שלמה אליהו נקנס ב-2.8 מיליון שקלים - הכניס 92.5 מ' שקל לארץ ללא דיווח

איש העסקים שלמה אליהו, מבעלי המניות הגדולים של בנק לאומי שהודיע לאחרונה על רכישת השליטה בחברת הביטוח מגדל, שילם לרשות המיסים עיצום כספי (קנס) בסך 2.8 מיליון שקל בגין אי דיווח על הוצאה והכנסה מישראל של המחאות בנקאיות בהיקף כולל של כ-92.5 מיליון שקלים.

הסכומים נחשפו היום במסגרת פרסום קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה לשנת 2011 שפרסמה רשות המיסים. אליהו הואשם ב-39 מקרים של אי דיווח והודה כי הפר את חובת הדיווח ב-30 מקרים מתוך ה-39 (33 ביציאה מישראל ו-6 בכניסה לישראל). מדובר בסך כולל של 11,505,000 פאונד ו-2,625,000 אירו.

הוועדה להטלת עיצום כספי (קנסות) דנה באנשים שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים והוצאתם מהמדינה. חובת הדיווח חלה על כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה, כשעמו סכומי כסף (מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע זר, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים) העולים על 100,000 שקל.

מדיווח הוועדה עולה, כי אליהו נתן הסבר לגבי יעדם הלגיטימי של כ-13.5 מיליון שקל אשר שימשו להימורים בבתי קזינו באנגליה, אך לגבי 74.3 מיליון שקל לא ניתן הסבר מספק את הדעת, והמפר מסר ב"אמירה כללית" שהכספים נועדו לשימוש אישי. עוד נציין, כי מקור הכספים היו מחשבונו הפרטי של אליהו.

תגובת רני רהב, דוברו של אליהו: "שלמה נהג בעשרות השנים האחרונות באחריות ובהגינות בניהול כספי המבוטחים של חברת הביטוח אליהו כל בר דעת במדינת ישראל מוקיר אותו על כך. חברת הביטוח אליהו נחשבת בניהולה בשמרנותה בסולידיות וברווחיות שלה למובילה בענף הביטוח במדינת ישראל,שלמה אליהו נהג באחריות ותבונה גם בבנק לאומי וגם בבנק איגוד שבעלי המניות הם נר לרגליו שלמה אליהו פעל תמיד על פי החוק.

"נכון כי מר אליהו נהג לבלות במועדונים בהם צמרת יהדות עירק נועדת להיפגש מעת לעת בבירות אירופה במועדונים אלה נוהגים לאכול לבלות ואף להמר בבתי הקזינו החוקים ויוקרתיים. יש להדגיש שתמיד עשה זאת מר אליהו מחשבונו הפרטי ללא קשר לעבודתו. מר אליהו נתן את כל ההסברים המתבקשים והמפורטים על פי החוק לרשויות מדינת ישראל".