בנק לאומי: ביהמ"ש בקליפורניה אישר את ההסדר עם רשויות המס

הבנק הישראלי סייע ללקוחותיו האמריקנים להעלים מס בארה"ב. עלות ההסתבכות - יותר מ-1.8 מיליארד שקל
בנק לאומי, צילום: Bizportal
בית המשפט בקליפורניה אישר את ההסדר שבנק לאומי +1.71% לאומי 1,962 +1.71% לאומי בסיס:1,929 פתיחה:1,938 גבוה:1,984 נמוך:1,933 תמורה:63,882,071 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הגיע אליו עם רשויות המס. הבנק הישראלי סייע ללקוחותיו האמריקנים להעלים מס מהרשויות במדינה ונאלץ לשלם קנס של כ-1.5 מיליארד שקל לרשויות המס בארה"ב בכדי לחמוק מעונש פלילי. בתוספת עלויות נלוות הפרשה עלתה לבנק יותר מ-1.8 מיליארד שקל.

בנק לאומי עם רשויות החוק בארה"ב על הסדר שבמסגרתו הודה כי בשנים 2000–2011 סייע ללקוחות האמריקנים להונות את רשויות המס בארה"ב. בנק לאומי העניק בעבר הלוואות כנגד נייר ערבות (SBLC), שהן למעשה הלוואות פיקטיביות וכך לקוח של לאומי ארה"ב (BLUSA) העביר "כסף שחור" לבנק, שהפקיד אותם לאחד מסניפי הקבוצה בשוויץ, לוקסמבורג או ישראל.

מעבר לקנס הכספי בנק לאומי גם העביר לרשויות בארה"ב את רשימת הלקוחות שהסתירו לכאורה חלק מהונם בבנק.

העבירות שבוצעו על ידי בנק לאומי בוצעו בתקופה של ההנהלה הקודמת: המנכ"לית הייתה גליה מאור והיו"ר איתן רף. מאור, רף וצבי איצקוביץ, לשעבר ראש החטיבה הבינלאומית בבנק, שכרו את שירותיו של עו"ד רם כספי שייצג אותם בנושא.
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    אחריות מנהלים- איתן רף וגליה מאור
    סרוק יצחק 06/01/2015 17:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא יתכן שמנהלי בלל שאחראים למעשים הפליליים של בנק לאומי לא ישאו בענש ראוי, לדעתי החזרת הכספים שקבלו מבלל וכן ענד מאסר למשך מספר שנים.
    סגור
  • 2.
    ובוזגלו וריקי כהו ישלמו (ל"ת)
    גליה ואיתן 06/01/2015 10:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    נו מה אתם אומרים
    כוזרי 06/01/2015 09:11
    הגב לתגובה זו
    0 2
    מעגלים של שחייתות - משפחת דנקנר - הולילנד - גליה מאור וחבורתה כולל הדירקטורים - ומה המכנה המשותף - המוצא - כולם אירופאים כוזרים
    סגור
  • מענין שרק הפרענקים יושבים בכלא (ל"ת)
    פרענק טהור 06/01/2015 10:03
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • גזען דביל, רוצה דוגמאות של מושחתים ממוצא אחר? (ל"ת)
    יש 06/01/2015 10:01
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור