מייסד בורסת הקריפטו Bitconnect מואשם בהונאת פונזי של 2.4 מיליארד ד'
בית המשפט הפדרלי בסאן דייגו הגיש כתב אישום כנגד סאטיש קומבהאני, מייסד בורסת המסחר בקריפטו BitConnect, המייחס לו הונאת פונזי של המשקיעים בהיקף של 2.4 מיליארד דולר, כך דווח ב-CNN. קומבהאני, יליד הודו בן 36 מואשם כאמור בכך שהטעה את המשקיעים בפלטפורמה שלו, שעוקבת אחר מספר שוקי קריפטו ברחבי העולם, כשהבטיח להם תשואה נאה ומהירה מהסחר במטבעות הדיגיטליים. על פי כתב האישום, קומבהאני העניק למשתמשיו "הלוואות" אותם הוא נתן לציבור על ידי שימוש בכסף של אנשים אחרים, כשהוא גורף לעצמו סכומים עצומים. כשנה לאחר שהרוויח את הכספים, תוכנית המימון המצויינת חדלה לפתע, כך על פי הדיווח. עוד נטען כי שותפים של קומבהאני פעלו לקידום המטבע הדיגיטילי שהנפיקה הבורסה והעלו לכאורה את מחירו על מנת ליצור רושם מוטעה של ביקוש עבורו. בין העבירות הנוספות המיוחסות לו: קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, הונאת רשת, קשירת קשר לביצוע מניפולציה של מחירי סחורות, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית. כעת עלול לגזור עליו בית המשפט עונש מאסר של עד כ-70 שנה. המסחר בפלפטורמת הביטקונקט הופסק במהלך ינואר 2018 לאחר שהמדינות האמריקאיות צפון קרוליינה וטקסס הגישו לחברה צו הפסקת פעילות מיידי על רקע היותה חברה לא רשומה. בחודש ספטמבר האחרון הגישה הרשות האמריקאית לניירות ערך (ה-SEC) כתב אישום כנגד קומבהאני תחת טענות דומות והאשימה אותו בכך ששיחק תפקיד מפתח בהונאה המדוברת, בהיקף של 2 מיליארד דולר. קומבהאני וגלן ארקרו, השותף המרכזי של המנכ"ל בקידום הפלטפורמה הדיגיטלית, הודו בהאשמות אז. לאחר מכן, בחודש נובמבר האחרון דיווח משרד המשפטים האמריקאי כי ימכור את המטבעות הדיגיטליים אותם החרים מהפלטפורמה של קומבהאני - בשווי של 56 מיליון דולר - במה שהוגדר אז כהשבת הכספים הגדולה ביותר בתחום הונאות הסחר במטבעות הקריפטוגרפיים בהיסטוריה של ארצות הברית. הונאת פונזי היא סוג של הונאת ממון במסגרתה מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר, אך בפועל, הרווחים שמוצגים להם הם "על הנייר". החזרי ההשקעה, ככל שיש כאלו, משולמים מכספם של משקיעים אחרים (כאשר מקורם דווקא בקרן ההשקעה המקורית, ולאו מתוך רווחים עליה כמובטח) בעוד שיוזם ההונאה נהנה מהכסף הזמין כל עוד אינו נתפס.
- 2.הונאה? בתחום הקריפטו? לא יכול להיות......... (ל"ת)פלג 01/03/2022 08:04הגב לתגובה זו
- 1.מה עם ההונאה של בנט? מתי הוא יכנס לכלא? (ל"ת)איוולת שקד 28/02/2022 23:04הגב לתגובה זו
שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר
הירידות במטבעות הדיגיטליים מתגברות על רקע האטה בביקוש המוסדי וחשש גובר מקריסות בפרוטוקולי DeFi. אנליסטים מזהירים שהאמון נשחק, וההתאוששות צפויה להיות ארוכה ומורכבת
שוק המטבעות הדיגיטליים חווה תקופה מאתגרת. הביטקוין ירד מתחת ל־107 אלף דולר ביום שני, ובשלישי ירד אף מתחת ל־103 אלף דולר. המטבעות האלטרנטיביים רשמו ירידות חדות יותר: את'ריום, XRP, BNB וסולנה נחלשו ב־5%–9% ב־24 השעות האחרונות. המצב הנוכחי מעיד על שינוי מהותי בסנטימנט המשקיעים, עם סגירות כפויות של פוזיציות ממונפות בהיקף של 1.37 מיליארד דולר ב-24 השעות האחרונות לפי נתוני CoinGlass.
הבעיה התחילה באוקטובר עם מה שהמומחים מכנים "אירוע
ההנזלות ההיסטורי" - אירוע שמחק כ-19 מיליארד דולר מפוזיציות ממונפות ארוכות. שלושה שבועות אחרי האירוע, השוק עדיין לא הצליח להתאושש מהמכה. המצב הנוכחי מראה שהאמון של המשקיעים נשאר רעוע. המומחים מסבירים שלבנות מחדש בסיס הון של 19 מיליארד דולר זה תהליך שלוקח זמן,
והשוק עדיין במה שג'ורדי אלכסנדר מ-Selini Capital מכנה "שלב ההנגאובר" מהלם אוקטובר.
לראשונה זה שבעה חודשים, הביקוש המוסדי לביטקוין ירד מתחת לקצב הכרייה. המשמעות היא שהמשקיעים הגדולים מאטים את רכישותיהם. במקביל ניכרת מגמה של הימנעות מסיכון ברחבי שוק הקריפטו. המצב הטכני בשוק מחזק את התמונה הקודרת, כאשר מדד MarketVector שעוקב אחרי המחצית התחתונה של 100 הנכסים הדיגיטליים הגדולים ירד זה השבוע השלישי ברציפות, עם ירידה של עד 8.8%. חלק מהמטבעות חזרו לבדוק את הרמות הנמוכות מהתרסקות הבזק באוקטובר. המדד הזה ירד כבר כ-60% השנה.
הביטקוין עצמו יורד 3.5% למתחת ל-103 אלף דולר, אבל עדיין שומר על עלייה של כ-10% מאז דצמבר. למרות זאת, הביטקוין מפגר אחרי מניות גלובליות בשבועות האחרונים כשמשקיעים עוברים לנכסי סיכון שיותר רגישים להתפתחויות מאקרו-כלכליות. זה משאיר את הקריפטו מתקשה למצוא את המקום שלו למרות רקע גלובלי חיובי בסך הכל.
- הביטקוין מתאושש - אך אוקטובר 2025 נרשם כחודש הגרוע ביותר זה שבע שנים
- המסיבה נגמרה? מטבעות הקריפטו ממשיכים לאבד גובה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משבר ה-DeFi
גורם נוסף שמכביד על התחום הוא המשבר במגזר הפיננסים המבוזרים (DeFi). פרוטוקול Stream Finance דיווח על הפסדי נכסים של 93 מיליון דולר, בעוד שחובות בעייתיים בשוקי ההלוואות מוערכים בכ־284 מיליון דולר. החשש מהתפשטות הנזק גורם לפדיונות ולהיחלשות מטבעות יציבים. לדברי דרק לים מחברת Caladan, האמון בשוק היה פגוע עוד קודם לכן, לאחר פריצה של 128 מיליון דולר בפרוטוקול Balancer. לדבריו, “האירוע של Stream רק העמיק את חוסר הוודאות במערכת שממילא מתמודדת עם מינוף גבוה”.
