להב 433
להב 433
- רשות ני"ע חוקרת חשדות לעבירות כלכליות של חברות
הרשות והמשטרה פתחו בחקירה נגד החברות פרסונל יזמות ואיתנים יזמות, וכן חברות נוספות הקשורות אליהן. על פי החשד, בין השנים 2019 ל-2024, החברות גייסו כ-700 מיליון שקל ממאות משקיעים, תוך מכירת ניירות ערך ללא תשקיף, כלומר ללא עמידה בדרישות החוק והפיקוח של רשות ני"ע
- תושב המרכז העלים הכנסות בגובה 760 אש"ח; ירצה 14 חודשי מאסר בפועלעל פי גזר הדין וחקירה משותפת שהתנהלה על ידי רשות המסים וכן נציגים מיחידת התביעות בלה"ב 433 דווח כי הנאשם, אסיר משוחרר, ניהל עסק לייבוא ומכירה של מותגים מזוייפים עליהם לא דיווח למס הכנסה ולא שילם את המס הקבוע בחוק
- שוב לא יהיה כלום? ראש הממשלה נחקר שוב במסגרת תיק 4000דוברות המשטרה ורשות ניירות ערך הודיעו כי ראש הממשלה נחקר היום על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית ורשות ניירות ערך
- יו"ר שיכון ובינוי נחקר באזהרה בעניין פרשת השוחד של SBI באפריקהמשה לחמני נחשד בביצוע עבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה, עבירות לפי חוק ני"ע ועבירות נוספות
- מספנות ישראל חשודה במתן שוחד לנציגי ממשל זרים באפריקהמשטרת ישראל בשיתוף רשות המיסים עיכבו הבוקר 3 חשודים לחקירה; על פי החשד מדובר בהיקף של עשרות מיליוני דולרים
- שיכון ובינוי: המנכ"ל לשעבר עופר קוטלר בין העצורים בפרשת השוחדהמעצר בהמשך למעצרם של שלושה עובדים בשל בחשד לביצוע שורה של עבירות ביבשת אפריקה
- שיכון ובינוי תפקיד 250 מיליון שקל בקרן חילוט של המשטרהסכום זה הופקד כחלק ממעצרם של שלושת עובדי החברה בשל בחשד לביצוע שורה של עבירות ביבשת אפריקה
- הבור האפריקני של שרי אריסון
פשיטת המשטרה על שיכון ובינוי והביקורת של הבנק העולמי על פרויקטים באפריקה יכולים להעיב על מצבה של החברה, שעוד טרם ההסתבכות הנוכחית היה מאתגר
- המשטרה חוקרת בכירים בשיכון ובינוי בחשד למתן שוחד באפריקהעל פי החשד, תשלומי השוחד יועדו לאפשר ביצועם של מיזמי בניה באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם דרך החברה הנכדה של שיכון ובינוי - SBI
- יו"ר בזק שוחרר ורשאי לחזור לעבודתו - המניה נסחרה בפראותבסה"כ עיכבה המשטרה 5 חשודים לחקירה באזהרה. כעת נודע כי בין החשודים נמצא המיליארדר בני שטיינמץ