10 שנות מאסר לעבריין שהפיץ חשבוניות והעלים 600 מיליון שקל
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר את דינו של ראש התארגנות ממזרח ירושלים שהפיצה חשבוניות פיקטיביות לחברות והלבינה הון במאות מיליוני שקלים: 10 שנים בכלא.
מדובר באוסאמה אבו כאטר, ראש ההתארגנות, עליו הוטלו קנסות בסכום מצטבר של כ-7 מיליון שקל. כמו כן, חולט רכושו התפוס לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס, הלבנת הון ומרמה בהיקף כולל של כ-600 מיליון שקל. אבו כאטר הינו הנאשם המרכזי במסגרת פרשת "מעבר לפינה", פרשייה בהיקף נרחב, מורכבת ומסועפת שרבים מהמעורבים בה כבר נשפטו ונידונו לשנות מאסר ארוכות.
על פי גזר הדין, אבו כאטר עמד בראש קבוצה אשר באופן שיטתי ומתוחכם, תוך חלוקת תפקידים ברורה, הפעילה עשרות חברות קש על שם אחרים והוציאה אלפי מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס. חשבוניות המס הפיקטיביות הונפקו לחברות שונות וסייעו לאותן חברות להפחית את חבות המס שלהן. בתמורה, גבו אבו כאטר ושאר חברי ההתארגנות עמלה של לכל הפחות 8% מערך החשבוניות. בנוסף, עשו חברי ההתארגנות שימוש בדיווחים כוזבים על מנת להתחמק בעצמם מתשלום מס הכנסה ומע"מ.
בסך הכל, הפיצה הקבוצה לאורך השנים 2015-2011 4,170 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-400 מיליון שקלים. במטרה להסוות את מקור הרכוש וההון האסור שצברו, הפקידו חברי ההתארגנות המחאות וביצעו העברות זהב באמצעות אנשי הקש שהפעילו, ובעזרת נותני שירותי מטבע הלבינו הון בסכום כולל של לא פחות מ-140 מיליון שקלים. שני כתבי אישום כנגד נותני שירותי המטבע שסייעו באופרציה זו, הוגשו באחרונה אף הם לבית משפט זה.
כבוד השופטת חגית מאק-קלמנוביץ ציינה בהחלטתה את סכומי המס הגבוהים שנגרעו מקופת המדינה כתוצאה ממעשיו של אבו כאטר, את מידת התחכום וההתארגנות של הנאשם ושותפיו, את ההיקף הנדיר של העבירות וכן שאבו כאטר נחשב לקודקוד הפירמידה והוא זה שנהנה מרוב הרווחים.
- הבטיחו להם תשואה של 8.7% בלי סיכון והכסף נעלם
- "הלך הכסף": המשקיעים בקבוצת הנדל"ן פרסונל בצרות, מה יקבע ביה"מ?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי פסיקתה, "מזה זמן מה ניכרת מגמה של החמרה בענישה בעבירות כלכליות בכלל, ובעבירות מס והלבנת הון בפרט. בית המשפט העליון עמד על הפגיעה הקשה שיש בעבירות המס למשק ולכלכלה, הן בשל גריעת הכספים מאוצר המדינה, הפגיעה ביכולת לעשות בהן שימוש למטרות שונות לטובת הציבור, הן בשל תחושת חוסר השוויון והפגיעה במרקם החברתי הנובעת מכך".
- 8.עופר 09/01/2023 13:25הגב לתגובה זוגם מי שקנה אותם בידיעה צריך להיענש
- 7.מייקל 09/01/2023 09:46הגב לתגובה זומעניין איז עונש היה מקבל בארהב . ככה זה כששמאלנים מנהלים בתי משפט ופרקליטות
- 6.tb 09/01/2023 09:36הגב לתגובה זושנה אחת על כל מיליון לכל הארגון לפי סדר חומרה. שיראו ויראו
- 5.באמריקה היה מקבל 30 שנים (ל"ת)אזרח 08/01/2023 21:16הגב לתגובה זו
- 4.YL 08/01/2023 18:21הגב לתגובה זוברח ל ברזיל ו........אחרי 30 שנה חזר ולא ישב דקה להזכירכם בית מפואר ב כיכר המדינה ברזים מ זהב ומה לא... כנראה רובם למדו ממנו ש שווה להונות את שלטונות המס אן ענישה
- 3.זה הכל? שווה לגנוב! (ל"ת)דוד 08/01/2023 17:24הגב לתגובה זו
- 2.חי 08/01/2023 17:01הגב לתגובה זוטחן את המדינה !
- 1.שלמה 08/01/2023 16:55הגב לתגובה זוועל מי שהרג בן אדם אחר ביגלל ריב על מקום חניה או נהג שדרס והרג הולך רגל במעבר חציה מטילים רק שנתיים שלוש שנות מאסר? הרבה פחות מאשר על העבריין מס?
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קרנות פרייבט אקוויטי, לוגואיםשנת הקציר של קרנות הפרייבט אקוויטי: מי הציפו ערך ומי עדיין מחכים?
הגאות ההיסטורית בשווקים לא פסחה גם על עולם הפרייבט אקוויטי. אחרי תקופה של ריבית גבוהה, אי-ודאות ובלימת עסקאות, חלק מקרנות ההשקעה הפרטיות מצאו את עצמן שוב בסביבה נוחה יותר למימושים ולהנפקות.
לצד הזינוקים במדדים, והפתיחה המחודשת של שוק ההנפקות, חלק מקרנות ההשקעה הפרטיות נהנו גם הן משנה חריגה במיוחד. 4 קרנות פרייבט אקוויטי רשמו תשואות דו-ספרתיות, ובמקרים מסוימים גם הצליחו לתרגם את העליות למימושים בפועל, דרך אקזיטים והנפקות ברווחים נאים.
קרנות ההשקעה הפרטיות לא מדווחות על הרווחים שלהן, אבל אם נסתכל בתוצאות המצוינות של הבנקים - פועלים אקוויטי, לאומי פרטנרס ודיסקונט קפיטל, שעוסקות באותם תחומים - נבין שהייתה זו בהחלט שנה מדהימה. במקביל, קרנות ההשקעה המשיכו בהשקעות חדשות בחברות מקומיות בתחומים שונים כשהן נערכות גם להמשך הדרך.
פימי
קרן פימי, שנוסדה בשנת 1996 על ידי ישי דוידי, היא הגדולה והמובילה בישראל. הקרן מנהלת נכסים בשווי כולל של כ-8 מיליארד דולר.
- בצל מירוץ החימוש העולמי: הושקה קרן אורליוס וגוייסו 50 מיליון דולר להשקעות בדיפנס-טק
- האם כספי הפנסיה של האמריקאים בדרך להשקעות בשווקים פרטיים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפני חודש הודיעה פימי על תחילת הגיוס של קרן פימי 8, לגיוס של 1.5 מיליארד דולר, ארבע שנים לאחר סיום הגיוס של קרן פימי 7, שבה גייסה 1.25 מיליארד דולר.
עד כה רכשה הקרן שליטה ב-108 חברות ומימשה 76 מהן, בהיקף עסקאות של למעלה מ-9 מיליארד דולר.
