ביקורת רשות המסים: קיבל תשלומים והכניס למגירה ולא לקופה
הביקורת שכל עצמאי חושש ממנה היא ביקורת של רשות המסים בה הם באים ומבקשים לפתוח ספרים. ברשות המסים יצאו בשבועות האחרונים למבצעי ביקורת ניהול ספרים באזור הצפון.
המבצעים נערכו באזור עכו בערים קריית ביאליק, קריית ים, עכו, מג'דל כרום, בענה, דיר אל אסד ומזרעה, ובאזור הגליל ורמת הגולן בכפר נחף, פקיעין, חורפש, כפר כיסרא, מסעדה, בוקעתא ומג'דל שמס.
במסגרת מבצעים אלה נערכו ביקורת ב-77 בתי עסק, וב-15 עסקים נמצאו ליקויים בניהול הספרים. בנוסף נערכו 45 ביקורות לעניין חוק צמצום השימוש במזומן ולא נמצאו הפרות כלל בביקורות אלה.
במספרה בקריית מוצקין, מצאו מבצעי הביקורת של רשות המסים כי תשלומים מ-18 לקוחות שונים לא נרשמו בספרי העסק. בעל העסק טען בביקורת כי "הפנקס האחרון שלי הסתיים ולא הספקתי להביא חדש".
- ביקורת ספרים העלתה תמונה מטרידה באזור המרכז
- ביקורת ניכויים בביטוח לאומי - ממה להיזהר; ומה קורה במצב של החלפת מערכת שכר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רשות המסים. צילום דוברות רשות המסים
במכון יופי בקריית ים, נמצא במהלך בדיקה בביט כי לא נרשמו תשלומים משישה לקוחות שונים. בעלת המקום הסבירה למבקרים שהיא לא ידעה שצריך לרשום תקבולים של ביט.
שכחה לרשום
בביקורת אחרת, בעסק לפדיקור בקריית ים נמצא כי גם שם בעלת העסק לא תיעדה תשלומים שקיבלה מארבעה לקוחות שונים בספרי העסק. לטענתה היא "לפעמים שוכחת לרשום".
- בדיקת ביזפורטל: רוב המפקחים על הבנקים עברו למשרות בכירות בבנקים
- העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- התרגיל של פטריק דרהי - טייקון בישראל, פושט רגל בצרפת
בביקורת במינימרקט בכפר מסעדה, שכללה גם תצפית על המקום, נמצא כי בעל העסק מקבל תשלומים ומניח אותם במגירה מחוץ לקופה. כאשר בדקו המבקרים את המגירה מצאו תשלומים שהתקבלו מתלמידים שרכשו מוצרים בשעות ההפסקות מבית הספר בסך 1,371 שקל שלא נרשמו בקופה.
מרשות המסים מסרו כי "מבצע זה נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור מסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור ושימור יכולת ההרתעה, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים".
- 2.לילי 20/06/2023 10:05הגב לתגובה זולכל ארגון פשע ( וחלק המאורגנים תכנון מס ) יש מחלקת מס - המחלקה הזו מפיצה חשבוניות . שמתורגמות לכסף מרשות המסים . אחרי ששלחו את הצ'קים הם נזכרים לתפוס את המפיץ (חייל בשירות המלך ) .ולהכניסו לכלא . יש בעלי עסקים שנסחטים ע"י חשבוניות וגם הם הולכים לכלא .
- 1.פרקליטות חיפה ,מחלקת 19/06/2023 06:49הגב לתגובה זוכל תיקי הפשע המאורגן שרשות המיסים ביצעה בצפון עם משטרת ישראל מונחים ללא שימוש בפרקליטות חיפה ובמחלקת התביעות של רשות המיסים ולא עושים איתם כלום
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
.jpg "ביטוח לאומי - צילום: Shutterstock")