יותר מ-1.4 מיליון שקל במזומן נתפסו בארון בגדים בביתו של חשוד באיומים

יותר מ-1.4 מיליון שקל במזומן נתפסו בארון בגדים בביתו של תושב עמק המעיינות בן 69, החשוד יחד עם תושב ואדי ערה בן 29 בעבירות איומים. החקירה נפתחה בימים האחרונים, אחרי שהתקבלה במחוז הצפוני תלונה מאדם שטען כי קיבל איומים על חייו, ובעקבותיה עלו שני חשודים במעורבות באירוע.

אתמול פשטו שוטרי המחוז הצפוני, בסיוע שוטרי מחוז חוף ולוחמי מג"ב, על בתי שני החשודים. בחיפוש שנערך על פי צו בית משפט בביתו של החשוד מעמק המעיינות איתרו החוקרים בארון הבגדים את הסכום, ולצידו נתפסו המחאות בסכומים גבוהים וראיות נוספות. שני החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסופה שוחררו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

למה ערמת מזומן בבית מזמינה חוקרים כלכליים

בשל הממצאים הכלכליים החריגים שעלו בחיפוש הצטרפה לחקירה גם יחידת האכיפה הכלכלית של המחוז הצפוני בלהב 433, שתבחן את ההיבטים הכספיים העולים מהתפיסה. במשטרה מציינים כי לצד חקירת עבירות אלימות ואיומים נעשה שימוש גם בכלי אכיפה כלכליים במקרים שבהם מתגלים ממצאים כספיים חריגים, ובמסגרת זו נבחנים מסמכים פיננסיים, נכסים וממצאים נוספים שעשויים להיות רלוונטיים.

החזקת מזומן בבית מותרת בישראל, והשאלה שמעניינת את החוקרים נוגעת למקור. חוק צמצום השימוש במזומן, שנכנס לתוקף ב-2018 והוחמר ב-2022, הגביל את היקף העסקאות שאפשר לבצע במזומן: עסקה מול בית עסק מוגבלת ל-6,000 שקל, ועסקה בין שני אנשים פרטיים ל-15,000 שקל. סכום של כמיליון וחצי שקל שהצטבר בארון בגדים מעלה מיד את השאלה כיצד הגיע לשם, משום שכל אחת מהעסקאות שהרכיבו אותו הייתה אמורה לעבור דרך המערכת הבנקאית ולהשאיר תיעוד.

מהתפיסה בשטח אל הליך החילוט

הכלים שעומדים לרשות האכיפה הכלכלית שונים מאלה של חקירה פלילית רגילה. רשות המסים בוחנת פערים בין ההון המוצהר לבין הרכוש שנמצא בפועל, והנטל להסביר את מקור הכסף עובר במקרים רבים למי שהכסף נמצא ברשותו. במקביל, חוק איסור הלבנת הון מאפשר לתפוס רכוש כבר בשלב החקירה כדי להבטיח חילוט בהמשך, אם יורשע בעל הרכוש בסופו של ההליך. המשמעות המעשית היא שגם כשההליך הפלילי נמשך שנים, הכסף עצמו יושב בינתיים בידי המדינה.

הצירוף בין חקירת אלימות לחקירה כלכלית התרחב בשנים האחרונות בזירת ההתמודדות עם ארגוני פשיעה. ההיגיון שבבסיסו פשוט: הרשעה בעבירת איומים או סחיטה מסתיימת בעונש מוגבל בזמן, ופגיעה בתשתית הכספית משבשת את הפעילות עצמה. ממשטרת מחוז צפון נמסר כי הפעילות משלבת עבודה מודיעינית ומבצעית, אכיפה כלכלית, סיכול הברחות וסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים, לצד תגובה מהירה לאירועי אלימות.

בשלב הזה החקירה נמצאת בעיצומה, והחשדות נגד המעורבים טרם התבררו בבית המשפט. מה שיכריע את המשך ההליך הוא ההסבר שיימסר למקור הכסף ולהמחאות שנתפסו לצידו, ובעיקר השאלה האם החוקרים יצליחו לקשור בין הממצאים הכספיים לבין העבירות שבגללן נפתח התיק.