מדינת ישראל הגישה כתב אישום כנגד יעקב קאופמן, יועץ השקעות בחדר מסחר תאגידים בבנק הבינלאומי הראשון, וכן כנגד אשתו שסייעה לו למעול בחשבונות של לקוחותיו. על פי החשד, הזוג קאופמן ביצע עסקאות מתואמות בין חשבונותיו הפרטיים לבין לקוחות הבנק, בדגש על המוסדיים.

בין הלקוחות הגדולים שניהל קאופמן ניתן למצוא גם את מפעל הפיס, קרנית, ערוץ הקניות, החברה לפנסיה חיפה.

על פי כתב האישום, בין השנים 2006-2009 קאופמן שלח ידו בחשבונות לקוחות הבנק אשר ביקשו לקבל שירותי ייעוץ מחדר המסחר בבנק. הוא ביצע 1373 עסקאות עצמיות ומתואמות כאמור וכך גרף לכיסו רווח של יותר מ-1.5 מיליון שקלים על חשבון לקוחותיו.

את העסקאות ביצע קאופמן באמצעות הזרמת הוראות מתואמות של קניה ומכירה של ניירות ערך. כך הוא יצר עסקאות מתואמות, בהן מכר ניירות ערך מחשבונות לקוחות חדר המסחר לחשבונותיו במחיר נמוך, ולאחר מכן מכר את ניירות הערך מחשבונותיו לחשבונות הלקוחות במחיר גבוה יותר. באופן זה יצר קאופמן עסקאות סיבוביות בין חשבונותיו לחשבונות לקוחותיו.

בכתב האישום נכתב כי "קאופמן בוחר לפעול במתכוון בעיקר בחשבונות לקוחות מוסדיים גדולים בעלי נפח מסחר גדול". העסקאות המתואמות בוצעו בעיקר באמצעות חשבון פרטי, שנפתח במתכוון על שם אשתו ג'סי קאופמן, על מנת להסוות את הפעילות האסורה.

קאופמן מואשם בין היתר בעבירות רבות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מאות עבירות של גניבה בידי מורשה, עבירות של השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך, עבירות רבות של מרמה והפרת אמונים, של ניהול תיקים ללא רישיון לניהול תיקים וכן עבירות של עסקאות בניירות ערך על ידי חבר בורסה.