צילום: דוברות המשטרה

סוכן הביטוח ניסה להתחמק ממס בגין הכנסות של 2.6 מיליון שקל - ונתפס

הסוכן נעצר יחד עם רואה החשבון שלו, לאחר שהקים חברה בע"מ על שמו ודיווח לרשות המסים כי שילם את הכסף לחברה בתמורה לשירותים שסיפקה עבורו. השופט סירב לדחות את בקשו לאיסור פרסום ושמותיהם פורסמו

איציק יצחקי | 09/06/2024 11:58 (2)

נושאים בכתבה מס הכנסה סוכן ביטוח פקיד שומה רואה חשבון

לא ברור האם אלו החיים הקשים בישראל או סתם הרצון להתעשר במהירות, אבל התופעה הזאת הולכת ומתרחבת: לאחרונה אנחנו שומעים על הרבה מאוד מקרים בהם אנשים מנסים להתחמק מתשלום מס. ממש לא משנה מה הסיבה, בסוף - רשות המסים מגיעה לכולם. אם היום העלמתם מס, אל תתפלאו אם מחר בבוקר ידפקו אצלכם בדלת.

כאילו אף לקח לא נלמד מהמקרה בחודש שעבר, בו עורך דין מתל אביב חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים ממסחר במניות באמצעות חברה הרשומה באיי הבתולה (זהו רק מקרה מייצג, יש מקרים רבים לאחרונה, שרק הולכים ומתגברים), בחשד שהתחמק מדיווח ותשלום מס על הכנסות ממכירת ניירות ערך בישראל ובחו"ל בסכום של 2.5 מיליון דולר לפחות, מקרה דומה (אבל מעט שונה) התרחש בנתניה.

במקרה ההוא מדובר בעורך דין מתחום המשפט המסחרי והנדל"ן, אך הפעם זה גולש לתחום הביטוח. סוכן הביטוח ורואה החשבון שלו, שניהם מנתניה, נעצרו בעקבות חשד להתחמק מתשלום מס בגין הכנסות של 2.6 מיליון שקל.

הסוכן, אלכסנדר וליונסקי, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בשבוע שעבר. יחד עימו נעצר גם רואה החשבון, רו"ח יבגני אננצ'נקו. וליונסקי עובד כסוכן ביטוח עצמאי. הוא חשוד כי ניסה לכאורה להתחמק מתשלום מס אמת בגין הכנסות בסך 2.6 מיליון שקל. איך הוא עשה זאת? פשוט, הוא הקים חברה בע"מ על שמו ודיווח לרשות המסים כי שילם את הכסף לחברה בתמורה לשירותים שסיפקה עבורו.

כך, על פי החשד, ניסה להקטין את חבות המס שלו על ידי הסבת הכנסותיו כעוסק מורשה, החייבות במס הכנסה שולי, לחברה שבבעלותו, המחויבת במס חברות בשיעור של 23%.

החשדות נגד השניים עלו לראשונה במסגרת ביקורת שערך משרד פקיד שומה נתניה. בעקבות החשדות שעלו בביקורת נפתחה חקירה בפקיד שומה חקירות מרכז. מהחקירה עלה כי החשוד הוציא את החשבוניות החשודות בדיעבד בגין שנת 2019 (שבה התקבלו ההכנסות שביקש להסית) למרות שהחברה הוקמה רק בשנת 2021. עוד התברר כי עבור חשבוניות אלו לא הועברה כל תמורה, לא בוצע חיוב ולא הייתה הוצאה.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
משה זוכמיר אחד שיודע 08/01/2025 08:46
הגב לתגובה זו
ויש גם שיתוף פעולה של חברות הביטוח... איפה מס הכנסה שיבדוק את כולם אין לו כוח אדם לענייו
1.
מתי יטפלו בעבריינים,בפוליטיקאים,בהון השחור??? (ל"ת)
רז 10/06/2024 14:34
הגב לתגובה זו

משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)

העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם

תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים

רן קידר | 24/12/2025 17:07

נושאים בכתבה העלמת מס קריפטו

במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.

החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.

יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.

שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.

להמשך הכתבה לחץ כאן