שיתוף פעולה בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות האכיפה והגבייה מביא להצעת חוק שתסגור פרצה שאיפשרה מעשי נוכלות באמצעות רשות האכיפה והגבייה. 

במסגרת הצעת החוק שהעלה סגן ראש הממשלה ושר המשפטים גדעון סער, ואושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה יתאפשר למערכת ההוצאה לפועל ולמרכז לגביית קנסות להעביר מידע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במקרים בהם מתעורר חשש לניצולן לרעה של מערכות אלו להלבנת הון או מימון טרור באמצעותם לאור מקרים שקרו בעבר. 

כיום חובת הסודיות לא מאפשרת לפקידי גופים אלו להעביר מידע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, גם במקרים בהם הם זיהו חשש משמעותי לניצולם לרעה לפעילות בלתי חוקית במסווה של תשלום חוב פיקטיבי. 

כדי להגן באופן מירבי על פרטיותם של אזרחי ישראל תיקון החוק לא יחול על כל גוף ציבורי המקבל תשלומים אלא רק על המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות וכן מערכת ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה, ורק במקרים בהם זוהה חשש לניצול למטרות הלבנת הון או מימון טרור. 

משרד המשפטים סיפק דוגמה לאופן בו יכולים עבריינים להשתמש ברשויות הגביה לצורך הלבנת הון. בשלב ראשון העבריינים יוצרים חוב פיקטיבי באמצעות הסכם או חשבונית פיקטיבית וכדו'. הצדדים מביימים הפרת הסכם ופונים לאמצעים משפטיים לעזרה בפרעון החוב. בעקבות כך יוצא צו משפטי המחייב את הצד השני לשלם שמשלם דרך רשות האכיפה והגביה והכספים מועברים לצד השני ככסף שהולבן וחוקי לשימוש. 

• 21 חשודים נעצרו בחשד לזיוף תקנים בהיקף של 15 מיליון שקל
• 5 בכירים באוטומקס נעצרו בחשד לעבירות רבות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא יחידת מודיעין פיננסי שתפקידה לאתר נתיבי כספים שמשמשים עבריינים להלבנת הון ולמימון ארגוני טרור. לשם כך, גורמים רבים בסקטור הפרטי והציבורי מעבירים לרשות מידע על פעולות פיננסיות בעלות מאפיינים חריגים ומעל לסף מסוים, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: "מטרת תיקון החוק הינה לחסום נתיב הלבנת כספים בחסות המדינה, וזאת לאחר שגילינו יחד עם רשות האכיפה והגבייה כי תחום זה מנוצל לרעה ע"י עבריינים במסווה של גביית חובות לגיטימיים. הצעת החוק תאפשר לנו ולרשות האכיפה והגביה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק, תוך הקפדה מרבית על עקרונות הגנת הפרטיות".