הרשות לני"ע האמריקאית: חשבונות זומבי פרוצים שימשו למניפולציה במניות
הרשות לניירות ערך האמריקאית (ה-SEC) מאשימה קבוצה של 13 האקרים מרחבי העולם שהשתלטו לכאורה על חשבונות ברוקראז' של משקיעים פרטיים והשתמשו בהם כחשבונות זומבי כדי לבצע הונאות במה שקרוי "מניות פני", כלומר מניות במחיר נמוך מאד. הנאשמים לפי החשד הציעו את מניותיהם בחברת גיימינג ובחברת קנאביס למכירה במחירים גבוהים מאד ואז השתמשו בחשבונות אחרים עליהם השתלטו כדי לרכוש את המניות הללו במחירים המופקעים ולייצר לעצמם רווחים על חשבון בעלי החשבונות הפרוצים. שיטת ההונאה הזו מוכרת וידועה כבר 20 שנים. רק חלק קטן מגיע לחשיפת הציבור, רק חלק מההונאות האלו מתגלה. בפועל, רשות ניירות ערך האמריקאית והרשויות בכלל מגלות תרמיות בודדות, בעוד שמדובר על היקפים ענקיים, כאשר במקרים רבים מדובר בתרמיות שקשה למשקיעים לעלות עליהן - האקרי פורצים ומשנים הוראות ופקודות. משקיעים עם היקף פעילות גדול, במקרים רבים אפילו לא שמים לב במיוחד כשמדובר בהוראות בסכומים נמוכים. לפי האישומים של ה-SEC התרמית הצליחה ליצור רווחים של מעל מיליון דולר בין השנים 2015 ל-2018 על ידי מניפולציות כאלה במניות לוטוס ביו-טק (סימול: LBTD) וגוד גיימינג (סימול: GMER). רוב ההפסדים נגרמו בסופו של דבר לחברות הברוקראז' שנאלצו לפצות את המשקיעים על החשבונות הפרוצים. הפריצה תואמה על ידי סוחר מניות בן 45 ממדינת אלברטה שבקנדה בשם ראחים מוחמד שהיה פעיל בחברת כריית קריפטו. שותף נוסף בתרמית הוא מנהל קרן גידור לשעבר משיקגו בשם גלן ליקן שבילה 5 שנים בכלא על תרמית קודמת בה הורשע בשנת 2000 וקושר גם למשפחת הפשע קולומבו. אדם שלישי שהיא מעורב בארגון הוא ריצ'ארד טאנג, מבריטיש קולמביה בקנדה, שמשמש כדירקטור במספר חברות ציבוריות קטנות בארצות הברית. טאנג שלט באופן נסתר ברוב המניות בחברת הקנאביס לוטוס מחשבונות במדינות כמו בריטניה, שוויץ, בליז ובהאמס. קרוביו של טאנג היו המוכרים העיקריים של המניה כאשר לפתח זינקו מניותיה פי שלושה בספטמבר 2017, באותו יום נפח המסחר זינק ל-11.5 מיליון מניות ביום לעומת 400 מניות יום קודם לכן. הקונים הגיעו ממעל 20 חשבונות פרטיים של משקיעים פרטיים ב-4 חברות ברוקראז' אמריקאיות שנפרצו על ידי מוחמד. חברות הברוקראז' החזירו את ההפסדים למשקיעים. במקרה של גוד גיימינג, לייקן שלט ברוב מניות החברה שמחירן ירד תחת שליטתו בשנים 2016 ו-2017. ביחס עם מוחמד ולייקן הוא תכנן למכור את מניותיו בשנת 2018 על ידי אותם חשבונות פרוצים. ביום המכירה זינקה המניה ב-3900%. למרות שהסכומים יחסית קטנים, ומגיעים ל-1.3 מיליון דולר ייתכן שישנם מקרים דומים שטרם התגלו. לדברי ה-SEC הפושעים היו פעילים במספר מניות קטנות נוספות. החקירה התקיימה במספר רב של מדינות, בין השאר קנדה, אוסטרליה, דובאי, צרפת, הונג קונג שוויץ ואנגליה. התרמית הזו צריכה להדליק נורות אהרה אצל המשקיעים הפרטיים שנדרשים לשים לב למה שקורה בחשבונות האונליין שלהם. גורביר גריוול, פקיד ב-SEC אומר: "המקרה הזה מראה את החשיבות הקריטית של אבטחת סייבר ושל המאמצים המתמשכים שלנו להגן על המשקיעים הקטנים מהונאת סיייבר. המשקקעים גם צריכים לנקוט באמצעי זהירות כמו סיסמאות חזקות, שימוש בסיסמאות שונות לחשבונות שונים ושימוש באימות בשני שלבים כאשר הדבר ניתן". בנוסף חשוב להיזהר מאנשים שכבר הראו אמינות מפוקפקת ולעיתים רחוקות בלבד כדאי לתת הזדמנות שניה לפושעים מן הסוג הזה. העוסקים בכספי ציבור ומשמשים כמנהלים של חברות ציבוריות או פעילים בשוקי ההון צריכים להיות נקיי כפיים, ומי שסרחח פעם אחת, לא רחוק הדבר שיסרח פעם שניה.
ברקשייר חושפת השקעה של כמיליארד דולר בנדל"ן ברבעון השני
הדיווח האחרון בטופס 13F שפורסם ביום חמישי חשף פוזיציה חדשה בדי.אר הורטון ובלנאר, שמעידה על אמונה כי הריביות צפויות לרדת, מה שעשוי להיטיב עם שוק הדיור; במקביל, התגלו רמזים על רכישה חסויה נוספת
וורן באפט ממשיך להפתיע. הדו"ח הרבעוני של ברקשייר הת׳אוויי חשף כי החברה רכשה מיליוני מניות של חברות נדל"ן אמריקאיות כמו די.אר הורטוןD R Horton Inc 1.05% עם רכישה של כ-1.5 מיליון מניות בשווי של כ־191 מיליון דולר, והגדילה משמעותי את החזקתה ב-לנאר Lennar 1.76% לכ-7.2 מיליון מניות, בשווי כולל של כ־799 מיליון דולר. באפט שמר על הפתעה נוספת, בצורת שורת רכישה חסויה, שלא פורטו בה המניות המדויקות שנרכשו.
חיזוק החשיפה לשוק הדיור האמריקאי, מגזר
שנפגע קשות מעליית הריבית והאינפלציה, מעידה על אמונתו של באפט שהסקטור מתחיל להראות סימני התאוששות, בין היתר על רקע ירידה מסוימת בריביות והתקררות בלחצי המחירים.
לצד רכישות אלו, עלתה תשומת הלב הציבורית להשקעה משמעותית של ברקשייר במניות יונייטד הלת' UnitedHealth 12.78% , שם נרכשו יותר מ-5 מיליון מניות בשווי של כ-1.57 מיליארד דולר. אמנם נכון לסוף הרבעון ברקשייר רשמה הפסד של כ-13% על ההשקעה, אך עצם הגילוי על הרכישה גרם למניית UNH לזנק ב-11% ביום אחד. לכך הצטרפה גם העובדה ששני גופי השקעות נוספים חשפו כי הגדילו גם הם חשיפה למניה.
מדיניות של סודיות
במקביל, אחת המועמדות המרכזיות לתואר "המניה הסודית" היא יצרנית הפלדה Nucor Nucor Corp 0.73% . מניית החברה פרצה ביום שישי רמה טכנית
חשובה, לאחר שנחשף כי ברקשייר מחזיקה בה 6.6 מיליון מניות, שנרכשו לפי מחיר ממוצע של 129.54 דולר, הרבה מתחת למחיר הנוכחי שעומד על כ-153 דולר. הרווח הנאה, יחד עם דפוסי הרכישה הקודמים והתגובה החיובית בשוק, מחזקים את ההשערה שנוקור הייתה חלק מהרכישה החסויה. עם זאת,
העובדה שמחירי המניה לא ירדו משמעותית במהלך הרבעון עלולה לרמז כי מדובר ברכישה ישירה ולא בהיקף שהצדיק חסיון רגולטורי.
- סולאראדג' זינקה 17% בעקבות פירסט סולאר שעלתה ב-11%, אפלייד מטיריאלס צנחה 14% ואיתה ירדו נובה 6% וקמט
- באפט נכנס ליונייטד הלת' עם 1.5 מיליארד ד'; מה עוד עשה באפט ברבעון?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקשייר נהגה בעבר לשמור רכישות חסויות כדי למנוע ממתחרים לנהור אחרי אותן השקעות, ובכך להקפיץ את מחיר המניה לפני שסיימה לצבור אחזקה
משמעותית. כך קרה למשל בהשקעה של 7 מיליארד דולר בחברת הביטוח צ׳אב Chubb Corp -0.55% ב-2024, שפורסמה באיחור לאחר שתי דחיות בבקשה לחשיפה פומבית. גם מניות שברון Chevron Corp. 0.9% ו-ורייזון Verizon Communications Inc. 1.7% דווחו באיחור במהלך 2020 ו-2021, מטעמים דומים.
חקירה נגד מטא לאחר שהצ'טבוט שלה ניהל שיחות רומנטיות עם ילדים
בעקבות תחקיר רויטרס לגבי הנחיות פנימיות שהתירו למערכות AI של מטא לקיים שיח רומנטי עם ילדים, הסנאטור הרפובליקני ג'וש הולי פותח בחקירה מקיפה שתבחן את מנגנוני ההגנה של החברה
מטא על פי הדיווח, הנחיות פנימיות שאושרו במטה מטא אפשרו לדמויות AI לומר לילדים בני שמונה משפטים כמו: "כל סנטימטר בגופך הוא יצירת אמנות, אוצר שאני מוקיר". במסמך נכתב כי ניתן לתאר ילדים במונחים של אסתטיקה ומשיכה ויזואלית, כל עוד לא נעשה שימוש ישיר בשפה מינית או בהתייחסות מפורשת לנכונות מינית. חשיפת החומר גרמה לסערה פוליטית וציבורית מיידית, והציתה מחדש את הוויכוח סביב גבולותיה של הבינה המלאכותית כאשר היא נפגשת עם נושאים רגישים של בטיחות קטינים.
מטא עם מדיניות "מתכנתים ובוכים"
במכתב שנשלח למנכ"ל מטא מארק צוקרברג, דרש הולי להעביר לוועדה מסמכים, טיוטות מוקדמות של המדיניות, דו"חות סיכון פנימיים ותכתובות
עם גורמי רגולציה. המטרה היא להבין מי אישר את ההנחיות, כמה זמן היו בתוקף ומה נעשה כדי להסירן לאחר שהדבר נחשף. בנוסף, דורש הולי מסמכים על כלים להגבלת תוכן בבוטים של החברה, ובפרט על הגבלות שנועדו להגן על קטינים או למנוע מתן ייעוץ רפואי ומפגשים פנים אל פנים עם
משתמשים.
מטא טענה בתגובה כי מדובר בטעויות פנימיות שהוסרו, והדגישה כי למדיניות התקפה יש איסורים ברורים נגד כל ביטוי מיני או משחק תפקידים בעל אופי מיני עם קטינים. דובר החברה, אנדי סטון, אמר כי הדוגמאות שצוטטו אינן מייצגות את המדיניות שלנו והן אינן
תקפות עוד. החברה סירבה להגיב ישירות על מכתבו של הולי.
החקירה הזו מצטרפת לשרשרת ארוכה של ביקורות ודיונים משפטיים נגד מטא בנושא הגנת ילדים. למעלה מ-40 מדינות בארצות הברית הגישו תביעות נגד החברה בטענה שהמוצרים שלה פוגעים בבריאות הנפשית של קטינים.
במהלך שימוע סוער שנערך בקונגרס בשנה שעברה, דרש הולי מצוקרברג להתנצל בפני הורים שנפגעו מהשימוש באפליקציות החברה.
- נייס צנחה ב-13%, אלוט איבדה 9%; המדדים סיימו סביב ה-0
- אלביט קפצה ב-6%, קורוויב צנחה ב-20%; הראסל עלה ב-2%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעבר להשלכות הישירות על מטא, מדובר בצעד נוסף במאבק רחב יותר שמנהלים מחוקקים משתי המפלגות נגד ענקיות הטכנולוגיה. הסנאטורים ריצ'רד בלומנטל הדמוקרטי ומרשה בלקבורן הרפובליקנית מקדמים חקיקה חדשה בשם "חוק בטיחות הילדים ברשת" (Kids Online Safety Act), שנועד להבטיח פרטיות ושמירה על קטינים בסביבה הדיגיטלית. בנוסף, בפברואר השנה עבר בקונגרס עבר לאחרונה חוק פדרלי בשם Take It Down, שנועד לחייב פלטפורמות דיגיטליות להסיר בתוך זמן קצוב תמונות או סרטונים אינטימיים שהופצו ללא הסכמה.
