רשות המסים מחמיאה לעבריין שעשה פניית פרסה בגבול וניסה להבריח טבק
סיפור שהיה יכול גם להיכתב כסיפור בלשי. "הונאה מתוחכמת" כך מחמיאים ברשות המסים לתושב פתח תקוה שניסה להבריח טבק בשווי של 45 אלף שקלים במעבר הגבול טאבה, גבול ישראל מצרים. למעשה, מאחר שהמס על טבק גבוה הוא היה אמור לשלם מס של 76 אלף שקל, אבל כנראה שהוא לא תכנן לעשות זאת. עד היום הוא הצליח כנראה להעלים מס בהיקף של 450 אלף שקל.
הנה הסיפור, הוא הגיע למעבר הגבול עם רכב של אבא שלו, רכש אגרת יציאה מהארץ וגם עבר בביקורת גבולות להחתמת דרכונו יחד עם אדם נוסף. השניים נכנסו לחנות הדיוטי פרי וקנו מוצרי טבק ב-45 אלף שקל, העמיסו את ארגזי הסחורה לרכב.
השלב הבא היה שהם המשיכו לכאורה לכיוון היציאה מהארץ למצרים. הוא הגיש את מסמכי הרכב לבודקי המכס ביציאה לכיוון מצרים, אלא שהם ראו שאין לו את המסמכים הנדרשים להוצאת הרכב מהארץ - כי הרכב לא שלו.
או אז החשוד מפתח תקוה הודיע שהוא בעצם לא יוצא מהארץ והלך לבצע ביטול יציאה בביקורת הגבולות. כשניסה להיכנס עם הרכב חזרה לישראל שאלו אותו בודקי המכס אם יש לו טובין שצריך להצהיר עליהם. הוא ענה שלא, אבל מה שהוא לא ידע זה שבודקי המכס צפו במעשים שלו קודם וראו שהוא רכש את הטבק. במכס ידעו שהוא לא אומר את האמת, ביצעו בדיקה ברכב ומצאו טבק לגלגול וסיגריות בשווי של 45 שקל, שהיקף המס שצריך לשלם עליהם הוא 76 אלף שקל, בגלל המס הגבוה על טבק.
- העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 3.(ל"ת)28/02/2023 12:27הגב לתגובה זו
- 2.משועוממים קודם תלמדו את המוכרנים לא למכור כמויות ל 28/02/2023 12:27הגב לתגובה זומשועוממים קודם תלמדו את המוכרנים לא למכור כמויות ללקוח 1 ולהשגיח עובדי 2 שקל לשעה
- 1.דומה למס על משקאות בארה"ב בשנות ה-30 של המאה שעברה (ל"ת)סיגרם 28/02/2023 11:42הגב לתגובה זו
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים תפסו אותם
תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים
במסגרת מבצע חקירות כלל ארצי: תושב נצרת, תושב באר שבע ותושב חולון נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים. לא ברור איך אנשים חושבים שרשות המס לא תעלה עליהם. בסוף יש עקבות דיגיטליות ועקבות בכלל ששמים את כל המעלימים בסיכון גדול. השיטה הבסיסית היא מודיעין מהשטח והלשנות. השיטה השנייה היא מעקב דיגיטלי. רשות המסים מתקדמת טכנולוגית וחוקרים שלה יכולים לעלות על כתובות IP מישראל שמשתתפים ונמצאים בפלטפורמות דיגיטליות.
החוקרים גם נמצאים בפורומים, ברשתות ומזהים גורמים חשודים ואז מרחיבים את החקירה גם במישורים נוספים. חוץ מזה, בסוף אנשים רוצים להשתמש בכסף שהרוויחו. זה מחלחל לחשבון הבנק, זה נמשך דרך כרטיסי אשראי, יש סימנים.
יש עוד הרבה דרכי פעולה, כשהיום מדווחת רשות המסים כי במסגרת החקירה התגלה כי לחשוד ששמו איגור שרגורודסקי, תושב חולון, שנחקר על ידי פקיד שומה חקירות מרכז יש דירות ונכסים שלא מוסברים דרך השכר השוטף שלו. מחומר החקירה עולה חשד כי לפיו הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020 - 2024 ולא דיווח לרשויות המס. כמו כן עולה חשד כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל ובסך הכל התחמק מדיווח על הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
שרגורודסקי שגר בחולון מחזיק מספר דירות בבעלותו, ששוויין עולה פי כמה וכמה על פוטנציאל הנכסים שלו בהינתן הכנסותיו המדוחות. נבדק חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, בכך שרשם נכס שבו עשה שימוש בעלים על שם אדם אחר. הוא חשוד שהרוויח עשרות מיליונים בקריפטו בלי לדווח לרשות המס.
- טלפון של חשוד יישאר בידי החוקרים לעוד 180 יום
- החשד: העלמת הכנסות משיפוצים ובנייה בסכום של כ-1.5 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קרנות פרייבט אקוויטי, לוגואיםשנת הקציר של קרנות הפרייבט אקוויטי: מי הציפו ערך ומי עדיין מחכים?
הגאות ההיסטורית בשווקים לא פסחה גם על עולם הפרייבט אקוויטי. אחרי תקופה של ריבית גבוהה, אי-ודאות ובלימת עסקאות, חלק מקרנות ההשקעה הפרטיות מצאו את עצמן שוב בסביבה נוחה יותר למימושים ולהנפקות.
לצד הזינוקים במדדים, והפתיחה המחודשת של שוק ההנפקות, חלק מקרנות ההשקעה הפרטיות נהנו גם הן משנה חריגה במיוחד. 4 קרנות פרייבט אקוויטי רשמו תשואות דו-ספרתיות, ובמקרים מסוימים גם הצליחו לתרגם את העליות למימושים בפועל, דרך אקזיטים והנפקות ברווחים נאים.
קרנות ההשקעה הפרטיות לא מדווחות על הרווחים שלהן, אבל אם נסתכל בתוצאות המצוינות של הבנקים - פועלים אקוויטי, לאומי פרטנרס ודיסקונט קפיטל, שעוסקות באותם תחומים - נבין שהייתה זו בהחלט שנה מדהימה. במקביל, קרנות ההשקעה המשיכו בהשקעות חדשות בחברות מקומיות בתחומים שונים כשהן נערכות גם להמשך הדרך.
פימי
קרן פימי, שנוסדה בשנת 1996 על ידי ישי דוידי, היא הגדולה והמובילה בישראל. הקרן מנהלת נכסים בשווי כולל של כ-8 מיליארד דולר.
- בצל מירוץ החימוש העולמי: הושקה קרן אורליוס וגוייסו 50 מיליון דולר להשקעות בדיפנס-טק
- האם כספי הפנסיה של האמריקאים בדרך להשקעות בשווקים פרטיים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפני חודש הודיעה פימי על תחילת הגיוס של קרן פימי 8, לגיוס של 1.5 מיליארד דולר, ארבע שנים לאחר סיום הגיוס של קרן פימי 7, שבה גייסה 1.25 מיליארד דולר.
עד כה רכשה הקרן שליטה ב-108 חברות ומימשה 76 מהן, בהיקף עסקאות של למעלה מ-9 מיליארד דולר.
