צירון - הבהרות בקשר עם זימון האסיפה של החברה מיום 21 ביולי, 2019
בקשר עם נושא 1.1 לסדר היום שהופיע בדוח זימון האסיפה הכללית והמיוחדת של החברה מיום 21 ביולי, 2019 (מספר אסמכתא: 075172-01-2019), מתכבדת החברה לפרסם את ההבהרות שלהלן:
1 .בהתאם להנחיות הבורסה כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו למנכ"ל החברה, מר יהונתן שחר, תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק המזרחי המאוחד בע"מ והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
2. ניירות הערך שינבעו ממימוש כתבי האופציה יהיו כפופות להתאמות מקובלות, לרבות ההתאמות הבאות:
- שינויים טכניים בהון החברה: אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה יותאם באופן יחסי תוך הנחה שהניצע מימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לביצוע פעולות כאמור.
- מניות הטבה: במקרה של חלוקת מניות הטבה, יותאם מספר המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה באופן יחסי תוך הנחה שהניצע מימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לחלוקה כאמור.
- דיבידנדים: במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על-ידי החברה לבעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה יחול לאחר הקצאת כתבי האופציות, יהא הניצע זכאי לסכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין) במכפלת סך המניות שינבעו מימוש כתבי האופציה שברשותו.
- הנפקת זכויות: במקרה שבו תנפיק החברה לבעלי מניותיה זכויות בחברה (להלן: "הנפקת זכויות"), לא יותאם מחיר המימוש של כתבי האופציה, אך הניצע יהיה זכאי להשתתף בהנפקת זכויות כאמור תוך הנחה שמימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר למועד הנפקת זכויות כאמור.
- עסקת מיזוג: ככל שהחברה תמוזג ו/או תבצע עסקה כלשהי אשר במסגרתה יתקבלו בגין מניות החברה ניירות ערך של חברה קולטת (פרטית או ציבורית) אזי הניצע יהיה זכאי לקבל ניירות ערך של החברה הקולטת תוך הנחה שמימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לעסקת המיזוג כאמור.
- כללי: המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה תקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל כך, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.
מדיגוס מתרחבת ומנצלת הזדמנויות חדשות בשוק
מדובר בעסקה נוספת בשרשרת של מכירות מרשימה שרושמת ScoutCam במהלך השנה האחרונה. המצלמה של ScoutCam נחשבת היום למצלמה הזעירה ביותר בעולם וכבר רשמה סביבה הישגים מרשימים, בהם גם משימה בה עשו בה שימוש בחלל על ידי NASA. המצלמה הזעירה של ScoutCam, פחות ממילמטר אחד, החלה את יישומה הראשון בעולם הרפואי וסייעה רבות בניתוחים, אך עם הזמן נמצאו לה ייעודים נוספים כמו בתעשיות הצבאיות, בעולמות הייצור ואף בתהליכי מחקר שונים. שוויה של ScoutCam, על פי הגיוס האחרון שעשתה לפני מספר חודשים, עומד על 14.5 מיליון דולר, כאשר מדיגוס מחזיקה בכ-56% מהון המניות שלה,-כ-8.12 מיליון דולר. על פי מצגת שפירסמה מדיגוס, לחברה נכסים פיננסיים נוספים ומעניינים מעבר לפעילות ScoutCam. אחת מהפעילויות הנוספות היא טכנולוגיות הפרסום והשיווק באינטרנט (MarTech) במסגרת זו, השקיעה מדיגוס בקבוצת אלגומייזר וחברת לינקיורי הפועלות בשוק זה עם הכנסות שנתיות של למעלה מ-100 מיליון שקל. חלקה של מדיגוס באלגומייזר עומד על כ-8.2% וכ-9.3% בלינקיורי. כמו כן, השקיעה מדיגוס בחברה הציבורית מטומי, שבמאזנה 4.3 מיליון דולר, ומחזיקה כ-24% מהונה הנפרע. תקופת הקורונה לא הותירה את מדיגוס לשקוט על השמרים. בימים אלו הודיעה מדיגוס על התרחבות נוספת כאשר חתמה על הסכמים עם החברות L1 ופוליריזון (Polyrizon) הפועלות שתיהן בעולם הרפואי עם פתרונות הקשורים לוירוס Covid-19, וירוס קורונה. לפני שבועיים חתמה מדיגוס על הסכם עם L1 במסגרתו יפיצו החברות במשותף מוצרים שמפתחת L1 ומיועדים לטיפול במחלת הקורונה. הסכם דומה חתמה מדיגוס גם עם פוליריזון להפצת ערכת בדיקות סרולוגיות במספר מדינות בעולם, בדיקות אשר פוליריזון מפתחת ושבימים אלו הגישה עבורם בקשה לרישום פטנט בארה"ב. במקביל, ממשיכה החברה במיסחור מערכת ה-MUSE של החברה, מדובר במערכת לביצוע הליכים אנדוסקופיים מאושרת FDA ו-CE. מדיגוס חתמה על הסכם רישיון עם חברה סינית מובילה תמורת 3 מיליון דולר וחתמה על מזכר כוונות למיסחור המוצר בדרום אמריקה תמורת 4 מיליון דולר. נראה כי הקו שמנחה את מדיגוס הוא ניצול הידע והניסיון שנצבר בחברה לאיתור הזדמנויות נוספות בתחום בו היא פועלת, זוהי אסטרטגיה שעשויה להיטיב עם משקיעים היות והיא שמה לנגד עיניה את הצפת הערך, כמו גם, מצבה הכללי של החברה, עם נכסים פיננסיים בהיקף של כ-12 מיליון דולר, כסף בקופה ושווי שוק של כ-14 מיליון דולר.
