חשד - הקים חברות פיקטיביות והונה את מס הכנסה ב-18 מיליון שקל
פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה לאלעזר אמסלם, לאשתו ז'קלין אמסלם ולבנו מאיר אמסלם כי בכוונתה להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע שייערך להם בגין עבירות מרמה והלבנת הון. על פי החשד, לאחר שאלעזר הפך "חייב מוגבל באמצעים", גמלה בליבו החלטה לפתוח חברות על שם אנשים שונים בכדי לנהל באמצעותן פעילות מסחרית בתחום המחשבים, בין היתר, על מנת להתחמק מתשלום מס ומתשלום חובות לנושים שונים.
שיטת הפעולה של אלעזר הייתה הפעלת החברות לתקופה קצרה (שנה עד שלוש), הפצת חשבוניות כוזבות באמצעות החברות, העברת כספים שהתקבלו מפעילותן של החברות לשליטתו, הסתרה או השמדה של ספרי הנהלת החשבונות של החברות ולבסוף הותרת החברות במצב של חדלות פירעון. בין השנים 2005-2009 הקים אלעזר באמצעות אנשי הקש, ביניהם אשתו ובנו, חברות אשר עסקו במסחר סיטונאי וקמעונאי במחשבים (תוכנה וחומרה).
אלעזר הסתיר או השמיד את ספרי חשבונות של החברות ומשכך הרוב המוחלט של הדו"חות הוגשו באמצעות שחזור נתונים ולכן לא היה בידי פקיד השומה אפשרות אמיתית לבחון את סבירות השומות. בהמשך לאמור, העביר אלעזר אמסלם לחשבונות הבנק בשליטת בני משפחתו (בארץ ובארה"ב) כספים בהיקף של כ 18 מיליון שקל, בין היתר, במטרה להתחמק מתשלום מס. לצורך טשטוש העברת הכספים, הקימו הנאשם ואשתו חברה, שלא נרשמה ברשם החברות וברשות המיסים, ואליה העבירו מיליוני שקלים.
- 7.שומר 28/12/2020 01:21הגב לתגובה זוחלק מהעדים והפקידים במס הכנסה כבר לא חיים. והפקידים במס הכנסה התחלפו כבר
- 6.לבנק מותר 27/12/2020 19:07הגב לתגובה זוכתב אישום נגד בנק הפועלים בגין הלבנת הון בארה"ב
- 5.ח 27/12/2020 08:42הגב לתגובה זוכזה שתופסים צריך להכניס לכלא למלא זמן ...וככה כל מי שתופסים ... בחוק 10 שנים על הלבנה שניתנו 10 !!! כי עם לא יתנו הוא יצא תוך זמן קצר ויחגוג עם הכסף שהסתיר ולא מצאו . ואילו כולאים לתקופה ארוכה הכסף כבר מאבד מערכו ... אבל בעיקר הידע והחוקים משתנים בתרופה כזאת כך שאחרי תקופה כבר לא שווה כלום !!!!
- 4.תיק יזום 27/12/2020 01:26הגב לתגובה זומה עם התיישנות ומה עם שיהוי זה ניסיון לתפור תיק. לאחר שהתיק מת.
- 3.יעקב 27/12/2020 00:45הגב לתגובה זואנשים עדיין לא קלטו כשבוגר של 8200 הצטרף לרשות המסים והביא אותו ידע וניסיון של איגום וכריית מידע מכל מרחבי המרשתת , עליהם לחדול מלעשות שטויות ... הכל שקוף וידוע ...
- 2.של אמסאלם שר הסייבר ? 26/12/2020 20:57הגב לתגובה זושל אמסאלם שר הסייבר ?
- 1.אחד 26/12/2020 17:49הגב לתגובה זומרגיז את הרשויות שלקחו להם מהכיס..אבל האמת היא שהם מושחתים לא פחות
- שימי 31/12/2020 02:11הגב לתגובה זועדץ גם אנשים תמימים
.jpg "ביטוח לאומי")
הונאה שיטתית נגד ביטוח לאומי בהיקף מיליונים - כך עבדה השיטה
מצד אחד - ביטוח לאומי קפדן מאוד מול הציבור עד כדי שלפעמים מטרטר ומקשה ולא מקבל תביעות מוצדקות; מצד שני - יש אנשים שמצליחים לגנוב מיליונים רבים מביטוח לאומי
פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום רחב היקף נגד שלושה נאשמים שנחשדים בביצוע הונאה מתוחכמת ומתמשכת כלפי המוסד לביטוח לאומי. על פי כתב האישום, בין השנים 2020 ל-2023 הצליחו הנאשמים להוציא במרמה כ-2.6 מיליון שקל באמצעות הגשת תביעות נכות מזויפות, רובן בתחום האוטיזם.
הונאת הענק בביטוח הלאומי: שחקנים, שופטים ורופאים גנבו מיליונים - פרטים נוספים
הנאשמות המרכזיות, אודליה צריקר (46) מיוקנעם עילית ולנה שומינוב (40) מחולון, פעלו באמצעות שתי חברות שבבעלותן. השתיים פנו להורים לילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, הציגו עצמן כמסייעות מקצועיות לקבלת קצבאות, וביקשו מהם ייפוי כוח ומסמכים רפואיים. בהמשך, כך נטען, זייפו מסמכים רפואיים ואישורים מקצועיים, במטרה להציג מצגי שווא שלפיהם הילדים סובלים ממגבלות תפקודיות והתפתחותיות קשות בהרבה מהמציאות.
החקירה העלתה כי במקרים מסוימים השתמשו הנאשמות במסמכים אמיתיים שנערכו על ידי מומחים רפואיים ושינו בהם פרטים, ובמקרים אחרים יצרו מסמכים מזויפים לחלוטין תוך שימוש בחתימות של רופאים מבלי שידעו על כך. את המסמכים המזויפים הגישו לביטוח לאומי כדי לקבל אישורי זכאות לקצבאות נכות.
- שיקר לביטוח לאומי והעלים מסים במיליונים - סוף גנב לתליה
- מה הזכויות שלכם בביטוח לאומי - מחשבון ושאלות ותשובות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במרכז כתב האישום עומד גם קונסטנטין זרך (40), בן זוגה של שומינוב, שהתחזה לרופא בשם "קוסטה מור". לפי הנטען, זרך נפגש עם ילדים והוריהם, הציג עצמו כמומחה לניתוח התנהגות ואבחון, סיפק הנחיות והנפיק מסמכים ששימשו את הנאשמות בהגשת התביעות. בנוסף, הוא עצמו הגיש תביעה כוזבת לקבלת קצבת נכות, במסגרתה קיבל כ-134 אלף שקל.
