מעצר רונן אביגדור: כך הועבר השוחד ועבדה שיטת הפעולה לטענת רשות ניירות ערך

רונן אביגדור, מנכ"ל מנורה מבטחים פיננסים נמצא במעצר מאז יומי. החשד - קבלת שוחד ומרמה בני"ע
שרות Bizportal | (20)

רשות ניירות ערך האריכה אמש את מעצרם של הסוחר שלומי שני מנכ"ל מנורה-מבטחים פיננסים בארבעה ימים לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות לרבות חקירות נוספות של החשודים ושל מעורבים נוספים בפרשה. לפרשה המלאה

החשד ושיטת הפעולה

על-פי הנספח לבקשת המשך מעצר, הרשות טוענת כי השניים נעצרו בגין מספר פרשות בהן נטל שני חלק מרכזי בביצוען של עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים לפי חוק ניירות ערך וכן עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה לפי חוק העונשין.

על פי החשד, במהלך החודשים נובמבר 2009 ודצמבר 2010 נהג שני לרכוש כמות רבה מניות דלות סחירות בעיסקאות מחוץ לבורסה במחירים נמוכים ממחירי השוק ובמקביל דאג שגורמים מוסדיים בשוק ההון ירכשו את המניות שרכש במחירים גבוהים יותר משרכשן בעצמו, ובכך, בשל פער המחירים גרף החשוד לכיסו רווחים כספיים בהיקף של מאות אלפי שקלים.

על פי החשד, הסכמת הגופים המוסדיים לרכישת המניות דלות הסחירות מהחשוד נתקבלה לאחר שהחשוד העניק להם טובות הנאה אישיות בסך עשרות אלפי שקלים במזומן. עפ"י החשד, אביגדור ביצע פעולות בניירות ערך מול שני כשעל פי החשד עיסקאות אלה בוצעו לאחר שאביגדור קיבל טובות הנאה אישיות משני.

בנוסף, על פי החשד, השתמש שני במידע פנים שקיבל מאיש פנים בחברת פרימיום פי.אי.אייץ של יולי עופר ומסר אותו לאחרים.

ממצאי החקירה

הרשות טוענת, במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותו של שני בפרשות הנזכרות.

על פי ממצאי החקירה, במהלך החודשים נובמבר 2009 - מארס 2010, רכש אביגדור, מידי שני מניות לקרנות הנאמנות שאותן ניהל לא משיקולים עיסקיים אלא בעבור טובות הנאה כספיות שונות שקיבל מידי החשוד, סמוך לביצוען של העיסקאות.

על פי החשד, לתשלום השוחד היה תעריף הנגזר משווי היעסקה. עיסקאות אלה, בהיקף כספי של מאות אלפי שקלים, הניבו לשני רווחים כספיים משמעותיים. בנוסף, קיימים ממצאים נוספים הקושרים את פעילותו של שני אל מול מנהלים בבית ההשקעות מסויים שבמסגרתם, על פי החשד, הועברו טובות הנאה אישיות מהחשוד למספר עובדים בבית ההשקעות..

קיימים ממצאים לפיהם אחר, עובד בית השקעות נוסף, פעל אל מול שני ומכר לו מניות במחיר נמוך ממחיר השוק. לאחר מכן, מכר החשוד את המניות לצד שלישי במחיר גבוה יותר משרכשן. ממצאי החקירה עולה כי שני העביר לעובד סכומי כסף גבוהים מתוך רווחיו.

תגובות לכתבה(20):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 15.
    מהענף 31/07/2011 09:12
    הגב לתגובה זו
    כשגנב לפני כמה שנים כסף מלקוחותיו. עכשיו הוא פשוט משתכלל ועבר לגניבות מסוג אחר
  • 14.
    ישר 30/07/2011 17:49
    הגב לתגובה זו
    תחזירו מיד את כל כספי הפנסיה שלי השוק לא אמין רקוב ומושחת נטפלתם לפנסיונר ממש חוצפה...
  • 13.
    לרוב יפסיד ואם הרוויח זה רק מזל ומקרה (ל"ת)
    משקיע קטן 29/07/2011 23:31
    הגב לתגובה זו
  • 12.
    גו 29/07/2011 17:31
    הגב לתגובה זו
    צריך להכניס אותו לכלה הוא זה שגרם לרציו לרדת בלי שום סיבהוגרם נזק רב למשקיעים
  • 11.
    יוסי מור 29/07/2011 15:15
    הגב לתגובה זו
    הנהלת מודיעין מתנהלת כמו אירגון פשע. הכל רקוב ומכור בהנהלת מודיעין
  • 10.
    הגיע הזמן לשים סוף לבלוקים במודיעין (ל"ת)
    עין בוחנת 29/07/2011 14:11
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    אחרי מספר פרשיות במנורה לבדוק את החברה לעומק- (ל"ת)
    איפה המפקח על הביטוח 29/07/2011 13:56
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    הפושע הגדול ההוא עם הרווח בין השיניים מהרשות (ל"ת)
    gg 29/07/2011 13:49
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    המבין 29/07/2011 12:25
    הגב לתגובה זו
    פרימיום היא של נשפחת עופר ואני בטוח שהם הפילו את ה...........
  • 6.
    חייב לשבת בכלא 29/07/2011 12:24
    הגב לתגובה זו
    לקשות במיוחד
  • 5.
    קובי 29/07/2011 11:41
    הגב לתגובה זו
    פנים ולאו דווקא רק בפרימיום, זה כמעט בכל המניות ועל זה הרשות צריכה לשים יד ולעצור. לא יתכן שמניה עולה סתם כך במסחר יומי 5- 10 אחוזים ואפילו יותר בלי הודעה ובלי סיבה ולמחרת או אחרי המסחר אנו רואים פתאום הודעה חיובית לגבי אותה מניה. ד" א הדבר אמור גם לגבי ירידות- אין הבדל בניהם
  • 4.
    איציק 29/07/2011 11:21
    הגב לתגובה זו
    יש לפעול בחומרה ומהר. לשלוח נוכלים למאסר ממושך. לשלול רשיון עיסוק מחברות שהתגלתה בהן שחיתות ואת כספן לצרף לנכסי הציבור. לחייב מנהלים וחברי הנהלה לאחריות אישית. לאסור פעילות מחוץ לבורסה.
  • 3.
    המבין 29/07/2011 11:18
    הגב לתגובה זו
    לחקור את בעלי העניין שמכרו לפני ההודעות הרעות וקנו לפני הטובות. אתן לכם רמז -הוא בעל עניין במודיעין ובגלוב. תחקרו אותו על ההעסקאות המתואמות עם כלל פיננסים.
  • קונסטנטינובסקי 29/07/2011 12:44
    הגב לתגובה זו
    ובימים שלפני ההודעה קנה הרבה בשערים 5 - 5.6. זה לא מסתדר עם טענותיך.
  • המבין 29/07/2011 13:56
    תראה את הפעילות באופציות ותבין לבד. תסתכל על התאריכים ותשווה להארכות האופציה ותבין לבד. תסתכל על הפעולות בגלוב - מכר לפני הנפילה וקנה אופציות 3 בגלוב לאחר הנפילה למרות שידוע שהתנגד להארכה וראה זה פלא - הסיר את ההתנגדות באסיפה. תזכור גם איפה עובד בעל העניין ותשווה את פעילות הנוסטרו של החברה. לגבי הפעילות במודיעין נעשתה פניה לרשות לניירות טואלט. מעניין מה הם עשו בעניין? להערכתי - גורנישט
  • 2.
    משקיע 29/07/2011 11:16
    הגב לתגובה זו
    ואפשר לעצור את זה
  • חוקי לגמרי 29/07/2011 18:10
    הגב לתגובה זו
    אין חוק שאוסר לשים היצעים או ביקושים או לסחור בשביל פיפס עבירה יש אם הוא שם היצע או ביקוש בלי שהוא מתכוון לקנות או למכור אלא לצורך הטעיה אבל את זה אי אפשר להוכיח
  • מאז שהוא קנה מניות פרימיום המניה התרסקה! (ל"ת)
    זולטי 29/07/2011 17:40
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    רן 29/07/2011 11:07
    הגב לתגובה זו
    הרשות לניירות ערך אנמית ומעדיפה שלא לטפל בכל הרמאים. נראה כי שימוש במידע פנים הפך להיות שכיח וניתן לראות מניות שרצות או נופלות יום - יומיים לפני פרסומי הודעה. בוקר טוב רשות לנ" ע - נא להתחיל לפעול
  • קובי 29/07/2011 12:14
    הגב לתגובה זו
    זה כמו לתת לחתול לשמור על החלב.
שי אהרונוביץ, רשות המסים (עמית אלפונטה)שי אהרונוביץ, רשות המסים (עמית אלפונטה)

המענק לעובדים ייכנס כבר מחר: רשות המסים מקדימה את הפעימה השנייה

כ-201 אלף זכאים יקבלו כ-410 מיליון שקל ישירות לחשבון הבנק, חודש מוקדם מהמתוכנן, כדי להקל על משפחות לפני החגים. ניתן עדיין להגיש בקשות למענק עבור 2023 באתר רשות המסים

צלי אהרון |


רשות המסים מודיעה על הקדמת הפעימה השנייה של מענק עבודה לשנת 2024. אשר תוקדם ותשולם כבר מחר, 18 בספטמבר, במקום באמצע אוקטובר כנהוג מדי שנה. במסגרת ההקדמה יועברו לחשבונות הבנק של הזכאים כ-410 מיליון שקל, שיחולקו לכ־201 אלף עובדים ועובדות. מדובר על סכום ממוצע של כ-2,000 שקל לזכאי. המהלך נועד להקל על משפחות וזכאים נוספים לקראת תקופת החגים, שבה נרשמות הוצאות חריגות.

מענק עבודה, המוכר גם כ"מס הכנסה שלילי" - נועד לחזק עובדים בעלי שכר נמוך ולעודד יציאה לתעסוקה. המענק משולם בארבע פעימות שנתיות, והקדמת התשלום הנוכחי מאפשרת לזכאים לקבל את הכסף מוקדם מהמתוכנן ולהיערך טוב יותר מבחינה כלכלית. מי שטרם הגיש בקשה עבור שנת 2024 עדיין יכול לעשות זאת באופן מקוון באתר רשות המסים, והכספים יועברו לו בהתאם לאישורי הזכאות בפעימות הבאות. 

בנוסף, ניתן עד סוף השנה להגיש גם בקשות רטרואקטיביות עבור שנת 2023 - הזדמנות עבור מי שפספס את ההגשה במועד. בין הזכאים ניתן למנות שכירים ועצמאים בני 21 ומעלה שהם הורים, וכן בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, בהתאם לרמות ההכנסה שנקבעו במדריך המענק. החל מהשנה מתווספת גם הטבה ייחודית להורים לפעוטות. כמו כן, נשים שכירות בנות 60 ומעלה (ילידות 1960 ואילך) יכולות לבקש מקדמה על חשבון מענק 2025, בכפוף לעמידה בקריטריונים.

רשות המסים מזכירה לזכאים לוודא כי פרטי חשבון הבנק שלהם מעודכנים כדי למנוע עיכובים בהעברה.

יגדיל את הצריכה הפרטית

הקדמת התשלום משתלבת בתוך מגמה רחבה יותר של צעדי מדיניות כלכלית שנועדו לתמוך במשקי הבית, במיוחד על רקע יוקר המחיה. כמו כן, הזרמת כ-410 מיליון שקל למחזור הכספי דווקא בסמוך לחגים צפויה להגדיל את הצריכה הפרטית בתקופה שממילא מתאפיינת בהוצאות גבוהות, ובכך לתרום גם לפעילות הכלכלית במשק.

המענק מופנה בעיקר לאוכלוסיות שעובדות אך מתקשות לסגור את החודש, הורים צעירים, משפחות חד-הוריות וותיקים בגיל העבודה המאוחר. הקדמת התשלום מאפשרת להם להיכנס לתקופת החגים עם פחות דאגות כלכליות, ולנסות לעזור לרווחה בסיסית לילדים ולמשפחה. כמובן שלא מדובר על סכום גדול בהינתן שהסכום הוא לאורך זמן רב - אבל עדיין, מדובר על סכום שבהחלט יכול לעזור.

אזיקים מאסר כלא
צילום: אלכסנדר כץ

חשד - 21 איש ביצעו עבירות שחיתות בהיקף 15 מיליון שקל

עמית בר |
נושאים בכתבה מכס מע"מ

בתום חקירה סמויה, עוכבו 21 חשודים בחשד למעורבות בביצוע עבירות שחיתות ציבורית חמורות בהן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שוחד, הלבנת הון, עבירות על חוק מע"מ ועל פקודת המכס ועבירות על פקודת היבוא והיצוא וחוק התקנים

 

במסגרת שיתוף פעולה בין היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ)/להב 433, חקירות מכס מע"מ ת"א, בקרת יבוא במכס אשדוד ומשרד הכלכלה והתעשייה, עלה חשד כי אחת ממעבדות הבדיקה בתחום יבוא מוצרים לישראל, חברה לגורמים עבריינים ויחדיו קשרו לקשר שוחדי ומרמתי, במסגרתו שוחררו והופצו כמויות גדולות של מוצרים החייבים עמידה בדרישות תקנים רשמיים, מבלי שעברו את מלוא הבדיקות הנדרשות, ובנוסף לא הועבר הדיווח הנדרש לרשויות בהתאם.

מרגע שנודעו החשדות האמורים, הוקפאה ההכרה של המעבדה לבדיקות יבוא.

בנוסף, עלו חשדות על קשר בין החשוד המרכזי למעבדה במערכת שוחדית, כאשר הוא מפנה אליה יבואנים, תמורת תשלום עמלות ואילו המעבדה בתמורה, מאשרת את שחרור המוצרים. ללא ביצוע הבדיקות וללא דיווח לרגולטור, כנדרש.

בדרך זו, עולה החשד, כי נכנסו לישראל כמויות גדולות של מוצרים החשודים כמסוכנים, ללא הבדיקות הנדרשות וללא הדיווח הנדרש לרשויות. בשלב זה, ע"פ החשדות, המוצרים או מרביתם הועברו לשטחים.

החקירה מלווה על ידי היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים ויחידת התביעה הפלילית במשרד הכלכלה.

סך עבירות המס נכון ליום זה של החקירה הינן למעלה מ-15 מש"ח.