פיני זהבי ואשתו השכירו שש דירות יוקרה במיליונים ולא שילמו מס - אשתו נעצרה

רשות המסים עצרה בעלת נכסים, בחשד שהשכירה דירות יוקרה במשך שבע שנים בלי לדווח על ההכנסות - שהסתכמו לפי בקשת המעצר בלפחות כ-2 עד 3 מיליון שקלים. החשודה, טלי פרתוק זהבי, נעצרה בחקירה גלויה של יחידת יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה, ובהמשך שוחררה בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בראשון לציון.

לפי ממצאי החקירה, החשודה מחזיקה בחמש דירות בתל אביב ובדירה נוספת בקיסריה. הדירות רשומות הן על שמה והן על שמות שני ילדיה. את רכישתן מימנה, לפי הבקשה, בעיקר מכספי צד שלישי, בן זוגה - פנחס (פיני) זהבי, המתגורר מרבית הזמן בלונדון. זהבי הוא סוכן שחקני כדורגל - פיני זהבי: עיתונאי שהפך לסוכן עסקאות ענק בכדורגל - כמה הוא שווה? לכאורה פיני זהבי לא מעורב בפרשה, אבל האם הוא לא יודע שאשתו וילדיו בעלי דירות יוקרה לא משלמים מס? 

בין השנים 2018 ל-2025 הושכרו לפחות ארבעה מהנכסים לדיירים שונים, והניבו הכנסות של מיליוני שקלים. את כספי השכירות, נטען, הפקידה החשודה הן בחשבון הבנק שלה והן בחשבונות שפתחה על שם ילדיה. כל אחת מהדירות הושכרה, לפי הממצאים, בסכום הגבוה משמעותית מתקרת הפטור הניתנת על הכנסה משכר דירה למגורים.

סך ההכנסות משכירות בשנים אלה מסתכם, לפי בקשת המעצר, בלפחות כ-2 עד 3 מיליון שקלים. ההכנסות לא דווחו לרשויות המס. מבקשת המעצר ציינה כי "יש לה יסוד סביר להניח" שקיימות ראיות לכאורה לכך שהחשודה עברה את העבירות המיוחסות לה, וכי בידה חשדות המצריכים את המשך החקירה. הבקשה הוגשה בחתימת מנהל תחום החקירות, חיים שעיה.

מהממצאים עולה כי החשודה הודתה בחקירה באי-דיווח על ההכנסות. לדבריה, היא לא הייתה מודעת לכך שהייתה חייבת בדיווח עליהן. בשלב זה לא הוגש נגדה כתב אישום, והחקירה - שלפי הבקשה נמצאת בראשיתה - נמשכת.

דיון בפני השופט גיא מימון הגיעו הצדדים להסכמה על שחרור החשודה בתנאים מגבילים. נציג רשות המסים, חיים שעיה, התייצב לדיון לצד החשודה ובא כוחה, עו"ד אייל שוורצמן.

על פי ההסכמה, החשודה התחייבה שלא לתאם גרסאות עם מעורבים שיש להם קשר לחקירה, להתייצב לחקירות ולהליכים משפטיים בכל מועד שתידרש, ולהימנע משיבוש הליכי חקירה ומשפט. להבטחת התנאים נדרשה ערבות עצמית בסך 500 אלף שקלים, ערבות צד שלישי בסך 200 אלף שקלים והפקדת מזומן או ערבות בנקאית בסך 200 אלף שקלים נוספים. לחתימה על ערבות צד שלישי ניתנה ארכה עד ה-21 ביוני, לאחר הצגתה בפני היחידה החוקרת ואישורה.

השופט מימון נתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים, וקבע כי "פרוטוקול זה ישמש כפקודת שחרור (או צו מעצר - אם לא תעמוד החשודה בתנאים)". עוד נקבע כי כל עוד עומדת החשודה בתנאי השחרור היא תשוחרר, ואם לא תעמוד בהם - תיוותר במעצר ותובא בפני שופט.

רשות המסים הגבירה בשנים האחרונות את האכיפה מול בעלי דירות שאינם מדווחים על הכנסות משכירות, בין היתר באמצעות הצלבת מאגרי מידע ממשלתיים ובדיקת פערים בין הנכסים המוחזקים להכנסות המדווחות. בפברואר האחרון, למשל, פרסמה הרשות חשד נגד תושב ביתר עילית בהיקף חריג של כ-12 מיליון שקלים מהשכרת דירות לאורך שנים, לאחר מעבר מחקירה סמויה לגלויה ותפיסת מסמכים.

• פיני זהבי: עיתונאי שהפך לסוכן עסקאות ענק בכדורגל - כמה הוא שווה?

במקרים רבים, מי שנתפס בהעלמת הכנסות משכירות אינו מועמד לדין פלילי אלא נדרש להסדר כופר - תשלום רטרואקטיבי של המס שהועלם בתוספת קנס שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים. עד כה אותרו פערי גבייה משמעותיים בתחום, כאשר הערכות הרשות מדברות על העלמות מס של מיליארדי שקלים בשנה.