מעצר אזיקים חשוד
צילום: Istock

חשד: הפעילו זירת סוחר ללא רשיון וגייסו מאות אלפי שקלים

מדובר בחברת "טריידפרו", שרשות ני"ע בדקה את התנהלותה בשנה האחרונה, כמי שחשודה בהצגת מצג שווא למשקיעים לאחר שנאמר להם כי זירת המסחר מפוקחת בבריטניה. בעלי החברה חשודים גם בהלבנת הון
ארז ליבנה |

הטעיית משקיעים, הלבנת הון, פלטפורמה לא מפוקחת ובלי רשיון וגיוס ברמייה של מאות אלפי שקלים לפחות. אלה רק חלק מהחשדות שעלו נגד מפעילי זירת המסחר "טריידפרו" בחקירה שניהלה רשות ני"ע נגד בעלי הזירה.

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניין זירת המסחר ניהול זירת הסוחר ללא רישיון למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אבי בחטיבת מיסוי וכלכלה.

 

החקירה הגלויה בעניין זירת הסוחר להשקעה נפתחה בחודש פברואר 2020. על פי החשד, נעברו עבירות בניהול זירת הסוחר, כשמפעילי טריידפרו, פעלו ללא רישיון ופנו למשקיעים בהצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית, כשהחשודים נחשדים גם עבירות של קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון.

 

"על פי ממצאי החקירה, הוצגו מצגים מטעים כלפי הלקוחות ונטען בפניהם כי זירת הסוחר מפוקחת על ידי הרגולטור הבריטי (FCA) כדי לשכנע אותם להשקיע בזירה", נכתב בהודעת רשות ני"ע. "בנוסף, הזירה התערבה במסחר של לקוחות החברה, במטרה לגרום להפסדים בחשבונות שתורגמו לרווחים של החשודים", הוסיפו.

 

עוד עולה מכתב החשדות כי ממצאי החקירה העלו שבמהלך התקופה בה פעלה הזירה, גוייסו על ידי החשודים כספים מ-17 לקוחות, לכל הפחות בהיקף של מאות אלפי שקלים.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
ביטוח לאומי
צילום: Shutterstock

הונאה שיטתית נגד ביטוח לאומי בהיקף מיליונים - כך עבדה השיטה

מצד אחד - ביטוח לאומי קפדן מאוד מול הציבור עד כדי שלפעמים מטרטר ומקשה ולא מקבל תביעות מוצדקות;  מצד שני - יש אנשים שמצליחים לגנוב מיליונים רבים מביטוח לאומי 

עמית בר |

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום רחב היקף נגד שלושה נאשמים שנחשדים בביצוע הונאה מתוחכמת ומתמשכת כלפי המוסד לביטוח לאומי. על פי כתב האישום, בין השנים 2020 ל-2023 הצליחו הנאשמים להוציא במרמה כ-2.6 מיליון שקל באמצעות הגשת תביעות נכות מזויפות, רובן בתחום האוטיזם.

הונאת הענק בביטוח הלאומי: שחקנים, שופטים ורופאים גנבו מיליונים - פרטים נוספים

הנאשמות המרכזיות, אודליה צריקר (46) מיוקנעם עילית ולנה שומינוב (40) מחולון, פעלו באמצעות שתי חברות שבבעלותן. השתיים פנו להורים לילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, הציגו עצמן כמסייעות מקצועיות לקבלת קצבאות, וביקשו מהם ייפוי כוח ומסמכים רפואיים. בהמשך, כך נטען, זייפו מסמכים רפואיים ואישורים מקצועיים, במטרה להציג מצגי שווא שלפיהם הילדים סובלים ממגבלות תפקודיות והתפתחותיות קשות בהרבה מהמציאות.

החקירה העלתה כי במקרים מסוימים השתמשו הנאשמות במסמכים אמיתיים שנערכו על ידי מומחים רפואיים ושינו בהם פרטים, ובמקרים אחרים יצרו מסמכים מזויפים לחלוטין תוך שימוש בחתימות של רופאים מבלי שידעו על כך. את המסמכים המזויפים הגישו לביטוח לאומי כדי לקבל אישורי זכאות לקצבאות נכות.

במרכז כתב האישום עומד גם קונסטנטין זרך (40), בן זוגה של שומינוב, שהתחזה לרופא בשם "קוסטה מור". לפי הנטען, זרך נפגש עם ילדים והוריהם, הציג עצמו כמומחה לניתוח התנהגות ואבחון, סיפק הנחיות והנפיק מסמכים ששימשו את הנאשמות בהגשת התביעות. בנוסף, הוא עצמו הגיש תביעה כוזבת לקבלת קצבת נכות, במסגרתה קיבל כ-134 אלף שקל.


הוציאו 13 מיליון שקל במרמה - קיבלו עמלה של 2.6 מיליון שקל