הירשמו
  1. ראשי
  2. בארץ

לא נתפס: 14 נאשמים בהעלמת הכנסות מהימורים בהיקף של 4.6 מיליארד שקל

רשות המיסים הגישה כתב אישום נגד אתר ההימורים שאיפשר למהמרים בכל רחבי הארץ להמר במשך 24 שעות ביממה. איך המהלך התבצע?
לירן סהר | (11)
נושאים בכתבה הימורים כלכלה שחורה רשות המסים

כתב אישום חסר תקדים: 14 מתושבי השרון, המרכז וחיפה הואשמו לאחרונה בהעלמת הכנסות בהיקף של למעלה מארבעה וחצי מיליארד שקל מהפעלת אתר להימורים בלתי חוקיים באינטרנט.

באוקטובר 2012 נפתחה חקירה גלויה ע"י ימ"ר תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים, שעניינה חשד לביצוע עבירות של ארגון הימורים בלתי חוקיים, הלבנת הון, העלמת הכנסות וזאת במסגרת רשת הימורים באתר האינטרנט דונבט (ששמו שונה מאוחר יותר).

כתב האישום המתוקן מייחס ל-14 נאשמים, ארבעת מנהלי אתר ההימורים, תשעה סוכנים ואדם אשר שימש כאיש קש לצורך הלבנת הכספים האסורים גם עבירות מס בהן עבירות של התחמקות מתשלום מס בגין הכנסותיהם בהיקף של 4.59 מיליארד שקל, סיוע לאחרים להתחמק ממס ועוד.

הימורים בכל העולם

על פי כתב האישום המתוקן, אתר ההימורים איפשר למהמרים בכל רחבי הארץ להמר במשך עשרים וארבע שעות ביממה על משחקי ספורט שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל. ארבעת מנהלי האתר - האחים דרור קפלן מראשל"צ וירון קפלן מת"א, טוביה הרשקוביץ מהרצליה ושי מזיג מרעננה - החלו בשנת 2009 לעסוק בעסק של הימורים בלתי חוקיים באמצעות האתר והפיקו בשנים 2012-2009 הכנסות בסך של כ-4.6 מיליארד שקל, אולם, בין השאר, לא הודיעו לפקיד השומה על פתיחת העסק, לא ניהלו פנקסי חשבונות, לא הגישו דוחות במועד, לא ניכו מס במקור מהכנסות מהימורים ששולמו במזומן למהמרים, ובכך סייעו להם להתחמק מתשלום מס.

לתשעת הסוכנים, שתפקידם היה לגייס מהמרים ולשמש להם כערבים מול מנהלי האתר לביטחון תשלום חובותיהם, מיוחסות עבירות של השמטת הכנסות בסך כולל של למעלה מ-54 מיליון שקל במהלך התקופות הרלוונטיות לכל אחד מהם. גם הסוכנים נאשמים כי לא הודיעו לפקיד השומה על תחילת עיסוקם, לא ניהלו פנקסי חשבונות, לא הגישו דוחות במועד וסייעו למהמרים באתר להעלים מרשות המסים את הכנסותיהם מרווחי ההימורים ששולמו להם במזומן ע"י הסוכנים.

הלבנת רכוש אסור באמצעות צ'יינג'ים

עוד עולה מכתב האישום כי מנהלי האתר הלבינו את הרכוש האסור באמצעות משרד למתן שירותי מטבע בהרצליה "יורו צ'יינג', בבעלות מייק מיכאלי, שידע כי נפתחה כרטסת בצ'יינג' על שמו של איש קש מרמת השרון, המואשם בכתב האישום, במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הכסף ואת זהותם של מנהלי האתר. במעשיו של איש הקש הוא סייע למנהלי האתר להתחמק מתשלום מס.

תגובות לכתבה(11):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 11.
    רוטשילד 11/02/2014 19:47
    הגב לתגובה זו
    כל הכבוד להם, לא רצחו ולא גנבו, פשוט עשו עסק. מוריד בפניהם את הכובע.
  • 10.
    אריק 10/02/2014 10:52
    הגב לתגובה זו
    תמשיכו לתפוש את העצמאי הקטן שמעלים 5 שקלים. זו הרמה של רשות המס בארץ, מה לעשות? לא מבינים בטכנולוגיה?
  • 9.
    עכשיו נזכרתם, הסוסים ברחו הארמון ונשרף (ל"ת)
    אהרון עם העיפרון 10/02/2014 09:12
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    חצופים! 10/02/2014 07:52
    הגב לתגובה זו
    מה הם חשבו? שהמדינה תרשה להם להתחרות בהימורים שלה? לוטו, טוטו, בורסה,קרנות הפנסיה, ועוד וסליחה ממי ששכחתי.
  • 7.
    במגזר החרדי והערבי יש פי מליון הון שחור (ל"ת)
    susu 10/02/2014 06:56
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    אבי קול 09/02/2014 15:25
    הגב לתגובה זו
    ומשרדי עורכי הדין חוגגים בכדי להגן עליהם!!! כולם אשכנזים חכמים בגדול...והוצל"פ רודפת על חייבים 500 שקל לבזק....מעניין שהמדינה רודפת אזרחים על אלפי שקל וממתינה לגנבים הגדולים שיגיעו להעלמות 4.59 מיליארד שקל...טרוף!!!
  • 5.
    עוף החול 09/02/2014 14:06
    הגב לתגובה זו
    מי שאין לו איך להמר בסוף מהמר בבורסה. בטח האוזר סגר להם את האתר
  • 4.
    bjoseph1 09/02/2014 13:56
    הגב לתגובה זו
    על פחות מזה, היו מוציאים אותם להורג. כאן אני מקווה שאם יוכח שאכן הסיפור אמיתי, יש לזרוק אותם לכלא ולחלט להם את הכספים ואת כל הרכוש.
  • 3.
    טוטו זה לא הימורים? (ל"ת)
    אני 09/02/2014 13:45
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    חי 09/02/2014 13:20
    הגב לתגובה זו
    הימורים- רוב עם ישראל מהמר...משחקים קלפים בבתים ,נוסעים לחו'ל להמר... כמה כסף נזרק למדינות אחרות... תופעת ההימורים לא תיעלם ואם אי אפשר להלחם בה אז צריך לדעת איך לנווט אותה עבור מדינת ישראל... תחשבו לרגע שהיו מקימים שני בתי קזינו -אחד בדרום ואחד בצפון. בתי הקזינו יהיו בחסות מדינת ישראל . כניסה לישראלים רק מעל גיל 30 שיוכלו להמר רק על 10 אחוז מהמשכורת השנתית שלהם. כלומר נניח ואזרח מרוויח 70,000 שנה בשנה ..הוא יקבל אישור מהבנק שהוא יוכל להמר רק על 7000 ש' לכל השנה . לגביי תיירים,,,שיהמרו כאוות נפשם. מתי המדינה המזרוגגת הזאת תתעורר??
  • 1.
    כולם אשכנזים- לא יעשו להם כלום (ל"ת)
    ניר 09/02/2014 13:15
    הגב לתגובה זו
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)

העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם

תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים

רן קידר |
נושאים בכתבה העלמת מס קריפטו

במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות. 

החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים. 

יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים. 

שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס. 

להמשך הכתבה לחץ כאן
דניאל חחיאשווילי המפקח על הבנקים
צילום: דוברות בנק ישראל
בדיקת ביזפורטל

גליה מאור, חדוה בר ורוני חזקיהו - מה משותף להם והאם דני חחיאשווילי יצטרף לקבוצה?

"החתול ששומר על השמנת" גירסת בנק ישראל: מאז תחילת שנות ה-60 כיהנו 12 מפקחים על הבנקים מתוכם 8 מפקחים המשיכו לאחר סיום כהונתם לתפקידים בכירים בבנקים עצמם - כיו״רים, מנכ״לים, סמנכ״לים או דירקטורים - אתם אלו שמשלמים את מחיר הפיקוח ה"מלאכותי" הזה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה בנק ישראל הפיקוח על הבנקים בנקים

אנשים שנכנסים למערכת הציבורית צריכים לדעת שהם שליחי ציבור. זו אחריות גדולה וזה הרבה יותר גדול מכסף.  אנשים שנמצאים בפיקוח על הבנקים אמורים להבין שבמקביל לשמירה על יציבות הבנקים הם אמורים לדאוג לציבור. זה משחק סכום אפס - אם הבנקים מרוויחים יותר מדי, הציבור נפגע. הפיקוח על הבנקים אמור לאזן בין השניים. אבל לאורך כמעט כל ההיסטוריה הוא שם פס על הציבור. מנסים להפחיד אותו, לכופף אותו, אבל בנק ישראל והפיקוח על הבנקים כגוף האחראי על הבנקים לא זז. הוא מתחבר בכסות מקצועית, אקדמית, אבל מאחורי המסכות עומד דבר אחד גדול שגורם להם להעדיף את הבנקים - כסף. 

אנשים הם אנשים, וכל עוד לא יהיה מפקח AI, הם יחשבו על הג'וב הבא וההמשך. הסברנו כאן אתמול, ונחזור על רגל אחת שמפקח על הבנקים שנלחם בבנקים ופוגע ברווחים שלהם הוא טרבל מייקר והסיכוי שלו למצוא עבודה בהמשך במערכת הבנקאית קלוש. אם הוא ישחק אותה מול הציבור כאילו הוא נלחם בשבילו אבל מול הבנקים הוא יהיה רך ונחמד הוא מרוויח פעמיים - הציבור חושב שהוא נלחם בשבילו, והוא נשאר ביחסים טובים עם החברים במערכת הבנקאית. זה שוק קטן, כולם מכירים את כולם, לכו תדעו, אולי עוד שנתיים-שלוש יחפשו דירקטור לבנק. 

 :



דירקטור זה תפקיד חלומות. מכובד, מעט שעות והמון כסף. הפיתוי גובר על התפקיד. שאחרים יהיו "שליח ציבור", המפקחים רוצים לרוב להיות בסדר עם כולם, ועוד שנתיים-שלוש לקבל ג'וב חלומות. בעצם למה שנתיים, אפשר לצאת לאיזה חברת קריפטו, או מסחר בקריפטו לקבל מיליונים ואז אחרי שנתיים לקבל עוד ג'וב כדירקטור בבנק - זה היה המסלול של חדוה בר, אבל חדוה לא לבד. גם מאיר, גם גליה, גם אמנון, גם יצחק וגם רוני. מסתבר שרוב המפקחים על הבנקים התגלגלו לג'ובים נוצצים במערכת הבנקאית


בדקנו את הקריירה של כל אחד ממפקחי הבנקים. הנה הטבלה: 




להמשך הכתבה לחץ כאן