'פיננשל טיימס': בנק לאומי מעורב בעקיפין בחקירת העלמות מס של ארה"ב
חקירת העלמות מס של הרשויות האמריקניות שהולידו כבר אישומים כנגד בנקאיים שווייצריים, התרחבה וכוללת באופן עקיף גם את בנק לאומי, כמו גם בנקים נוספים באסיה, כך מפרסם ה"פיננשל טיימס" לפי עו"ד המקורב לחקירה.
לפי הדיווח באתר העיתון, הרחבת החקירה נעשית בעקבות עצות שנתנו בנקאים שווייצריים ללקוחותיהם. בעקבות חקירה ראשונית כנגד הבנק UBS הציעו הבנקאים לכאורה ללקוחות להעביר נכסים לבנקים של מדינות שונות במקום לדווח עליהם לרשויות המס בארה"ב.
משרד המשפטים האמריקני ורשויות מס ההכנסה בארה"ב קיבלו מידע אודות חשבונות בבנק לאומי בישראל ובצ'יינה מרצ'נטס בנק, כך אמר לעיתון עו"ד דיוויד גארווין ממיאמי. עם זאת נציין כי שני הבנקים לא הואשמו בדבר נכון למועד זה. בנק לאומי מסר לעיתון כי הוא אינו מודע לחקירה.
לפני כשנתיים פתחה ארה"ב בחקירה כנגד העלמות מס של אזרחים אמריקניים בשוויץ, אז הואשם הבנק UBS כי סייע לאזרחי ארה"ב להעלים מס. בסופו של דבר UBS הגיע להסדר עם הרשויות בארה"ב במסגרתו שילם קנס והעביר שמות של לקוחות אמריקניים לאחר אישור שקיבל מהפרלמנט השוויצרי.
- 5.תפסנו אתכם בזהב תפסידו עוד מליארדים זה עוד כל (ל"ת)לבנק ישראל 28/02/2011 14:51הגב לתגובה זו
- 4.עישו 28/02/2011 11:34הגב לתגובה זוהם הרי קנו את בנק ספדיה בשוויץ ואולי גם את הפעילות שלה?????
- 3.בני 28/02/2011 11:23הגב לתגובה זופשוט זבל !!!!!!!!!
- 2.jkjk 28/02/2011 11:04הגב לתגובה זוצמיחה מואצת ותוצאות גבוהות של רבעון רביעי
- 1.להעיף את ביבי אי אפשר להתפרנס (ל"ת)עובדים פשוטים 28/02/2011 10:48הגב לתגובה זו
