צילום: Pixabay

הרשות לני"ע האמריקאית: חשבונות זומבי פרוצים שימשו למניפולציה במניות

הרשות האמריקאית (SEC) מאשימה בתרמית 13 חשודים מרחבי העולם שביצעו את המניפולציה וייצרו לעצמם רווחים על ידי שימוש בחשבונות פרוצים של משקיעים קטנים

גיא טל | 17/08/2022 12:24

נושאים בכתבה SEC הונאה סייבר

הרשות לניירות ערך האמריקאית (ה-SEC) מאשימה קבוצה של 13 האקרים מרחבי העולם שהשתלטו לכאורה על חשבונות ברוקראז' של משקיעים פרטיים והשתמשו בהם כחשבונות זומבי כדי לבצע הונאות במה שקרוי "מניות פני", כלומר מניות במחיר נמוך מאד. הנאשמים לפי החשד הציעו את מניותיהם בחברת גיימינג ובחברת קנאביס למכירה במחירים גבוהים מאד ואז השתמשו בחשבונות אחרים עליהם השתלטו כדי לרכוש את המניות הללו במחירים המופקעים ולייצר לעצמם רווחים על חשבון בעלי החשבונות הפרוצים. שיטת ההונאה הזו מוכרת וידועה כבר 20 שנים. רק חלק קטן מגיע לחשיפת הציבור, רק חלק מההונאות האלו מתגלה. בפועל, רשות ניירות ערך האמריקאית והרשויות בכלל מגלות תרמיות בודדות, בעוד שמדובר על היקפים ענקיים, כאשר במקרים רבים מדובר בתרמיות שקשה למשקיעים לעלות עליהן - האקרי פורצים ומשנים הוראות ופקודות. משקיעים עם היקף פעילות גדול, במקרים רבים אפילו לא שמים לב במיוחד כשמדובר בהוראות בסכומים נמוכים.

לפי האישומים של ה-SEC התרמית הצליחה ליצור רווחים של מעל מיליון דולר בין השנים 2015 ל-2018 על ידי מניפולציות כאלה במניות לוטוס ביו-טק (סימול: LBTD) וגוד גיימינג (סימול: GMER). רוב ההפסדים נגרמו בסופו של דבר לחברות הברוקראז' שנאלצו לפצות את המשקיעים על החשבונות הפרוצים.

הפריצה תואמה על ידי סוחר מניות בן 45 ממדינת אלברטה שבקנדה בשם ראחים מוחמד שהיה פעיל בחברת כריית קריפטו. שותף נוסף בתרמית הוא מנהל קרן גידור לשעבר משיקגו בשם גלן ליקן שבילה 5 שנים בכלא על תרמית קודמת בה הורשע בשנת 2000 וקושר גם למשפחת הפשע קולומבו. אדם שלישי שהיא מעורב בארגון הוא ריצ'ארד טאנג, מבריטיש קולמביה בקנדה, שמשמש כדירקטור במספר חברות ציבוריות קטנות בארצות הברית.

טאנג שלט באופן נסתר ברוב המניות בחברת הקנאביס לוטוס מחשבונות במדינות כמו בריטניה, שוויץ, בליז ובהאמס. קרוביו של טאנג היו המוכרים העיקריים של המניה כאשר לפתח זינקו מניותיה פי שלושה בספטמבר 2017, באותו יום נפח המסחר זינק ל-11.5 מיליון מניות ביום לעומת 400 מניות יום קודם לכן. הקונים הגיעו ממעל 20 חשבונות פרטיים של משקיעים פרטיים ב-4 חברות ברוקראז' אמריקאיות שנפרצו על ידי מוחמד. חברות הברוקראז' החזירו את ההפסדים למשקיעים.

במקרה של גוד גיימינג, לייקן שלט ברוב מניות החברה שמחירן ירד תחת שליטתו בשנים 2016 ו-2017. ביחס עם מוחמד ולייקן הוא תכנן למכור את מניותיו בשנת 2018 על ידי אותם חשבונות פרוצים. ביום המכירה זינקה המניה ב-3900%.

למרות שהסכומים יחסית קטנים, ומגיעים ל-1.3 מיליון דולר ייתכן שישנם מקרים דומים שטרם התגלו. לדברי ה-SEC הפושעים היו פעילים במספר מניות קטנות נוספות. החקירה התקיימה במספר רב של מדינות, בין השאר קנדה, אוסטרליה, דובאי, צרפת, הונג קונג שוויץ ואנגליה.

התרמית הזו צריכה להדליק נורות אהרה אצל המשקיעים הפרטיים שנדרשים לשים לב למה שקורה בחשבונות האונליין שלהם. גורביר גריוול, פקיד ב-SEC אומר: "המקרה הזה מראה את החשיבות הקריטית של אבטחת סייבר ושל המאמצים המתמשכים שלנו להגן על המשקיעים הקטנים מהונאת סיייבר. המשקקעים גם צריכים לנקוט באמצעי זהירות כמו סיסמאות חזקות, שימוש בסיסמאות שונות לחשבונות שונים ושימוש באימות בשני שלבים כאשר הדבר ניתן".

קיראו עוד ב"גלובל"

בנוסף חשוב להיזהר מאנשים שכבר הראו אמינות מפוקפקת ולעיתים רחוקות בלבד כדאי לתת הזדמנות שניה לפושעים מן הסוג הזה. העוסקים בכספי ציבור ומשמשים כמנהלים של חברות ציבוריות או פעילים בשוקי ההון צריכים להיות נקיי כפיים, ומי שסרחח פעם אחת, לא רחוק הדבר שיסרח פעם שניה.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

שבבי AI (AI)

IPO

המתחרה הסינית של אנבידיה מזנקת 500% ביום המסחר הראשון

גייסה בבורסה בסין 1.1 לפי 7.2 מיליארד והשווי קפץ ל-43 מיליארד דולר

מנדי הניג | 05/12/2025 10:46

נושאים בכתבה אנבידיה

מור ת'רדס של יוצאי אנבידיה היא חברת שבבי AI סינית שנהנית מתנופה עצומה על רקע הגבלות הסחר בין ארה"ב לסין. כשכור ארה"ב אוסרת על משלוח שבבי AI מתקמדים לסין. אנבידיה פיתחה שב מיוחד שלא עוקף את ההגבלות האלו. הממשל הסיני רתח - הוא רואה בכך השפלה אמריקאית, והוא דרש מהחברות הסיניות שלא לקנות שבבי אנבידיה שמהווים תחליף לשבב הבלקוול.

אנבידיה ציפתה למכור במיל 50 מיליארד דולר בשנה בסין וזה בעצם נעלם. את הוואקום הזה ממלאות כמה חברות שבבים סיניות מור ת'רדס וקמבריקון הן הבולטות -

מור ת'רדס המכונה "אנבידיה של סין", פתחה את יום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי בזינוק של 502% - קפיצה שהפכה אותה לאחת ההנפקות החזקות ביותר מאז רפורמות 2019. החברה, שהוקמה ב-2020 על ידי ג'יאנג'ונג ז'אנג, בכיר לשעבר באנבידיה, גייסה 8 מיליארד יואן (כ-1.13 מיליארד דולר) - ההנפקה השנייה בגודלה השנה בסין, אחרי Huadian New Energy. מניית החברה נפתחה ב-650 יואן, לעומת מחיר IPO של 114.28 יואן, והגיעה לשווי שוק זמני של 305 מיליארד יואן - 43 מיליארד דולר (לעומת גיוס לפי שווי של 7.2 מיליארד דולר).

הביקושים למניה חרגו מציפיות: החלק הקמעונאי נרשם פי 2,750 מההיצע, וההנפקה כולה משקפת אופטימיות גוברת ביכולת סין להשיג עצמאות טכנולוגית.מור ת'רדס מתמחה בשבבים לגרפיקה ולבינה מלאכותית (AI), ומשמשת חלופה מרכזית למעבדי אנבידיה, שמוגבלים כאמור על ידי סנקציות אמריקאיות.

החברה פיתחה את ארכיטקטורת MUSA, התואמת CUDA של אנבידיה ומקלה על מעבר, ויצרה ארבעה דורות של שבבים מאז הקמתה. ההנפקה, לוותה בתמיכה ממשלתית, כולל אישור מהיר של 122 ימים מרגע הגשת הבקשה. זהו סמל נוסף למירוץ סין נגד ההגבלות, כאשר בייג'ין מקדמת חדשנות מקומית כחלק ממדיניות "עצמאות טכנולוגית".

להמשך הכתבה לחץ כאן