לקוחות בלאומי שוויץ חשודים בהעלמות מס, 80 מיליון אירו בחשבון אחד
התביעה בגרמניה ורשויות המס במדינה חוקרות לקוחות של בנק לאומי בחשד להעלמות מס באמצעות הסניף השוויצרי של בנק לאומי הישראלי, כך דווח אתמול במגזין הגרמני, דר שפיגל.
בנק לאומי מסר למגזין כי הבנק מודע לקיום החקירה הקשורה ללקוחות הבנק על ידי הרשויות של גרמניה, אשר חשודים כי לא דיווחו לרשויות המס בגרמניה בקשר לחשבונות שהחזיקו בבנקים מחוץ לגרמניה. ממשרדי התביעה הגרמנית ומחלקת חקירות הונאה ברשות המסים בגרמניה לא ניתן היה לקבל תגובה ביום א'.
בשנים האחרונות חלה שחיקה מתמדת בחיסיון הבנקאי, לאחר המשבר הפיננסי העולמי והעלייה בחובות הלאומיים שהגבירו את הלחץ הציבורי על הממשלות להקשות על אנשים עשירים להסתיר את כספם במטרה להימנע מתשלומי מסים.
על פי הדיווח במגזין, מבססות הרשויות הגרמניות את החקירה על דיסק שנרכש בסוף שנת 2013 על ידי מדינת צפון ריין-ווסטפליה שבגרמניה מ"לחשן" (מלשן). על פי הדיווח תועדו בדיסק עניינם של מספר אנשים עשירים שהפכו למטרה של הרשויות, ביניהם אדם אחד שהחזיק בחשבונותיו בבנק לאומי בשוויץ 80 מיליון אירו שהם כ-110 מיליון דולר.
- בעל חנות ירקות חשוד בהעלמות מס בהיקף 2.5 מיליון שקל
- העלים מס משכר דירה ב-2.2 מיליון שקל - וירצה 6 חודשי עבודות שירות
התביעה הגרמנית ביצע מספר סבבים של חקירות בעניין העלמות המס, חלקם בעקבות 'טיפים' (עצות) שנמצאו במידע שנצרב על הדיסק. גורמים רשמיים בשוויץ האשימו את גרמנים בהפרת החוק השוויצרי בעניין סודיות בנקאית ובביצוע ריגול כלכלי.
