מאסר בפועל למפעילי זירת מסחר לא מפוקחת: הטעו לקוחות והורשעו במרמה

בית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) גזר היום את דינם של שלושת מפעילי זירת הסוחר "טריידפרו", שהודו על פי הודאתם בעבירות קבלת דבר במרמה וכן בעבירות לפי חוק ניירות ערך הקשורות לניהול זירת סוחר ללא רישיון. על ג'ול שורוש נגזרו 13 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה 55 אלף שקל, על עומרי פומרנץ 12 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה 40 אלף שקל, ועל רועי זוהר תשעה חודשי עבודות שירות וקנס בגובה 25 אלף שקל.

במסגרת הסדר טיעון, שלא כלל הסכמה על העונש, אליו הגיעו הצדדים במסגרת הליך גישור, הגיש על ידי עו"ד יוסי צדוק, מפרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום מתוקן בו הודו הנאשמים. מכתב האישום עולה כי בשנת 2018 שורוש הקים בשותפות עם פומרנץ זירת סוחר לא מורשית בשם "טריידפרו", כאשר פומרנץ וזוהר עסקו בשיווק הזירה ללקוחות ובאיסוף כספי השקעתם. הזירה פעלה במשך מספר חודשים, במהלכם גייסו הנאשמים כ-300 אלף שקל מכ-20 לקוחות, תוך שהם מציגים בפני הלקוחות מצגי שווא מסתירים מהם עובדות מהותיות בנוגע לפעילות החברה. בין היתר, הציגו הנאשמים ללקוחות מצגי שווא בנוגע לקיומו של פיקוח על טריידפרו, בנוגע לגודלה וניסיונה כזירת סוחר וכן הסתירו שרווחי הנאשמים היו תלויים בהפסדי הלקוחות.

לאחר גיוס הכספים ותחילת המסחר בזירה, הנאשמים התערבו בנתוני המסחר של חלק מהלקוחות, על מנת לגרום להם להפסיד כספי, באופן שיצר רווח לנאשמים. בנוסף, הודו שורוש ופומרנץ בהפנייה של לקוחות ישראלים לזירות סוחר אוסטרליות אף שידעו שאינן מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך, וזאת בניגוד לחוק.

חשוב להדגיש - כי אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול זירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ - פעילות בזירות סוחר דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם. חברות המפעילות זירת סוחר פועלות כצד נגדי לעסקאות מול הלקוח וככלל מוצע בהן פעילות ממונפת הכרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. לצד זאת יודגש כי סיכונים אלו מתעצמים שעה שמדובר בהשקעות בלתי מפוקחות הכרוכות במסחר בחברות שאינן בעלות רישיון.

• גל ההנפקות של 2020-2022: הרבה הבטחות, מעט תשואות
• הרשות לני"ע ביטלה את הרישיון של חברת ניהול התיקים גולד ניהול פיננסי

במסגרת גזר הדין, שהטיל בפעם הראשונה עונשי מאסר בפועל על נאשמים שהורשעו בעבירות שבוצעו בקשר עם עבירות של ניהול זירת סוחר ללא רישיון, קבעה שופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב דנה אמיר כי, "מדובר במצגים חמורים, אשר בוצעו תוך ניצול פערי הידע מול הלקוחות, שפוטנציאל הנזק לצידם גבוה ביותר, בפרט בהינתן השיווק הממשי בו נקטו הנאשמים באמצעות מובי מי ובעצמם כאמור. זאת כשקיימת סכנה אינהרנטית למשקיעים בזירות סוחר באופן טבעי ומכאן גם תכלית הרגולציה כאמור. לא ניתן להתעלם מכך שלנאשמים ידע בתחום ניירות ערך ושוק ההון, ויש בכך להוסיף חומרה למעשיהם".

מהחקירה והודאת הנאשמים עולה תמונה מדאיגה של פעילות שיטתית ומתוחכמת שנועדה להונות את ציבור המשקיעים. ג'ול שורוש, עומרי פומרנץ ורועי זוהר לא הסתפקו בהצגת מצגי שווא באשר לרגולציה על זירת המסחר "טריידפרו", אלא פעלו מתוך מטרה מוצהרת לגייס כספים ממשקיעים תמימים תוך הסתרת העובדה כי הרווח שלהם תלוי בהפסד הלקוחות. הנאשמים שיווקו את הזירה באופן אקטיבי, בין היתר תוך שימוש בחברת השיווק 'מובי מי', הציגו את טריידפרו כזירה מוכרת ומפוקחת, ויצרו רושם שגוי באשר להיקף פעילותה ולניסיונה. 

במקביל, הפעילו מניפולציות ישירות על מערכת המסחר – התערבו בנתוני המסחר של הלקוחות באופן שהוביל להפסדים, מהם הפיקו רווח אישי. בנוסף, שורוש ופומרנץ הכוונו לקוחות ישראלים לזירות מסחר אוסטרליות בלתי מפוקחות, ביודעין שהן אינן נמצאות תחת רגולציה של רשות ניירות ערך, תוך חריגה בוטה מהחוק והגברת הסיכון ללקוחות. כל זאת התרחש בתקופה של מספר חודשים בלבד, במהלכם גויסו כ-300 אלף שקל מכ-20 לקוחות, אשר לא היו מודעים לכך שהם משקיעים בזירה שאינה מפוקחת, ושצד הנגדי לעסקה שלהם ,כלומר החברה עצמה נהנית ככל שהם מפסידים. המנגנון הזה, שהוא לב לבה של זירת סוחר לא מפוקחת, הפך למסוכן במיוחד כאשר הופעל על ידי גורמים שניצלו לרעה את שליטתם המלאה בפלטפורמה, תוך ניצול פערי ידע וניסיון.

• האויב מהצפון - מלחמה או שלום? ולמה הודנה היא תרחיש סביר
• רוצים להשאיר את הרכב קרוב לטרמינל בנתב"ג? המחיר יקפוץ ל-135 שקל ליום
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"