חשד להונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליונים: נפתחה חקירה נגד גיל מסטיי

הרשות ניירות ערך בשיתוף פקיד שומה חקירות ת"א ברשות המסים, פתחה בחקירה גלויה בעניינו של גיל מסטיי, הבעלים של חברת אלומות מגד טכנולוגיות ומנכ"ל חברת הנדל"ן רותם שני אלה, חברת בת של החברה הציבורית רותם שני, ובעניינם של מעורבים נוספים, בחשד לביצוע עבירות הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך; עבירות גניבה בידי מורשה, עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי חוק העונשין; עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות שעניינן העלמת הכנסה לפי פקודת מס הכנסה, במהלך התקופה שבין שנת 2020 ועד שנת 2025 (להלן: "התקופה הרלוונטית").

על פי החשד פעל מסטיי באמצעות חברת אלומות להציע ולמכור ניירות ערך לעשרות משקיעים תוך גיוס כספים בסך כולל של עשרות מליוני ₪, כל זאת שלא על פי תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך. לפי החשד פעילות זאת נעשתה תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא באשר לשימוש בכספי המשקיעים ובכלל זה שימוש בכספי משקיעים לטובת תשלומים למשקיעים אחרים, והעברת כספי המשקיעים שלא לטובת ההשקעה המובטחת תוך חריגה מההרשאות שניתנו על ידם וכן תוך ביצוע עבירות מס. 

בנוסף, לפי החשד, במהלך התקופה הרלוונטית, גרמו מסטיי ונושאי משרה בכירים של החברה הציבורית רותם שני יזמות והשקעות בע"מ, להכללת פרטים מטעים בדיווחיה הנוגעים בין היתר להסכמים ועסקאות שהתקשרה בהם הקשורים, על-פי החשד, במסטיי עצמו או בחברות בשליטתו.

מטעמו של גיל מאסטיי, בא כוחו ערן שחם שביט מחלקת צווארון לבן ופתרונות מיוחדים ממשרד הרצוג ולשעבר יועץ המשפטי של מחלקת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך נמסר, "גיל מתושאל בעניינים שאינם קשורים לפעילותו ולתפקידו בחברת הבת של רותם שני אלא קשורים לעסקיו הפרטיים ומוסר גרסתו. ניתן רק להצטער שרשויות החקירה מצאו לנכון לפרסם פרטים מתוך התשאול שאליהם אפילו גיל לא נחשף, בשעה שהרשות החוקרת הורתה לגיל שלא לחשוף פרטים מהחקירה ובכך לא מקיימת את הוראותיה שלה. על כן, ועל מנת לשמור על טוהר ההליך, קיימת מניעות מלפרוס את מלוא העובדות אך יצויין כי אותם משקיעים הינם ממעגל המקורבים לגיל וכי לא נפל רבב בהתנהלות ובפעילותו".

• רותם שני קיבלה היתר בנייה: 85 דירות בפתח תקווה
• רותם שני: ההכנסות ירדו ב־28%, הרווח זינק בעקבות עסקה חד־פעמית