מלבינים הון? בקרוב תאלצו לשכלל שיטותיכם

הרשות למניעת הלבנת הון בישראל מנטרת מקרים בהן הון נבע מפשעים חמורים, כגון: סחר בסמים, סחר בנשק, זנות, טרור, שחיתות בגורמי ממשל, הכנסות ממירמה, זיופים וגניבת סכומי כסף גדולים במזומן, סחיטה וגביית דמי חסות ומסחר ברכוש גנוב או מזויף.

בימים הקרובים תוגש לכנסת הצעת לשינוי חוק איסור הלבנת הון. החוק המתוקן צפוי לכלול את עבירת אי הדיווח על הכנסות למס הכנסה כעבירת מקור להלבנת הון.

כמו כן, החוק החדש צפוי להכפיף את היהלומנים לפיקוחה של הרשות למניעת הלבנת הון, שכן סקטור זה מהווה מצא נוח להבנת הון, כפי שמסביר יאיר דגן, מחבר הספר "המדריך למניעת הלבנת הון ומימון טרור" ומנכ"ל חברת אמנט בכתבה המצולמת.

דגן מסר, כי היקף ההון המולבן (הון שמקורו בפשיעה חמורה) בישראל מוערך בכ-3 מיליארד שקל, בעוד שההון השחור (הון שאינו מדווח למס הכנסה מוערך בכ-18 מיליארד שקל בשנה). משמעות הדבר, הוא שאם יתקבל השינוי בחוק, הרי שהיקף הכספים המפוקחים על ידי הרשות יצמח ב-600%.