בעקבות ביקורת מלפני 3 שנים: הפיקוח על הבנקים קונס את בנק דיסקונט
בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2005-2006, בה עלו ממצאים
וליקויים בקשר לחובות הבנק על פי צו איסור הלבנת הון, הודיע הפיקוח
על הבנקים על הטלת עיצום כספי על הבנק בסך של 3.7 מיליון שקל
בנק דיסקונט מדווח הבוקר, כי הפיקוח על הבנקים, בראשות ידין ענתבי, החליט להטיל קנס בסך של 3.7 מיליון שקל על הבנק בעקבות ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2005-2006.
בביקורת שנערכה עלו ממצאים וליקויים בקשר לחובות הבנק (דיסקונט א) על פי צו איסור הלבנת הון בקשר לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים ועל פי תקנות איסור הלבנת הון שעניינן דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים
