פרשת השוחד בשיכון ובינוי: החברה ושורת בכירים צפויים לעמוד לדין
בהודעה משותפת של הרשות לני"ע ומשטרת ישראל שפורסמה היום (א') דווח כי הסתיימה החקירה של פרשת השוחד באפריקה של חברת שיכון ובינוי -2.47% . על פי ההודעה, עם סיום החקירה, עמדת משטרת ישראל ורשות ניירות ערך היא כי התגבשה תשתית ראייתית מספקת לכאורה לביסוס החשדות נגד החברה והחברות הבנות, וכנגד שורה של בכירים בחברות, לרבות רואה החשבון המבקר, בעבירות שעניינן מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשר לפשע, שיבוש מהלכי משפט, איסור הלבנת הון ועבירות דיווח מטעה במטרה להטעות. תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מיסוי וכלכלה לעיון והחלטה.
הפרשה המכונה "תיק 1445", עוסקת בחשד להעברת תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים במדינות אפריקה השונות, ובקניה בפרט, על ידי חברת שיכון ובינוי, בין במישרין ובין אם באמצעות חברות בנות או נכדות, ביניהן חברת SBI International חברה שוויצרית פרטית הנמצאת בבעלותה המלאה של שיכון ובינוי.
עיקרי החשדות נסובו ביחס לתקופה שבין השנים 2008-2016. על פי החשד, בתקופה זו העבירה חברת שיכון ובינוי באופן מאורגן תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים ביבשת אפריקה במטרה להגדיל את רווחיה של החברה.
החקירה הגלויה החלה ביום 20/02/2018, עת עוכבו לחקירה עובדיה הבכירים של שיכון ובינוי בעבר ובהווה, ובמקביל בוצעו חיפושים במספר זירות, נתפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב.
- ציון קינן, אייל לפידות וצבי אגמון ישקיעו 2 מ' ש' בקמן של משה חוגג
- כמו לצאת עם שתי נשים - פריבילגיה של קוסמים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי הדיווח, מדובר בחקירה מסועפת, מורכבת ומאומצת אשר במהלכה בוצעו מאות פעולות חקירה בארץ ובעולם. נחקרו כ-50 חשודים ונגבו עדויותיהם של כ-34 עדים. במקביל למעבר לחקירה גלויה, בוצעו 2 חיקורי דין בשיתוף היחידה למלחמה בשחיתות בקניה (EACC), ובוצעו חיפושים ומעצרים בניירובי במהלכם נחקרו 19 עובדי ציבור קנייתים.
