מבצע של רשות המסים: חשיפה של מעל 85 מיליון שקל לא מדווחים
במסגרת מבצע ארצי לחשיפת מחזיקי חשבונות בנק ונכסים בחו"ל אשר נערך בימים האחרונים על ידי חטיבת החקירות והחטיבה המקצועית ברשות המסים, נחשפו עשרות חשבונות בנק לא מדווחים המוחזקים בחו"ל על ידי אזרחים ותושבים של מדינת ישראל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
כחל מהמבצע, נחקרו כ-20 חשודים ששמם נכלל ברשימות בעלי חשבונות בנק שהתקבלו על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS (Common Reporting Standard), אשר חשפו כספים לא מדווחים בהיקף של מעל 85 מיליון שקל. חלק מפעולות החקירה שבוצעו הובילו למעצרם של מספר חשודים ולשחרורם בתנאים מגבילים.
כך לדוגמא, הובא מיכאל דרזן, תושב צפת, בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד להחזקת חשבונות בנק בחו"ל בין השנים 2022-2017 בהיקפים של כ-6.5 מיליון שקל. מהבקשה לשחרור בערובה, שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עולה כי החשוד משך באופן שוטף מחשבונות הבנק באמצעות כרטיס אשראי שברשותו כ-8,000 שקל מידי חודש, זאת בנוסף למשיכת סכום של 150,000 דולר במזומן באמצעות נש"פ מירושלים על מנת להסתיר את קיום החשבון. כבוד השופטת סגנית הנשיאה טל תדמור-זמיר שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.
חשוד נוסף, תושב בני ברק הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב, בחשד שלא דיווח על מספר חשבונות בנק הרשומים על שמו בחו"ל בסך של כ – 6.3 מיליון שקל. מחקירת פקיד שומה חקירות מרכז עולה כי לחשוד חשבון בנק בשווייץ עם יתרת זכות גבוהה וכי קיימות בחשבונותיו הכנסות פיננסיות שמקורן בפעילות בחשבון. כבוד השופטת רוית פלג בר-דיין שחררה את החשוד בתנאים מגבילים והטילה צו איסור פרסום על שמו.
- טסים לחופש בחו"ל? תיזהרו שלא יעבדו עליכם; פער של מעל 100% בביטוח
- חברות הסלולאר בלחץ? הטכנולוגיה שחותכת את מחירי החבילות לחו"ל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 12.אמיר 15/05/2022 19:43הגב לתגובה זולמה אתם לא כותבים על זה?
- 11.יאיר 15/05/2022 19:30הגב לתגובה זומשהו בודק את טונות הכסף שנוכל מבזבז מכיסנו? והמליארדים לערבושים??
- 10.יהודה 15/05/2022 18:52הגב לתגובה זוגנבים עליך ישראל למה לא תופסים את הקבלנים שעובדים ללא רישום במס הכנסה עוברים בכל מקום משפצים המבקשים ניירת של מס אם אין ישר קלבוש
- 9.שמידט 15/05/2022 18:11הגב לתגובה זורוב מחזיקי חשבונות בנק בחו"ל הם יהודים.העם הכי גנב בעולם
- 8.רוני 15/05/2022 17:20הגב לתגובה זויש חוק במדינה שהוא אך ורק לעשירים, אסבירכל אדם שחוזר מחול ולא שההבמדינה 10 שנים לא צריך לשלם מס הכנסה 10 שנים יש לו פטור ואז מה קורה הוא מהגר למדינה חרת לכמה שנים ואז לאחר כמה שנים חוזר שוב לארץ לקבל שוב פטור. דוגמאות לבייב עזב לאנגליה למרות שבנה בארץ בית ב 40 מיליון שקל. טדי שגיא עזב את ישראל מאותה סיבה ואני נבטיח לכם כשהם יגיעו לארץ בחזרה רק כשהם יהיו בטוחים שהם לא ישלמו מס על הרווחים שלהם. אפשר להגיד שכל פועל שחור שמרוויח 7000 שקל בחודש משלם מס יותר מהם. וכל זה קורה בזכות הממשלה שעשתה חוק לעשירים
- 7.טיפה בים את החזקים לעולם לא תופסים אולי הם מוגנים ? (ל"ת)קש 15/05/2022 15:11הגב לתגובה זו
- 6.רואה טוב בחשבון 15/05/2022 14:32הגב לתגובה זורשות המיסים אוספת כסף כדי שהממשלה תעמוד בהתחייבויותיה שיפוץ ביתו של בנט תמיכה במפלגת האחים המוסלמים. למה אתם לא חוקרים חברימכנסת וילדיהם כמה מיליונים הם מסתירים בשווי וליכטנשטיין????
- איזה קשקוש של ביביסט מוסת (ל"ת)תתקדם 15/05/2022 21:16הגב לתגובה זו
- 5.מתניה 15/05/2022 13:46הגב לתגובה זושאלה לי למנהל רשות המיסים האם מישהו מתעסק עם רומן אברמוביץ' אושהוא לא נחשב לאזרח או תושב ישראל . האם י מינהג איפה ואיפה.
- 4.הזעם 15/05/2022 12:52הגב לתגובה זוזו חבלה טרור. כלכלי יש שווים בהעלמה ויש לא שווים בכול מיקרה יש להלאים נכסים וגם נכסי קופים
- 3.איציק 15/05/2022 12:37הגב לתגובה זולא מספיק שלא מתגייסים....גנבים !!
- 2.YL 15/05/2022 12:03הגב לתגובה זומה למדנו בשנה האחרונה מי תמך הכי חזק ב ביבי????? להערכתי רוב עבריני המס כולל במגזר.... רק מ השניה ש ליברמן שר האוצר מתחיל ליות סדר במדינה בכל הקשור ל מיסים שאו
- שלומי 15/05/2022 16:24הגב לתגובה זואם אין נאמנות אין אזרחות ראשית שהפרקליטות תעשה סדר עם העבריין הזה הבת שלו בת 21 היתה כשקיבלה לחשבון 2-3 מיליון דולר מחברה עלומה אבל בשביל להפיל את ביבי הפרקליטות עוצמת עיניה דוגמא נוספת למה גדעון סער התפטר בשנת 2014 למה הוא לא תובע את יואב פרנק שפרסם עליו דברים נוראים , איפה הכסף של הבית היהודי 10 מיליון שקל בערך למה לא חוקרים את בנט בקיצר אחינו מדינה מושחתת
- 1.ננתבי 15/05/2022 11:45הגב לתגובה זולמה צריך לדווח על חשבון בנק בחוץ לארץ הרי זה כסף של האזרח ואם הוא היה חייב מס ממנו הוא בטח שילם עליו לא חייבים לשמור אותו רק בבנקים ישראלים זה ניראה כמו קנוניה בין האוצר לבנקים פה במדינה וכל הכתבה הזו ניראה שמפוברקת מאד
- יהודה 15/05/2022 21:16הגב לתגובה זואם שולם על זה מס אז ממה יש לפחד ובטוחה שלא שולם
- יוסי 15/05/2022 16:28הגב לתגובה זוזה היה הרעיון של ביבי זיבי שהרס את הכלכלה של המדינה עכשיו הממשלה צריכה לתקן את הנזקים שביבי וצרה נתניהו עשו רק החשבונות של ביבי מהכסף השחור שהוא עשה אפשר לממן את המדינה כולה לשנה
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קרנות פרייבט אקוויטי, לוגואיםשנת הקציר של קרנות הפרייבט אקוויטי: מי הציפו ערך ומי עדיין מחכים?
הגאות ההיסטורית בשווקים לא פסחה גם על עולם הפרייבט אקוויטי. אחרי תקופה של ריבית גבוהה, אי-ודאות ובלימת עסקאות, חלק מקרנות ההשקעה הפרטיות מצאו את עצמן שוב בסביבה נוחה יותר למימושים ולהנפקות.
לצד הזינוקים במדדים, והפתיחה המחודשת של שוק ההנפקות, חלק מקרנות ההשקעה הפרטיות נהנו גם הן משנה חריגה במיוחד. 4 קרנות פרייבט אקוויטי רשמו תשואות דו-ספרתיות, ובמקרים מסוימים גם הצליחו לתרגם את העליות למימושים בפועל, דרך אקזיטים והנפקות ברווחים נאים.
קרנות ההשקעה הפרטיות לא מדווחות על הרווחים שלהן, אבל אם נסתכל בתוצאות המצוינות של הבנקים - פועלים אקוויטי, לאומי פרטנרס ודיסקונט קפיטל, שעוסקות באותם תחומים - נבין שהייתה זו בהחלט שנה מדהימה. במקביל, קרנות ההשקעה המשיכו בהשקעות חדשות בחברות מקומיות בתחומים שונים כשהן נערכות גם להמשך הדרך.
פימי
קרן פימי, שנוסדה בשנת 1996 על ידי ישי דוידי, היא הגדולה והמובילה בישראל. הקרן מנהלת נכסים בשווי כולל של כ-8 מיליארד דולר.
- בצל מירוץ החימוש העולמי: הושקה קרן אורליוס וגוייסו 50 מיליון דולר להשקעות בדיפנס-טק
- האם כספי הפנסיה של האמריקאים בדרך להשקעות בשווקים פרטיים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפני חודש הודיעה פימי על תחילת הגיוס של קרן פימי 8, לגיוס של 1.5 מיליארד דולר, ארבע שנים לאחר סיום הגיוס של קרן פימי 7, שבה גייסה 1.25 מיליארד דולר.
עד כה רכשה הקרן שליטה ב-108 חברות ומימשה 76 מהן, בהיקף עסקאות של למעלה מ-9 מיליארד דולר.
.jpg "ביטוח לאומי - צילום: Shutterstock")