol סטארט-אפ ישראלי יקבע אם האתר אמין; למה זה חשוב?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עו"ד אבני, שהוצג כנאמן על כספי המשקיעים, "היה שותף בניהול המיזם, והפקיד את כספי המשקיעים בחשבון פקדונות על שמו... ולא בחשבון נאמנות כפי שהובטח למשקיעים". מתוך כספים אלה, "העביר נאשם 2 סך של 4 מיליון שקל לחשבונות בנק בשליטת מיימון, לטובת שימושים אישיים של מיימון ובני משפחתו".

מיזם WildWood לונדון - 1,100 דונם של אשליות

המיזם השני, ששווק על ידי כץ ומיימון תחת קבוצת בראשית, גייס 7.9 מיליון שקל מ-54 משקיעים. הוא תואר כ"מיזם המצוי בבעלות תאגידי תיירות ופיננסים הצפוי להשתרע על פני למעלה מ-1,100 דונמים, ואמור לכלול, בין היתר, שלושה מתחמי מגורים, ספורט ותרבות הכוללים מאות יחידות דיור".

הנאשמים טענו לשיתופי פעולה עם ענקיות בינלאומיות: "חבר היזמים התקשר בהסכם עם תאגיד התיירות ההודי ITC HOTELS לתשלום שכר דירה קבוע המובטח למשקיעים; עם התאחדות הגולף הבינלאומית TROON לניהול מתחמי הגולף במיזם; עם איגוד הגולף הבינלאומי PGA לניהול אקדמיה לגולף; ועם רשת המלונאות העולמית SAVOY לניהול שירותי מלונאות במתחם".

• סופו של עידן? הכנסת מצמצמת את הלכת אפרופים
• עסקת היוקרה התפוצצה: מה הסתיר סוחר המכוניות?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המס שלא נעלם: מי שלא דיווח בזמן, ישלם שנים אחר כך

אלא שהמציאות הייתה שונה לחלוטין: "בפועל, נאשם 1 ומיימון לא התקשרו בהסכמים כלשהם עם 'חבר היזמים' ואף לא עם כל תאגיד בנפרד, המקרקעין עליהם היה אמור לקום המיזם לא נרכשו על ידי 'חבר היזמים' ואף לא בידי נאשם 1 או מיימון או אחרים מטעמם".

מיזם מיאמי - הכספים הלכו לדירות על שם החשוד הנמלט

המיזם הגדול ביותר, ששווק בשני מסלולים והניב 28.2 מיליון שקל מ-167 משקיעים, הוצג כהשקעה במתחמי נופש ומגורים בפלורידה. כץ ומיימון הבטיחו תשואות מפתות: במסלול "מסד" הובטחה תשואה של 26% תוך שלושה חודשים, ובמסלול "טפחות" הובטחה תשואה שנתית עם אפשרויות יציאה מובטחות.

החשיפה בכתב האישום: "כספי המשקיעים לא שימשו לרכישת דירות על שמם או על שם נאשמת 5, אלא נאשם 1 ומיימון השתמשו בכספים אלו לצורך רכישת 6 דירות במיאמי במהלך החודשים יוני-יולי 2021 עבור חברת WESTMINSTER USA, שלא היתה צד להסכם ההשקעה והיתה מצויה בבעלות מיימון ואשתו אילנית מיימון".

במעמד שכונה "מעמד המסירה", הציגו הנאשמים מסמך מזויף: "מדובר היה במסמך שזויף על ידי נאשמים 1, 2 בצוותא עם מיימון, תחת שמה של חברת Lloyd's Securities Ltd, חברה אחרת שאינה חברת ביטוח שהוקמה על ידי נאשם 1 בצוותא עם מיימון... תחת שם דומה לשם תאגיד הפיננסים Lloyd's Bank, זאת במטרה להטעות את המשקיעים כאילו מדובר בתאגיד הפיננסיים Lloyd's Bank, תוך שימוש בשם התאגיד ובסמליל הסוס המפורסם שלו".

מיזם חושן ריזורט - פרסום כוזב

המיזם הרביעי, שגייס 165 אלף שקל ממשקיע יחיד, פורסם במגזין אינטרנטי לציבור החרדי. כץ הציג "הצעה להשקעה במקרקעין באזור הכנרת בסך 298,000 שקל ליחידת השקעה, תוך התחייבות לתשואה ל-10 שנים בשיעור של 10%". הפרקליטות קובעת חד משמעית: "בפועל, לא עמד דבר מאחורי פרסום זה: לנאשם 1 ולנאשמות 5-6, לא היתה זיקה כלשהי לזכויות במקרקעין ולא הייתה תשתית כלכלית, עסקית או כל תשתית אחרת לקיומו של המיזם".

השימוש המקומם בכספי המשקיעים

כתב האישום חושף פירוט מדוקדק של השימושים הפרטיים בכספי המשקיעים. כץ רכש לעצמו רכב ב-340 אלף שקל, "בתו של מיימון, קיבלה סכום כסף שהוגדר כ'מלגה' בדמות מימון אחזקת רכב צמוד מדגם לקסוס, במסגרת תכנית מלגות לסטודנטים של קבוצת בראשית שהיא היתה המשתתפת היחידה בה".

אבני "הפיק כרטיס אשראי בחשבון זה, לשימושם האישי של מיימון ונאשם 3, על אף שלא היו נהנים בחשבון". הכספים שימשו גם ל"מימון שכר הדירה החודשי של בתו של מיימון" ולרכישת צי רכבי יוקרה שכלל לקסוס, קדילאק וג'יפ רנגלר.

התעלמות מהתרעת רשות ניירות ערך

למרות התרעה מפורשת מרשות ניירות ערך, כץ המשיך בפעילותו. "ביום 4.2.21 פנתה רשות ניירות ערך לנאשם והודיעה לו כי לפי מידע שהגיע לידיה, הוא עוסק בפעילות של הצעת ניירות ערך ללא תשקיף במיזם WW, וכי עליו לחדול מפעילות זו. בתגובה, התחייב הנאשם  במכתב מענה מיום 11.2.21 לחדול מהפעילות האמורה, אולם בפועל הוא לא חדל והמשיך בשיווק מיזם מיאמי בניגוד להוראות החוק".

עבירות המס החמורות - מעבר להונאה, הנאשמים לא דיווחו על הכנסותיהם העצומות. כץ "לא הגיש דוחות למס הכנסה כמתחייב בפקודה, ולא דיווח כלל על ההכנסות שצמחו לו בתקופה זו". אבני "השמיט הכנסה מהדוחות שהגיש לפקיד השומה לשנים 2019-2021, בסך של לכל הפחות 1,543,980 שקל". הפרקליטות מציינת כי "המעשים המתוארים לעיל נבעו מתכנון מוקדם, ונעשו תוך התנהלות שיטתית ומתוכננת, ומתוך כוונה להפיק רווח כלכלי. בכך הסבו הנאשמים נזק של מיליונים לקופת המדינה.

הפרקליטות הודיעה לבית המשפט כי "קיימת אפשרות לפיה תתבקש מבית המשפט להטיל על הנאשמים עונש מאסר בפועל, אם יורשעו". החקירה המורכבת נוהלה על ידי מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך בשיתוף פקיד שומה חקירות תל אביב.