צילום: דוברות המשטרה

נעצרו 7 חשודים בסחיטה באיומים של תושב המרכז כבן 80 בהיקף של 15 מיליון שקל

דור עצמון | 13/03/2024 15:12 (2)

חוקרי יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות של הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, פתחו לפני מספר חודשים בחקירה סמויה, עם קבלת תלונה מתושב רעננה לפיה מספר אנשים חברו בצוותא להונות אותו בהיקף של מליוני שקלים, תוך התחזות לאחרים ובמסווה של הלוואות שהיו "אמורים להחזיר".

עפ"י החשד, הפרשיה החלה בשנת 2018 כאשר אחד החשודים, אדם עימו נהג המתלונן לעשות עסקים בעבר, הציג בפני הקורבן את בנו וביקש שייתן לו הלוואה לרכישת כלי עבודה הנדסיים, תוך הבטחה שישיב לו את כספו בתוספת רווחים מעסקאות מקרקעין לכאורה שהציג בפניו.

בתוך כך, עם הגשת התלונה פתחו חוקרי יחידת ההונאה המחוזית בחקירה סמויה במסגרתה אספו מסמכים וממצאים טכנולוגיים מגוונים, אשר ביססו תשתית לחשד לקיומן של עבירות חמורות, בהן : סחיטה, הלבנת הון, התחזות לאחר, קבלת דבר במרמה ועוד המבוצעות עפ"י החשד ע"י רשת מסועפת של מעורבים, שעפ"י החשד חברו יחדיו לעשוק את המתלונן ובין היתר ביימו אירועים פליליים אשר הטילו אימה על המתלונן והביאו אותו להאמין כי חייו וחייהם של בני משפחתו נמצאים בסכנה ממשית. בשלל דרכים אלו הונו החשודים את המתלונן בסכום מצטבר של כ-15 מיליון שקל.

היום, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, עצרו חוקרי יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז 7 חשודים תושבי רהט, ב"ש ות"א בחשד למעורבות ובהתאם לממצאי החקירה וצרכיה יובאו החשודים לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
אלי 13/03/2024 19:41
הגב לתגובה זו
לעצור עד תום ההליכים להקפיא חשבונות בנק כולל של בני משפחה נשים ילדים ונכדים. לתפוס כלי רכב וכלים הנדסיים כל זה כרגע במיידי עד למשפט
1.
פטריוט ישראלי 13/03/2024 18:42
הגב לתגובה זו
הגיע הזמן שהפרקליטות, ובתי המשפט יפעילו יד ברזל נגד כל מי שעוסק בסחיטה ואיומים ויש ראיות לכאורה ולהטיל את מקסימום העונש הקבוע בחוק

משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)

העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם

תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים

רן קידר | 24/12/2025 17:07

נושאים בכתבה העלמת מס קריפטו

במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.

החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.

יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.

שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.

להמשך הכתבה לחץ כאן