6 חשודים נעצרו בחשד להונאת פורקס בארץ ובעולם של עשרות מיליוני יורו
יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה אתמול 6 חשודים בחשד להונאת משקיעים ברשת ומתן תשתית לביצוע עבירות מרמה למאות משרדי פורקס ברחבי העולם בהיקף עבירות של כעשרות מיליוני אירו אשר שימשו עפ"י החשד ארגוני פשיעה בארץ ובעולם.
יחידת הסייבר בלהב 433 בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יחידת יהלום ברשות המיסים ומשרד התובע הראשי לפשיעת סייבר של מדינת בוואריה בגרמניה, פתחו בחקירה בחשד להונאת משקיעים ברשת.
מהחקירה עולה כי מספר חשודים סיפקו בשנים האחרונות תשתית לביצוע עבירות מרמה למאות משרדי פורקס ברחבי העולם, במצג של מסחר אינטרנטי באמצעות פלטפורמות מסחר באינטנרט. התשתיות שסופקו ע"י החשודים שימשו ארגוני פשיעה, בארץ ובחו"ל, שהפעילו משרדי השקעות שביצעו הונאות כלפי קורבנות ברחבי העולם.
עפ"י החשד, החשודים פנו באמצעות נציגי מכירות לקורבנות ברחבי העולם והציגו עצמם כסוחרים בכלים פיננסיים; מטבעות קריפטו, פורקס ועוד. הפניות התבצעו ממוקדים טלפוניים במדינות שונות בעולם; בולגריה, סרביה, אוקראינה, גיאורגיה, קוסבו וישראל.
- אמצעי התקשורת ששינה את פני המסחר הגלובלי ומה קרה היום לפני 56 שנה
- היום שבו נולד אחד הכלכלנים המשפיעים בעולם ומה קרה היום לפני 51 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקורבנות העבירו תשלומים לחשבונות החשודים לאחר הבטחה לרווחים גבוהים, כאשר החשודים מציגים בפניהם מצג שווא לפיו אותם כספים ישמשו למסחר בכלים הפיננסיים שהם בחרו ובהתאם להמלצות הסוכנים, אך בפועל, הכספים ששולמו נצברו בחשבון החשודים והחברות החשודות והפכו למקור פרנסה עבורם.
הפעילו חברות קש
עוד עולה מהחקירה כי החשודים העבירו את כספי הקורבנות לחשבונות בנק במדינות שונות; גרמניה, צ'כיה והונגריה והם נפתחו ותופעלו ע"י חברות קש, סוכנים פיננסיים או ספקי שירות תשלום.
בחקירה השתתפו נציגי משרד התובע הראשי לפשיעת סייבר של מדינת בוואריה בגרמניה, אשר איתרו 5 קבוצות שהפעילו פלטפורמות הונאה החל משנת 2018. החוקרים מגרמניה גבו מאות רבות של עדויות קורבנות בהיקף עבירה של כעשרות מיליוני אירו.
- תיק ההונאה של 44 מיליון שקל - כך הונו יזמים 250 משקיעים במיזמי נדל"ן פיקטיביים
- החוב נפרע, אבל הליכי הכינוס יימשכו - למה?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- תיק ההונאה של 44 מיליון שקל - כך הונו יזמים 250 משקיעים...
במהלך פשיטה של חוקרי ובלשי היחידה, ביחד עם שוטרי מתפ"א וחוקרי יחידת יהלום ברשות המסים נעצרו 6 חשודים כאמור ועוכבו לחקירה חשודים רבים נוספים וכולם נחקרו במשרדי היחידה.
היום יתקיים דיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בראשל"צ. החקירה מתנהלת בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.
- 3.אליקו 05/09/2023 15:28הגב לתגובה זומספיק לראות את רשימת המדינות שבהן פועלת הרשת כדי להבין לאן הגענו ולאן עוד נתדרדר עם ההפיכה המשטרית: בולגריה, סרביה, קוסובו, גאורגיה, אוקראינה המדממת שלא באשמתה. אמור לי מיהם שותפיך לפשעים, לתרמית ולנוכלות ואומר לך מי אתה.
- 2.חזאי כלכלי 05/09/2023 14:58הגב לתגובה זולמה אין שם חברה שמות בעלים מה מסתירים או מפחדים .
- 1.גד 05/09/2023 13:18הגב לתגובה זוהגיע הזמן לבייש ולגרום לטיפוסים האלה בושה גדולה. הם מוציאים שם רע לישראל, ליהודים ולכולנו.
הונאה פונזי (דאליאי)תיק ההונאה של 44 מיליון שקל - כך הונו יזמים 250 משקיעים במיזמי נדל"ן פיקטיביים
כתב האישום: זיוף מסמכים, חברות קש בחו"ל ושימוש בכספי המשקיעים לרכישת רכבי יוקרה ונכסים פרטיים
הונאה פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום כתב אישום חמור נגד דוד כץ, עו"ד גיא אבני, דקל סלע וארבע חברות שבשליטתם, החושף פרשת הונאה מסועפת בהיקף של כ-44 מיליון שקל. על פי כתב האישום, בין השנים 2018-2021 שיווקו הנאשמים ארבעה מיזמי נדל"ן פיקטיביים תוך הטעיית כ-250 משקיעים באמצעות מצגי שווא מתוחכמים.
מיזם ספיר - הבטחות למעונות סטודנטים שלא היו ולא נבראו
המיזם הראשון, ממנו גויסו 7.7 מיליון שקל מ-27 משקיעים, הוצג כפרויקט להקמת מעונות סטודנטים במושב שובה הסמוך לנתיבות. על פי כתב האישום: "נאשמים 1-2, בצוותא עם מיימון, הציגו למשקיעים מצג שווא לפיו הזכויות במקרקעין שעליהם היה אמור לקום המיזם נרכשו על ידי סיגניצ'ר ספיר. בפועל, הזכויות במקרקעין לא נרכשו על ידי סיגנצ'ר ספיר או על ידי מי מהנאשמים או מיימון, או אחר מטעמם".
התרמית לא נעצרה בכך. הנאשמים הבטיחו למשקיעים "תשואה גבוהה ומובטחת של 8-11 אחוזים מיום חתימת המשקיעים על ההסכם" והציגו את המיזם כ"מפעל מאושר במסגרת החוק לעידוד השקעות הון", אך כפי שמציינת הפרקליטות: "נאשמים 1-3 ידעו שהמיזם לא הוכר כ'מפעל מאושר' וכי הם לא פנו כלל לרשויות הרלוונטיות בעניין זה".
עו"ד אבני, שהוצג כנאמן על כספי המשקיעים, "היה שותף בניהול המיזם, והפקיד את כספי המשקיעים בחשבון פקדונות על שמו... ולא בחשבון נאמנות כפי שהובטח למשקיעים". מתוך כספים אלה, "העביר נאשם 2 סך של 4 מיליון שקל לחשבונות בנק בשליטת מיימון, לטובת שימושים אישיים של מיימון ובני משפחתו".
- רשות המסים: נעצרו 5 אנשי ביטוח ופיננסים בחשד להונאת מס במיליוני שקלים
- שיקר לביטוח לאומי והעלים מסים במיליונים - סוף גנב לתליה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מיזם WildWood לונדון - 1,100 דונם של אשליות
המיזם השני, ששווק על ידי כץ ומיימון תחת קבוצת בראשית, גייס 7.9 מיליון שקל מ-54 משקיעים. הוא תואר כ"מיזם המצוי בבעלות תאגידי תיירות ופיננסים הצפוי להשתרע על פני למעלה מ-1,100 דונמים, ואמור לכלול, בין היתר, שלושה מתחמי מגורים, ספורט ותרבות הכוללים מאות יחידות דיור".
