חשד: הפעילו בנק מחתרתי מסווה בבורסת היהלומים; המשטרה פשטה על האיזור

המשטרה ורשויות המסים החלו הבוקר בחקירה גלויה של פרשיית ניהול בנק מחתרתי ולא מדווח אשר פעל במתחם הבורסה ליהלומים בר"ג במסווה לחברת יהלומים. במסגרת החקירה נעצרו 16 חשודים אשר יובאו מחר להארכת מעצר.

החקירה המקדימה והלא גלויה ארכה למעלה משנה ולקחו בה חלק כוח המשימה למלביני הון מקצועיים בלהב 433, המפלג לחקירות כלכליות ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) -להב 433 בשיתוף יחידת יהלו"ם וחוקרי מע"מ ירושלים ברשות המסים ופרקליטות מיסוי וכלכלה.

במסגרת החקירה נאספו ראיות רבות הקושרות את החשודים לביצוע שורה של עבירות פליליות חמורות ובכלל זה עבירות הלבנת הון, עבירות לפי חוק הבנקאות, עבירות מס ועבירות נוספות. על פי החשד הבנק ביצע פעילות פיננסית כמתן הלוואות, ניכיון שקים והמרות של מטבעות חוץ שלא כדין תוך ביצוע עבירות במסגרתם גרפו החשודים רווחים גדולים של מיליארדי שקלים.