מייק בן ארי, האחראי לאחת מהונאות המשקיעים הגדולות אי פעם בישראל, יישלח למאסר בפועל של 8 שנים ו-9 חודשים, כך קבע בית המשפט. בפסק הדין נכתב בין היתר: "הנאשם לא בחל בהשמעת דברי כזב, לא פעל בתוך מסגרת כלשהי של קווים אדומים, ולמעשה - ראה כל אחד מאותם קורבנות, צעיר או מבוגר, אמיד או דל בנכסים, כ'פוטנציאל כספי' ותו לא".

מייק בן ארי; קרדיט: אתר EGFE

בן ארי כיהן כמנכ"ל חברת ההשקעות EGFE, בה החזיק גם בשיעור של 95%. לבן ארי לא היה רישיון ייעוץ השקעות אך הוא עסק בפעילות זו בחברה בכל זאת. החברה הציעה ללקוחותיה להשקיע באמצעותה בקרן "בלו ריבר", תוך שהיא מאחדת מספר רב של משקיעים תחת חשבונה. כך יצרה החברה הסדר בעבור מאות רבות של משקיעים, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, כל זאת בניגוד להוראות חוק השקעות משותפות.

בן ארי הואשם בכך שגייס משקיעים, הן בעצמו והן באמצעות עובדי החברה, באמצעות מרמה, הצגת מצגי שווא והסתרת מידע מהותי לחברה. על בסיס המצג הכוזב, גייס בן ארי כ-960 משקיעים בעודו מתחייב לתשואה גבוהה מובטחת, לרמת סיכון נמוכה ולנזילות מידית של כל כספם. בפועל, עשה הנאשם בכספים כבשלו לצרכיו ולרצונותיו: במקרים רבים שילם למשקיעים באמצעות כספי משקיעים אחרים, וזאת מבלי שיידע את האחרונים על הנעשה בכספם, העביר חלק מכספי המשקיעים לחשבונות שונים בישראל ובחו"ל והשקיע אותם בנכסים ומיזמים החורגים מהמצגים שהוצגו למשקיעים ועשה בכספים לשימושיו האישיים. 

• שיקר לביטוח לאומי והעלים מסים במיליונים - סוף גנב לתליה
• בקרוב: מוקד הונאות טלפוני 24/7 בכל הבנקים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בן ארי הואשם גם בעבירות הלבנת הון ובעבירות זיוף דרכון, כאשר לאחר שחרורו ממעצר ב-2021, זייף בן ארי דרכון באמצעות דרכון של אחד מחבריו ויצא מהארץ לשהות בסרביה ובמונטנגרו. כאשר שהה בבוסניה והרצגובינה עצרה אותו המשטרה המקומית והסגירה אותו לישראל.