TCS תיישם בישראל מערכת למניעת הלבנת הון

חברת TCS, המתמחה בביצוע פרויקטי IT מורכבים, חברת בת בתאגידTATA ההודי, תחל ליישם בישראל את המערכת הייעודית לניהול ומניעת סיכוני הלבנת הון ומימון כספי טרור מבית TCS. מערכת finDNA נחשבת לאחת ממערכות ה AML/CTF, (איסור הלבנת הון ומימון טרור) המובילות בעולם, בזכות פונקציונאליות, חדשנות טכנולוגית ועלות יישום ותחזוקה נמוכה. המערכת מספקת עמידה בכל תקני הרגולציה, הבינ"ל והמקומיים בתחום הלבנת ההון ומימון טרור. עד כה השלימה TCS מספר יישומים ב- VISA (North America), Union Bank of California ובמוסדות בנקאיים נוספים בצפון אמריקה, אירופה ואסיה.

המערכת תומכת בניהול מחזור חיים שלם של פעילות AML/CTF במוסד פיננסי, ומאפשרת בנוסף יישום מודולארי של מגוון רחב של רכיבי התוכנה, בהם זיהוי וניתוח (KYC Due Diligence) גורמים הקשורים לפעילותAML/CTF ע"י בדיקתם מול מאגרים בינ"ל (כגון FBI, UN ו OFAC) ומקומיים, באמצעות אלגוריתמים מבוססי רשתות נוירונים, זיהוי פונטי ועוד. מודולים נוספים של המערכת הנם: ניתוח פעולות לקוח, ניהול סיכוני AML/CTF, מערך דיווח אובייקטיבי וסובייקטיבי, ניהול ממשקים למערכות הבנק ועוד. המערכת מאפשרת למוסדות פיננסים גלובאליים – תמיכה, מרכזית ואחודה במספר רב של רגולציות, ע"י יישום בודד של המערכת. השליטה במערכת מבוצעת באמצעות מסך מרכזי אחד (Dashboard).

המערכת מאפשרת מידול וניתוח סיכוני AML/CTF בהתאם לפרופיל הלקוח ואופי התנועות הכספיות שלו. המערכת מספקת דיווח אובייקטיבי וסובייקטיבי עפ"י הגדרות פרמטריות של הלקוח, והותאמתן לצורכי הגוף הפיננסי והרגולציה. חברת TCS מאפשרת ללקוחותיה המיישמים את מערכת finDNA ליהנות מגרסאות חדשות ושדרוגים של התוכנה הכוללים התאמה לרגולציות חדשות.

מערך התמיכה המקומי בישראל, בשיתוף עם מרכז התמיכה הגלובאלי של TCS מספק תמיכה. (365x24) ללקוחות המערכת, בהתאמה שוטפת של חבילת התוכנה ובמיצוי מיטבי של יכולותיה. מרכז הפיתוח של finDNA עוסק בפיתוח גרסאות חדשות של חבילת התוכנה FinDNA והתאמה שוטפת לצורכי לקוחות ותקני רגולציה מקומיים ובינלאומיים. מנכ"ל TCS-Israel, שמואל בלנק: "ל-TCS ניסיון ומיומנות גדולה מאוד בעבודה ובהבנה של גופי פיננסים ובנקאות, המהווה מכפיל כוח ממשי בעבודה עם תוכנה שפותחה על אותו בסיס עסקי וטכנולוגי. המודעות למערכות טכנולוגיות-פיננסיות בישראל גדולה מאוד ואנחנו משוכנעים שנצליח להראות גם למוסדות פיננסיים בארץ, את הערך המוסף האמיתי שבעבודה עם finDNA, שהיא, חלק ממשפחת מוצרי התוכנה של TCS לתחום הבנקאי והפיננסי הכוללת, בין היתר, מערכת ליבה בנקאית, מערכת למסחר בני"ע, מערכת ליבה ביטוחית, מערכת תשלומים, בנקאות אלקטרונית ועוד.

תאגיד TATA ההודי שהוקם כבר באמצע המאה ה-19 ע"י ג'אמסטי טאטא, כולל 93 חברות ב-7 תחומים עסקיים מובילים: שירותים, מערכות מידע ותקשורת, הנדסה, אנרגיה, כימיקלים, מתכות ומוצרי צריכה.