עו"ד ידוע חשוד כי סייע להעלמת מסים של למעלה מ-720 מיליון שקל
רשות המסים מתירה לפרסום כי עו"ד דורון לוי מת"א חשוד כי סייע להעלים מס של למעלה מ-180 מיליון אירו (כ-720 מיליון שקל). עורך הדין נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום המסים האמור.
על פי בקשת המעצר שהגישה הרשות לבית משפט השלום בתל-אביב, "לוי הוא עו"ד ידוע וותיק שעוסק בתחום המיסוי הבינלאומי והנאמנויות. במסגרת חקירה של פקיד שומה בעקבות מידע של היחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית ברשות ופקיד שומה חולון, ובשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, עלה חשד כי האחים דיין, לקוחותיו של לוי, הציגו לרשות המסים מצגי שווא במטרה להתחמק מתשלום מס של מאות מיליוני שקלים באמצעות נאמנות בה משמש לוי מגן". לפי החשד, מדובר בעבירות מס במשך שנים רבות, תוך שימוש בתושב חוץ, וככל הנראה במסגרת נאמנות פיקטיבית.
לפני כחודש וחצי הגיעו חוקרי הרשות לביתו של החשוד ולמקום עבודתו, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. החשוד והאחים דיין נחקרו. כמפורט בבקשה, "בידי היחידה החוקרת קיימות ראיות המצביעות כי החשוד סייע לאחים להציג מצג שווא תוך שימוש במבנה נאמנות פיקטיבית ובתושב חוץ, כדי להתחמק מתשלום מס על נכסים וכספים בגובה של למעלה מ-180 מיליון אירו, במשך שנים רבות.
- "הרב והמרוקאית": 18 חודשי מאסר למיסטיקנית שהסתירה מיליונים בחשבונות חברים
- בעלי תפקידים בכירים בהייטק ויועץ המס שלהם הסתירו חברות ארנק וקיזזו משכורות פיקטיביות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עוד מצוין, כי "לוי ניסה לשבש הליכי חקירה כשיצר קשר עם מעורבים בפרשה, כשהוא יודע שנפתחה חקירה גלויה נגד האחים דיין".
- 15.אבנר 28/12/2020 15:08הגב לתגובה זובבית הסוהר הוא יוכל לייצג מלא אסירים גם שם יש קומבינות סוף גנב לתלייה
- 14.רשות המיסים 28/12/2020 14:11הגב לתגובה זוזה שהמחלקה המשפטית היא מטומטמת, זה אובייס, אבל גם יחידות החקירה. הם לא יודעים את החוק בעצמם, ואז נטפלים למי שיודע לתכנן מס. לתכנן, לא לתחמן.
- 13.תכניסו לו באבי אביו (ל"ת)חי 28/12/2020 07:59הגב לתגובה זו
- 12.אבי 28/12/2020 00:35הגב לתגובה זוקצת שכחנו את חזקת החפות שיש לכל אדם באשר הוא אדם גם אם יש לו תואר עו"ד. כל עוד אדם לא הורשה בבית משפט באופן הברור והנחרץ ביותר, אל לנו לזרוק אבנים. ובאשר לחילוט כספים. המציאות מראה שאחרי חילוט מוקדם של 4.5 מיליארד שקל בכמה השנים האחרונות, רק כרבע מיליארד שקל נשאר חלוט לגמרי לאחר גזר הדין. יתר 4 ומשהו מיליארד שקל חזר בתום החקירה שבד"כ התמשכה שנים כמיטב המסורת המפוארת של הפרקליטות וגרמה נזק וצער רב לחשוד, למשפחתו ובעיקר לעסקיו. חבל מאוד.
- 11.(ל"ת)27/12/2020 18:37הגב לתגובה זו
- 10.חייבים לחמש את מס הכנסה ואת העובדים (ל"ת)27/12/2020 18:37הגב לתגובה זו
- 9.חוקר 27/12/2020 17:30הגב לתגובה זואצלנו ברחוב יש כבר שבע שנים הלבנה הון בהקף גדול ורחב מזוודות של ביגוד וכסף רב כולל השכנים שלנועברו לדירות פאר מבלי למכור את הדירה הישנה אין שקט פה רחוב קטן ללא מוצא שהפך לרחוב מסחרי כל רגע מגיעה מכונית מוניות משא של קניות כל התושבים ושומרי החוק נותנים חסינות לעניין מדינה של ארגון פשע הפכנו
- ח 28/12/2020 13:15הגב לתגובה זומה זה עניין שלך אם מכרו את הדירה שלהם או לא?
- 8.לביא 27/12/2020 17:28הגב לתגובה זונוכלים..אפילו לשכת עורכי הדין התייאשו
- 7.דוד 27/12/2020 17:09הגב לתגובה זודוגמא לשופטים מאמינים לעורכי דין בבתי משפט מבלי לבדוק אותם ואת דברהם
- 6.דב בירן 27/12/2020 16:54הגב לתגובה זונהיינו מדינת עולם שלישי. כח,כסף,וכבוד זו המנטרה של שלטון שמוביל אותנו לשחיתות, והכל מתחיל מלמעלה ויורד לכל הרבדים.
- 5.YL 27/12/2020 16:15הגב לתגובה זולמשל.....הורוביץ זוכה בעליון למרות ש זה נדיר מאחר והעליון לרוב חותמת גומי של מס הכנסה
- 4.תשובת עורכי דינו לתקשורת תהיה כנראה. למרשי לא היה 27/12/2020 15:57הגב לתגובה זותשובת עורכי דינו לתקשורת תהיה כנראה. למרשי לא היה כל קשר לכספים ואולי גם הנאשמים מש דיין ולכן הכל יתברר כעור א פרח.
- 3.לא מפתיע עוד עורך דין. צריך להזהר מהחבורה הזו. לכאורה. (ל"ת)aukno 27/12/2020 15:25הגב לתגובה זו
- 2.מועלם עזרא 27/12/2020 14:07הגב לתגובה זובמדינה מתוקנת היו שוללים לרב נוכל הזה את הרישיון לעורכות דין. לעניות דעתי יש לחלט את רכושו של הרב גנב הזה לטובת קופת המדינה. הגיע הזמן להחמיר עם העבריינות המתוחכמת לסוגיה השונים והמגוונים.
- גוליבר הקטן 27/12/2020 20:02הגב לתגובה זובמדינה מתוקנת היו מוציאים אותך להורג לפני בדיקת פרטי האישום על דו"ח חנייה אסורה. לא מאשימים אותו בהעלמת כספים אלה בסיוע לכך. זכותו הלגיטימית על סמך הבנתו המקצועית לייעץ ללקוחות, הכסף שלהם והם מחליטים האם לחלוק אתך את כספם או לא, הכל בהתאם לחוק. לחוק יש פרשנויות ופרצות, מותר וחובה לנצל אותם. אף אדם לא חייב לך ולאוצר שקל, אלא אם כן הייתה פסיקה סופית של בית המשפט.
- לישכת עו"ד תשלול רק אם יואשם (ל"ת)נתי 27/12/2020 17:08הגב לתגובה זו
- סיגל 27/12/2020 16:42הגב לתגובה זוצודק בהחלט
- סמי 27/12/2020 14:39הגב לתגובה זואל תדון אדם לפני בית משפט..
- 1.הוא לא היה נציב מס הכנסה ? 27/12/2020 13:57הגב לתגובה זוהוא לא היה נציב מס הכנסה ?
- " לוי הוא עו"ד ידוע וותיק שעוסק בתחום המיסוי הבינלאומי (ל"ת)נתי 27/12/2020 17:10הגב לתגובה זו
- גיל 27/12/2020 15:54הגב לתגובה זוהיה גם היה.הייתה לו כהונה ממש לא שקטה ושלווה.רב המון עם מבקרת מס הכנסה עד כדי שנוצרו מחנות.כול רשות המיסים הייתה בבלגן בגלל המריבות שלהם.אין בכך הבעת עמדה מי מהם אשם.אולי שניהם
.jpg "ביטוח לאומי")
הונאה שיטתית נגד ביטוח לאומי בהיקף מיליונים - כך עבדה השיטה
מצד אחד - ביטוח לאומי קפדן מאוד מול הציבור עד כדי שלפעמים מטרטר ומקשה ולא מקבל תביעות מוצדקות; מצד שני - יש אנשים שמצליחים לגנוב מיליונים רבים מביטוח לאומי
פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום רחב היקף נגד שלושה נאשמים שנחשדים בביצוע הונאה מתוחכמת ומתמשכת כלפי המוסד לביטוח לאומי. על פי כתב האישום, בין השנים 2020 ל-2023 הצליחו הנאשמים להוציא במרמה כ-2.6 מיליון שקל באמצעות הגשת תביעות נכות מזויפות, רובן בתחום האוטיזם.
הונאת הענק בביטוח הלאומי: שחקנים, שופטים ורופאים גנבו מיליונים - פרטים נוספים
הנאשמות המרכזיות, אודליה צריקר (46) מיוקנעם עילית ולנה שומינוב (40) מחולון, פעלו באמצעות שתי חברות שבבעלותן. השתיים פנו להורים לילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, הציגו עצמן כמסייעות מקצועיות לקבלת קצבאות, וביקשו מהם ייפוי כוח ומסמכים רפואיים. בהמשך, כך נטען, זייפו מסמכים רפואיים ואישורים מקצועיים, במטרה להציג מצגי שווא שלפיהם הילדים סובלים ממגבלות תפקודיות והתפתחותיות קשות בהרבה מהמציאות.
החקירה העלתה כי במקרים מסוימים השתמשו הנאשמות במסמכים אמיתיים שנערכו על ידי מומחים רפואיים ושינו בהם פרטים, ובמקרים אחרים יצרו מסמכים מזויפים לחלוטין תוך שימוש בחתימות של רופאים מבלי שידעו על כך. את המסמכים המזויפים הגישו לביטוח לאומי כדי לקבל אישורי זכאות לקצבאות נכות.
- שיקר לביטוח לאומי והעלים מסים במיליונים - סוף גנב לתליה
- מה הזכויות שלכם בביטוח לאומי - מחשבון ושאלות ותשובות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במרכז כתב האישום עומד גם קונסטנטין זרך (40), בן זוגה של שומינוב, שהתחזה לרופא בשם "קוסטה מור". לפי הנטען, זרך נפגש עם ילדים והוריהם, הציג עצמו כמומחה לניתוח התנהגות ואבחון, סיפק הנחיות והנפיק מסמכים ששימשו את הנאשמות בהגשת התביעות. בנוסף, הוא עצמו הגיש תביעה כוזבת לקבלת קצבת נכות, במסגרתה קיבל כ-134 אלף שקל.
