פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) הגישה לפני זמן קצר לביהמ"ש המחוזי בעיר כתב אישום נגד גיא מונסונגו (חגי שטראוס) בגין עבירות רבות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הונאת נושים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון, עבירות מס, שיבוש מהלכי משפט, הפרת הוראה חוקית ועבירות נוספות. 

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד לילך שלום, במהלך שנת 2015 גמלה בלבו של הנאשם החלטה להרוויח כסף רב בביצוע מעשי מרמה בתחום הנדל"ן ולשם כך רקם את תכנית המרמה. במסגרת תכנית זו, הנאשם פעל למכור זכויות פרויקטים בנדל"ן ביודעו כי לא יצאו לפועל, בין אם בשל כך שאין לו זכות חוזית בפרויקטים, ובין אם בשל כך שמעולם לא הגיש בקשות להיתרי בנייה לעיריות. מטרת הנאשם הייתה לקבל לידיו במרמה כמה שיותר "דמי רצינות" שגבה מלקוחות הרכישה, שנעו בסכומים של עשרות אלפי שקלים מכל לקוח והגיעו אף ל-200 אלף שקלים מכל לקוח. הנאשם השתמש בכסף שהתקבל לשימושיו האישיים הרבים והשונים, ולא למטרות שלשמן התקבל.

כך פעלה השיטה: לפי כתב האישום, מונסנגו חיפש פרויקטים של תמ"א 38 או פינוי בינוי, נכנס לתהליך של קבלת זכויות מהדיירים בבניינים שונים לביצוע ההליך - ואז החל לשווק את הדירות הנוספות שכביכול ייבנו וזאת מבלי כל כוונה לבצע את הבניה. לצורך כך הקים מונסנגו מערך של סוכני מכירות, טלפנים, נהגים ועובדים, שכל תכליתם לשווק את תכנית המרמה כאשר מטרת העל היא לקבל "דמי רצינות" מרוכשי הדירות. בפני הרוכשים הפוטנציאלים טען מונסנגו (בכתב) כי יתקבל היתר בנייה תוך 12 חודשים והאכלוס יתאפשר תוך 36 חודשים וזאת כאשר כלל לא הוגשה בקשה להיתר מהעירייה וגם לא הייתה כל כוונה להגיש בקשה שכזו. 

דוגמה קלאסית, צמד הבניינים ברחוב כ"ט בנובמבר שבבת ים: לפי כתב האישום, ב-2016 הפיץ מונסנגו בקרב מכריו כי הוא מחפש פרויקטים של תמ"א 38. וכך מכרה שלו הציעה להחתים עבורו את הדיירים על הסכם רכישה בפרויקט תמ"א 38 בנכס ברחוב כ"ט בנובמבר 10-8 בבת ים, ולאחר מכן למכור את הזכויות על הדירות החדשות.

• מחירי הדירות בירושלים בשיא כל הזמנים - הכיצד?
• למה נעלמו משקיעי הנדל"ן ומתי הם יחזרו לשוק?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מונסנגו הסכים בשמחה והמכרה החלה לפעול מול הדיירים על מנת שיחתמו על הסכם יזמות מולה ומול חברת MDG של מונסנגו (שאותה הקים תוך הסתרת שליטתו בה שכן כבר הוכרז אז כפושט רגל). במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר 2016 שכנעה המכרה את הדיירים לחתום על הסכם שלפיו הם מתחייבים לנהל מו"מ באופן בלעדי איתה לגבי חתימה על הסכם יזם (להלן: הסכם NO SHOP). תוך כדי שהמכרה פועלת להשגת החתימות, החל מונסנגו בשיווק אגרסיבי של הדירות החדשות בפרויקט. הוא עשה זאת למרות שידע שלא נחתם כל הסכם ממשי עם הדיירים ומבלי שפנה לעיריית בת ים לברר את היתכנות הפרויקט אותו הוא משווק. אבל הפרסומים באינטרנט, המודעות בעיתונים והודעות ה-SMS ללקוחות פוטנציאלים כבר היו באוויר. 

כדי להיראות רציני שכר מונסנגו משרד גדול ויוקרתי במגדל משה אביב ובפני רוכשים פוטנציאלים הציג מצג כוזב לפיו יש סיכוי שיתקבל היתר בנייה תוך שנה, הגם שכלל עוד לא נחתם הסכם סופי עם הדיירים בנכס בכ"ט בנובמבר! מונסנגו הציג גם מצגים כוזבים שונים, לגבי מקום הפקדת דמי הרצינות של הלקוחות הרוכשים – כך למשל הציג מצגים כוזבים לפיהם הכסף יופקד בהמשך, בחשבון נאמנות וקישט את המסמכים בשמות של עו"ד שכלל לא פעלו עימו בפרויקט. 

לחץ גדול מאוד הפעיל מונסנגו על הלקוחות הפוטנציאלים לשלם את דמי הרצינות בטענה כי מדובר בדירות אחרונות. לפי כתב האישום, מונסנגו אף שכנע חלק מהלקוחות לנסוע הביתה ולהביא פנקסי שיקים, אם לא היה בידיהם אמצעי תשלום. בחלק מהמקרים, דאג להסעת הלקוחות לביתם באמצעות נהג ורכב מסוג מזארטי, שנרכש מכספי לקוחות חברת MDG בפברואר 2016. בשיטה זו הצליח לקבל מונסנגו סך כולל של 5.84 מיליון שקלים מ-51 לקוחות רוכשים. בכתב האישום מפורט על עוד 4 מקרים דומים. 

• קניתם דירה ב-80/20 לפני שנתיים - האם תוכלו לבטל את העסקה?
• אזורים תקים 147 יח"ד בבאר יעקב לאחר שזכתה במכרז רמ"י
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• לזה הקבלנים לא ציפו - מבול של ביטולי עסקאות בפתח