כסף ישראלי שקלים חדשים מטבע אג"ח
צילום: Istock

תושבת רמת השרון נעצרה בחשד לאי דיווח על חשבונות בחו"ל

רשות המסים מגבירה את האכיפה כנגד בעלי חשבונות בנק לא מדווחים בחו"ל; על פי החשד, החזיקה בחשבונות לא מדווחים בבנק בקנדה בהיקף של כ-3 מיליון שקל. המעצר מגיע הודות להסכמים וחילופי מידע בין מדינות ורשויות מס 

רשות המסים מגבירה את האכיפה כנגד בעלי חשבונות בנק לא מדווחים בחו"ל, ומדווחת על מעצר תושבת רמת השרון בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל. המעצר התבצע בעקבות הופעת שמה ברשימה של בעלי חשבונות בנק בחו"ל שהתקבלה על פי הסכמים וחילופי מידע בין מדינות ורשויות מס. 

על פי הודעת הרשות, רות ברברה סלייטר, תושבת רמת השרון, הובאה בפני בית משפט השלום בחיפה. זאת בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל ושימוש במרמה עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק מתשלום מס. השופט זאיד פלאח, נעתר לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, ושחרר את החשודה בתנאים מגבילים ביניהם, התחייבות כספית בסך 200,000 שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

 

תגובות לכתבה(20):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 16.
    מתבייש 27/12/2019 21:04
    הגב לתגובה זו
    במקום לטפל בעברייני מס אמיתיים כמו קבחנים שסוחרים בחשבוניות פיקטיביות, נטפלים לאנשים על שטויות
  • 15.
    ישראלי 09/12/2019 14:25
    הגב לתגובה זו
    ושל האיש מנוקדים ?
  • 14.
    רוני זיגמונד 09/12/2019 12:16
    הגב לתגובה זו
    כמה צרות עין. בחורה בשם ברברה לא צריכה חשבון בנק באיזה סניף מעפן של לאומי. מגיעה לה יוקרה של חו"ל.
  • 13.
    CASH CASHMAN 09/12/2019 11:29
    הגב לתגובה זו
    Bank Account - is person must have ?
  • 12.
    ומתי יעצרו חרדים שמנהלים כלכלה שחורה ועושקים מיסים ?? (ל"ת)
    וואוו 09/12/2019 10:23
    הגב לתגובה זו
  • 11.
    חיים 09/12/2019 10:08
    הגב לתגובה זו
    ומדובר בכמה מיליונים טובים
  • 10.
    עכשיו כל המסכנים עם המיליונים יפציצו בהודעות, לכו לעבוד (ל"ת)
    ספרטקוס 09/12/2019 10:08
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    יצחק 09/12/2019 09:03
    הגב לתגובה זו
    אין להם שיניים. לא מצליחים לגבות כסף מהטייקונים למתחילים לחפש את האנשים הפשוטים, לעמלו על כספם.
  • 8.
    מלאך הרחמים 09/12/2019 08:18
    הגב לתגובה זו
    דף
  • 7.
    מוני 09/12/2019 00:45
    הגב לתגובה זו
    הרשות לרדיפת ושדידת אזרחי ישראל היכתה שוב ולכדה דג שמן. היא לכדה פושעת אשר החזיקה חשבונות עם כסף שהירוויחה ביושרועכשיו מתכוונת לשדוד אותה. רק חבל שכנגד ראשי ארגוני הפשע במדינה הרשות האכזרית הזאת אינה מעיזה כל לפעול כי הפחד משתק אותה.
  • ציונ 09/12/2019 10:04
    הגב לתגובה זו
    כל כסף שאתה מרויח ביושר ומשקיע אותו נניח בבורסה אתה משלם מס כחוק 25%. היכן המירמור???
  • 6.
    בת טובים בת 72 ? (ל"ת)
    מצחיקולה 08/12/2019 22:12
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    אנונימי 08/12/2019 20:54
    הגב לתגובה זו
    למה שמדובר באשכנזיה אז הגזלנית היא "בת טובים" ואם זה היה מרוקאי משדרות הכותרת היתה "עבריין, נוכל. רמאי ועוד". פשוט הגזענות של השמאל האשכנזי, זועקת לשמים.
  • 4.
    חושי 08/12/2019 16:57
    הגב לתגובה זו
    תיזהרו ורוצו לרואה חשבון להתוודות
  • 3.
    ח 08/12/2019 16:28
    הגב לתגובה זו
    אולי גם לאנשי מס הכנסה ולכן לא רוצים לפתוח את התיבה..
  • זאב 08/12/2019 16:58
    הגב לתגובה זו
    אבל לכמה פוליטיקאים בכירים ? לא אמרתי רק שאלתי.
  • 2.
    גם המשפחה מבלפור לא דיווחה לפי השמועות (ל"ת)
    אחד מהעם 08/12/2019 14:17
    הגב לתגובה זו
  • איש 08/12/2019 15:04
    הגב לתגובה זו
    בקיצור - הבלים .
  • 1.
    לקוח מרוצה 08/12/2019 13:55
    הגב לתגובה זו
    למה לא ביצעה הסדר ? משרד ״ארצי חיבה״ מומחים לתחום ועושים עבודה נהדרת
  • תודה מותק. הצק בדרך (ל"ת)
    אחצי ליבה 08/12/2019 23:54
    הגב לתגובה זו
יואב תורג'מן מנכ"ל רפאל, צילום: דוברות רפאליואב תורג'מן מנכ"ל רפאל, צילום: דוברות רפאל
ראיון

מנכ"ל רפאל: "גרמניה היא ידידה מאוד קרובה של ישראל ויש שיח מאוד אינטימי בין מערכת הביטחון הישראלית לגרמנית"

יואב תורג'מן, מנכ"ל החברה על כיפת ברזל -"הצלנו רבבות אזרחים", על מכירת כיפת ברזל בעולם - "רק לידידות הקרובות ביותר, המדינה נזהרת במתן רישיונות ייצוא", על הצמיחה העתידית, הנפקה ומכירות לגרמניה וסעודיה

רן קידר |

התוצאות של רפאל לרבעון השלישי טובות - מנכ"ל רפאל: "מערכות הלייזר ייכנסו באופן סופי בסוף דצמבר", התוצאות של רבעון רביעי שעונתית הוא חזק מאוד יהיו טובות עוד יותר. הצבר בשיא של כל הזמנים. זה זמן להנפיק, אבל יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל שמכוון להנפקה, יודע שיש תור  - רק אחרי שהתעשייה האווירית תונפק (אם תונפק) יהיה אפשר לדבר על רפאל. ברפאל יש רגישות גודלה יותר בשל קשר סימביוזי חזק מאוד עם מערכת המו"פ של משרד הביטחון (מפא"ת). לכל חברות התעשייה הביטחונית יש קשר הדוק עם משרד הביטחון והצבא, ברפאל מסיבות היסטוריות וכי היא נחשבת ל"מעבדת מו"פ" של הצבא, זה אפילו משמעותי יותר.

ועדיין, תורג'מן סבור שהנפקה מאוד חשובה ונחוצה, ובכלל, בין השורות, אפשר לשמוע ממנו קולות שמדברים דווקא על החסמים שנובעים מהקשר ההדוק למשרד הביטחון. הוא לא מתלונן, הוא כמובן יודע שההצלחה הגדולה של המערכות היא תולדה של שיתוף פעולה הדוק עם משהב"ט והצבא, אבל כיפת ברזל שהיא מערכת מאוד מוצלחת כמעט ולא נמכרת החוצה. "רק לידידות הטובות ביותר שלנו", אומר תורג'מן ומכוון לארה"ב. 

ההצלחה מוכחת, פתרון שהציל אלפים רבים של חיים. למה לא לנצל את הביקושים ולמכור הרבה?

"רבבות אנשים. אנחנו מעריכים שהפעלת כיפת ברזל במלחמה הצילה רבבות אנשים. הקמנו עכשיו מפעל יחד עם ריית'און, שותף אמריקאי שלנו לייצור כיפות ברזל למארינס. כיפת ברזל היא עוגן מאוד משמעותי ביכולת ההגנה של מדינת ישראל וככזה המדינה נזהרת במתן רישיונות של שיווק לייצוא. זה ברור ונכון, אבל, זה אומר שלא מיצינו כלל את הפוטנציאל של מכירות המערכת".

נורמליזציה עם סעודיה, אם תהיה ובהמשך להצטיידות שלהם במטוסי קרב מארה"ב - ה-F-35, עשויה להגדיר אותה כידידה. הם צריכים את כיפת ברזל מול האיומים מסביב. תמכרו להם מערכות כיפת ברזל?

 "אני מניח שהיא תרצה הרבה מאוד מערכות של כיפת ברזל. כל העולם ראה את היכולות שלנו במלחמה, ראה את היכולות ב'עם כלביא'. כולם מבינים את העליונות האווירית, את יכולות המודיעין ומערכות ההגנה של ישראל. הביקושים למערכות שלנו מאוד גדולים".

ועדיין, יש עלייה בצבר, אבל איך זה שכיפת ברזל לא נמכרת לידידות שלנו בעשרות רבות של מיליארדים?

"אישורי הייצוא לא פשוטים. אנחנו מוכרים לידידות קרובות, ולא ממצים את פוטנציאל השוק".

גרמניה היא לא ידידה קרובה?

"גרמניה היא ידידה מאוד קרובה של ישראל ויש שיח מאוד אינטימי בין מערכת הביטחון הישראלית לגרמנית וגרמניה זוכה לעדיפות גבוהה". 

מעצר חשודים בהלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטו. קרדיט: דוברות המשטרהמעצר חשודים בהלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטו. קרדיט: דוברות המשטרה

עורך דין ידוע סיפק חברות קש לרשת שהרוויחה מאות מיליונים מחשבוניות פיקטיביות



רן קידר |

בית משפט השלום בחיפה שחרר בתנאים מגבילים עורך דין ידוע מדרום הארץ, העוסק בסחר בחברות, בחשד שסיפק חברות לרשת שעסקה בהפצה של חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים. כמו כן, שוחרר בתנאים מגבילים תושב דליית אל כרמל, החשוד כי היה אחד מראשי הרשת אם לא הבכיר ביותר בה.

במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים מתנהלת בחודשים האחרונים חקירה בחשד להתארגנות עבריינית מורכבת ומסועפת שמטרתה להונות את קופת המדינה באמצעות שימוש בחברות קש לשם הוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלקים ותוך ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של קרוב לחצי מיליארד שקל.

על פי החשד, התארגנות זו נבנתה בצורה סדורה והיררכית, עם "מגייסים" שפעלו על מנת לאתר אנשי קש ולהעביר את החברות לבעלותם. הניהול החשבונאי ברשת התנהל תחת ידיו של ובאמצעות משרדו של רו"ח נביל ואכים מחיפה, שנעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בינואר האחרון, עם הפיכת החקירה לגלויה.   

שלשום עוכב ושוחרר בתנאים מגבילים עורך דין ידוע מדרום הארץ, העוסק בסחר בחברות ושימש על פי החשד כאחד מספקי החברות של הרשת. החברות שנמכרו לרשת והושמו בהם אנשי קש, שימשו על פי החשד להפצת החשבוניות הפיקטיביות לחברות שונות, על מנת לסייע להן להתחמק מתשלום מס. מהחקירה עולה חשד כי העורך דין, שפרטיו אסורים לפרסום, נטל חלק פעיל בהפצת החשבוניות הפיקטיביות, בהיקף של עשרות מיליוני שקל.

היום שוחרר חשוד נוסף בתנאים מגבילים, תושב דליית אל-כרמל בשם עמיר נאטור. על פי החשד, שימש נאטור כאחד מראשי הרשת אם לא הבכיר שבהם מבחינת תפעול ההפצה והקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות,