להב 433
רשות ני"ע חוקרת חשדות לעבירות כלכליות של חברותהרשות והמשטרה פתחו בחקירה נגד החברות פרסונל יזמות ואיתנים יזמות, וכן חברות נוספות הקשורות אליהן. על פי החשד, בין השנים 2019 ל-2024, החברות גייסו כ-700 מיליון שקל ממאות משקיעים, תוך מכירת ניירות ערך ללא תשקיף, כלומר ללא עמידה בדרישות החוק והפיקוח של רשות ני"ע
11 נעצרו: התחמקו ממס של יותר מ-100 מיליון שקלהמעצרים בוצעו על ידי המשטרה, רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומשרד העבודה, לאחר חקירה סמויה, במסגרת המאבק בפשיעה החמורה והכלכלית במגזר הערבי. על פי החשד, החשודים פעלו במסגרת מערך של חברות קש, ששימשו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות באופן שיטתי ומאורגן, תוך התחמקות מתשלום מס. החשבוניות סופקו לחברת כוח אדם כדי לכסות על תשלומים ששילמה ב"שחור" לעובדים - חלקם שוהים בלתי חוקיים
ההונאה שמכה בכל העולם: מה זה העוקץ הרוסי?מדובר באחד ממבצעי ההונאה המתוחכמים והחמורים ביותר שהתגלו בעשור האחרון. העוקץ הרוסי הצליח להונות אלפי אנשים וגופים ברחבי העולם, ולגרום לנזקים כלכליים עצומים - גם לחברות גדולות ובנקים, אבל גם לאנשים פרטיים
עובדי עיריית אשקלון ורחובות נעצרו. החשד: עבירות שוחד והלבנת הוןהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו את העובדים, בין היתר בשל עבירות מס. על פי החשד, עובדים בחברות ניקיון, אשר סיפקו שירותים למחלקות התברואה בעיריות, פעלו לקידום ענייניהם, בין היתר בהטיית מכרזים
בחשד לעבירות שוחד: נשיא המחוזי וראש לשכת עו"ד לשעבר עוכבו לחקירהאחרי חשיפת ההקלטות: עו"ד אפי נוה והשופט בדימוס איתן אורנשטיין עוכבו על ידי שוטרי יאח"ה בלהב 433. החשד: יחסי "תן וקח" בניהם שסללו את הדרך למינוי אורנשטיין לנשיא המחוזי בתל אביב
חשד להלבנת הון: חוקרי להב 433 ורשות המסים פשטו על עיריית ת"אהחוקרים הגיעו למשרדי העירייה וביצעו 13 מעצרים של עובדי אגף התברואה. בין החשדות: ביצוע עבירות של שחיתות ציבורית, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בשווי מאות מיליוני שקלים. יובאו בהמשך לדיון בהארכת מעצר
14 איש נעצרו בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות ב-130 מיליון שקלהיחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים ביצעו חקירה סמויה בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, שנהפכה כעת לגלויה. על פי החשד, נחשודים ביצעו את המעשים באמצעות חברות פיקטיביות ועוסקים מורשים
מה הקשר בין פימי למנכ"ל חברת דלקים שנעצר בחשד שהפיץ חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוניםהמנכ"ל, תומר לוי עשה זאת באמצעות חברה דלקים SOS אקספרס המספקת לחברות שונות, ביניהן למשרדי ממשלה שונים. בין היתר נבדק הקשר שבין החברה לארגון פשיעה מוכר
המאבק נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית נמשך - 11 חשודים נעצרוהבוקר, נערכה במספר מוקדים בצפון הארץ ובדרומה פעילות ממוקדת של המפלג לאכיפה כלכלית צפון בלהב 433 ביחד עם רשות המסים נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית
תושב המרכז העלים הכנסות בגובה 760 אש"ח; ירצה 14 חודשי מאסר בפועלעל פי גזר הדין וחקירה משותפת שהתנהלה על ידי רשות המסים וכן נציגים מיחידת התביעות בלה"ב 433 דווח כי הנאשם, אסיר משוחרר, ניהל עסק לייבוא ומכירה של מותגים מזוייפים עליהם לא דיווח למס הכנסה ולא שילם את המס הקבוע בחוק