נחשפה רשת הלבנת כספים בהיקף של 2 מיליארד דולר - שמגיעה עד לפוטין

קואליציה של עיתונאים מלא פחות מ-25 מדינות שונות בהובלת העיתון הגרמני זידויטשה צייטונג חשפה הערב רשת הלבנת כספים בהיקף עצום, וזאת באמצעות אחת מהמסמכים הגדולות בשנים האחרונות. התחקיר שבוצע במשך שנה שלמה, מפורסם הערב תחת הכותרת - 'פרויקט פנמה'.

מדובר במסמכים של חברת עורכי הדין Mossack Fonseca שרשומה בפנמה ואלו חושפים את השיטה להלבנת הכספים מצד עשירי העולם, מגופים כביכול לגיטימיים ועד ברוני סמים. שמו של הנשיא הרוסי לא מופיע באותם מסמכים, אבל לטענת העיתונאים, לא מעט מהמיליארדרים המופיעים באותם מסמכים - מקורבים לנשיא הרוסי. אותה חברת עורכי דין, הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום של העברת כספים אל מעבר לים והסתרת הבעלים האמיתי של חשבונות הבנק. במילים אחרות - עזרה ללקוחות להתחמק מתשלום מיסים, או עזרה ללקוחות לטשטש את מקור ההכנסות.

ההדלפה היא בהיקף עצום של 11.5 מיליון מסמכים מהשנים 1977 ועד 2015. לפי הדיווחים, במסמכים ניתן לראות חשבונות של 12 מנהיגי מדינות בהווה או לשעבר ועוד 128 פוליטיקאים.

המסמכים ככל הנראה חושפים לראשונה חלק משיטות הלבנת הכספים בתעשיית היהלומים באפריקה או המסחר הבינלאומי באומנות.

לאתר 'פרויקט פנמה' - לחץ כאן

• טראמפ יטיל סנקציות על רוסיה? "פוטין השתגע לגמרי"
• טראמפ ממשיך לזגזג: "פוטין - עצור את המתקפות על קייב"