55 חודשי מאסר נגזרו על נאשם מרכזי בפרשת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל 160 מיליון שקל

חשבוניות פיקטיביות הן מכת מדינה.  רשות המסים נמצאת במלחמה רחבה מול העלמות מס בכלל וחשבוניות פיקטיביות בפרט, והיא מצליחה. היקף החשבוניות הפיקטיביות צומצם בשנה האחרונה בכ-80% ויש שטוענים שיותר. הלחמה היתה בעיקר דרך מנגנון "חשבונית ישראל" שמחייב את העסקים לדווח במתכונת מסוימת ולקבל אישור לכל חשבונית מעל סכום מסוים כאשר הסכום הזה הולך ויורד. 

נתפסו עשרות אנשים שהונו את מערכת המסים, נוצרה התרעה גדולה, והתופעה צומצמה. היום מדווחת רשות המסים על  עונש בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות - 55 חודשי מאסר נגזרו על נאשם מרכזי בפרשת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל 160 מיליון שקל. האם זה עונש ראוי? יש שופטים בישראל וכנראה שלקחו את כל הטיעונים, למרות שעל פניו זה נראה עונש לא כבד כלל. 

 בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עונש מאסר של 55 חודשים על נאשם מרכזי בפרשת חשבוניות פיקטיביות רחבת היקף, שכללה הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות ועבירות הלבנת הון בסכום של מעל 160 מיליון שקל. בנוסף נגזרו עונשי מאסר על שני נאשמים נוספים בפרשה. הנאשמים הורשעו, כל אחד לפי חלקו, בביצוע עבירות של מסירת דוחות כוזבים למע"מ, ניכוי מס תשומות מבלי שהיו להם מסמכים כדין, הכנת פנקסי חשבונות כוזבים, שימוש במרמה ותחבולה ועבירות הלבנת הון.

מגזר הדין עולה כי הנאשמים פעלו בשיטתיות בין השנים 2017–2019, תוך שהם כוללים בספרי החשבונות של חברות שבשליטתם חשבוניות מס פיקטיביות, מבלי שבוצעו העסקאות המתוארות בהן, במטרה להתחמק מתשלום מס. כדי להסוות פעילותם, עשו הנאשמים שימוש בנותני שירותים פיננסיים (נש"פים), תוך יצירת מצג שווא של פעילות עסקית לגיטימית.

• מחזור של 44 מיליון ש', אך הבעלים לא ידע מי הלקוחות
• ביהמ"ש ביטל החלטה של רשות המסים נגד קבלן
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במסגרת גזר הדין, נגזרו 55 חודשי מאסר בפועל על זוהיר רואשדה, שהורשע בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף עסקאות של למעלה מ-140 מיליון ש"ח, כאשר סכום המע"מ שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-21 מיליון ש"ח. בנוסף, הוא הורשע בעבירות הלבנת הון בהיקף של כ-2 מיליון ₪. לצידו נגזרו 18 חודשי מאסר בפועל על אחיו אמג'ד רואשדה שהורשע בביצוע עבירות מס בהיקף עסקאות של כ-28 מיליון ₪, שהמע"מ בגינן כ-4 מיליון ₪, ובעבירות הלבנת הון בסך של כ-5 מיליון ₪, ו-12 חודשי מאסר בפועל על דוד אברג'ל שהורשע בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף עסקאות של כ-18 מיליון ש"ח, שהמע"מ בגינן כ-2.6 מיליון ₪ ובעבירות הלבנת הון.

בנוסף לעונשי המאסר, הטיל בית המשפט על הנאשמים קנסות כספיים והורה על חילוט כספים ורכוש שנתפסו במהלך החקירה.

במסגרת הפרשייה הוגשו כתבי אישום כנגד מעורבים נוספים שנחקרו בפרשה. תיקי הפרשה נוהלו על ידי המחלקה המשפטית הפלילית במע"מ באר שבע, בעקבות חקירה משותפת של חקירות מע"מ תל אביב, יחידת יהלום ברשות המסים וימ"ר לכיש.

• מחשבון: מה המצב הכלכלי שלכם?
• "אתה מגיע למסקנה שאפשר להתקיים בלי עבדות"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מחשבון: בכמה יעלה השכר שלכם בעקבות השינויים במדרגות המס?