צירון - הבהרות בקשר עם זימון האסיפה של החברה מיום 21 ביולי, 2019

נושאים בכתבה איחוד הון צירון

בקשר עם נושא 1.1 לסדר היום שהופיע בדוח זימון האסיפה הכללית והמיוחדת של החברה מיום 21 ביולי, 2019 (מספר אסמכתא: 075172-01-2019), מתכבדת החברה לפרסם את ההבהרות שלהלן:

1 .בהתאם להנחיות הבורסה כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו למנכ"ל החברה, מר יהונתן שחר, תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק המזרחי המאוחד בע"מ והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

2. ניירות הערך שינבעו ממימוש כתבי האופציה יהיו כפופות להתאמות מקובלות, לרבות ההתאמות הבאות:

  • שינויים טכניים בהון החברה: אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה יותאם באופן יחסי תוך הנחה שהניצע מימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לביצוע פעולות כאמור.
  • מניות הטבה: במקרה של חלוקת מניות הטבה, יותאם מספר המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה באופן יחסי תוך הנחה שהניצע מימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לחלוקה כאמור.
  • דיבידנדים: במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על-ידי החברה לבעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה יחול לאחר הקצאת כתבי האופציות, יהא הניצע זכאי לסכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין) במכפלת סך המניות שינבעו מימוש כתבי האופציה שברשותו.
  • הנפקת זכויות: במקרה שבו תנפיק החברה לבעלי מניותיה זכויות בחברה (להלן: "הנפקת זכויות"), לא יותאם מחיר המימוש של כתבי האופציה, אך הניצע יהיה זכאי להשתתף בהנפקת זכויות כאמור תוך הנחה שמימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר למועד הנפקת זכויות כאמור. 
  • עסקת מיזוג: ככל שהחברה תמוזג ו/או תבצע עסקה כלשהי אשר במסגרתה יתקבלו בגין מניות החברה ניירות ערך של חברה קולטת (פרטית או ציבורית) אזי הניצע יהיה זכאי לקבל ניירות ערך של החברה הקולטת תוך הנחה שמימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לעסקת המיזוג כאמור.
  • כללי: המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה תקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל כך, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה. 
3. מגבלות על מועד המימוש בהתאם להוראות תקנון הבורסה: על אף האמור לעיל, ובהתאם להוראות הנחיות הבורסה, כתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"). אם חל 'יום האקס' של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ב-"יום האקס" כאמור.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
Enefit Group
צילום: Enefit Group

שותפות רא"מ מדווחת על קבלת אישור מנהל התכנון להכנת תסקיר השפעה על הסביבה למתקן להפקת אנרגיה מפצלי שמן ופסולת פלסטיק

ההחלטה התקבלה ברוב גדול של 12 חברי ועדה מול 4 מתנגדים בלבד.

הקמת המתקן של רא"מ תייצר כ- 300 מקומות עבודה חדשים בנגב

תוכן מקודם |

ג'אק סבג מנכ"ל רא"מ: "החלטת הועדה מעידה כי חבריה תומכים בקידום המיזם וסמוכים ובטוחים שהפרויקט יפעל בהתאם לתקני איכות הסביבה המחמירים ביותר. בימים בהם ישראל משוועת להקמת מפעלים חדשים ויצירת מקומות תעסוקה בפריפריה, רא"מ תתמיד בחזונה להקים מפעל סביבתי ומתקדם לרווחת התושבים בדרום." שותפות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ), הפועלת להקמת מתקן להשבת אנרגיה תוך הפקת נפט וחשמל מפסולת פלסטיק באמצעות פצלי שמן, מדווחת היום על קבלת אישור הועדה המחוזית דרום במנהל התכנון להכנת תסקיר השפעה על הסביבה למתקן. החלטת מנהל התכנון תאפשר לרא"מ להתקדם שלב נוסף בקידום הפרויקט להקמת המתקן להשבת אנרגיה ותייצר כ- 300 מקומות עבודה חדשים בנגב. במסגרת הדיון בוועדה הציגו חברי הוועדה תמיכה משמעותית בפרויקט: נציג משרד האנרגיה הדגיש כי מדיניות המשרד תומכת בהמשך חיפושי נפט וכי אין סתירה בין קידום הפרויקט של רא"מ לבין מדיניות משרד האנרגיה לקידום השימוש באנרגיות מתחדשות. יתר על כן, ציין נציג משרד האנרגיה כי כרייה והפקה של פצלי שמן עולים בקנה אחד עם מדיניות משרד האנרגיה לניצול רב שכבתי של משאבי טבע. כמו כן, הביע תמיכה משמעותית נציג משרד הכלכלה, אשר טען כי המשרד תומך בפרויקט מזה מספר שנים וזאת מכמה סיבות: ראשית, מדובר בתעשייה המייצרת תעסוקה איכותית. שנית, מדובר בפעילות סינרגטית  ובשימוש מושכל ורב שכבתי של משאבי טבע בשיתוף עם תעשייה אחרת המהווה מכפיל כח משמעותי, בעלת השפעות מערכתיות חיוביות על התעשייה, המועצות האזוריות והמועסקים. ראש עיריית דימונה בני ביטון הוסיף על הדברים וציין כי הפרויקט ייצר תעסוקה איכותית וכ- 300 מקומות עבודה חדשים, ויסייע במניעת הגירה שלילית של תושבים מאזור זה. כאמור, בקשת רא"מ להמשיך בקידום הפרויקט באמצעות קבלת הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה קיבלה תמיכה מרשימה ורוב גדול של 12 חברים בהם משרדי ממשלה וראשי רשויות, מול 4 מתנגדים. השותפות תבקש להתייחס לכלל ההיבטים הסביבתיים שהועלו בדיון באמצעות תסקיר השפעה על הסביבה שיערך ע"י חברות מהמובילות בתחום. המתקן אותו מתכננת רא"מ להקים במישור רותם באזור תעשיה כבדה והרחק ממרכזי אוכלוסין, הינו המתקן הראשון מסוגו בישראל, הצפוי לטפל בכ- 200 אלף טון פסולת פלסטיק מדי שנה המהווים כ- 20% מפסולת הפלסטיק השנתית בישראל. הטיפול יעשה באמצעות תהליך הנקרא פירוליזה – פירוק החומר האורגני בחום גבוה ללא חמצן וללא שריפה. תהליך הפירוליזה מבצע הנדסה לאחור של פלסטיק לנפט, בכך הפלסטיק חוזר למלא תפקיד בכלכלה מעגלית ברת-קיימא. המתקן יתבסס על טכנולוגיה גרמנית-אסטונית מוכחת להפקת אנרגיה מפצלי שמן המיושמת במתקן Enefit-280 באסטוניה. רא"מ תרכוש מיצרני הפסולת באזור הדרום והמרכז פסולת פלסטיק המיועדת להטמנה, אשר תגיע למתקן שיוקם באזור תעשיה כבדה מישור רותם. התשלום מצדה של רא"מ יעודד יצרני פסולת להעביר אותה למתקן רא"מ ובכך יופחתו משמעותית שריפות פיראטיות ובלתי מבוקרות, אשר בהתאם לדוח הפליטות של המשרד להגנת הסביבה אחראיות ל-60% מפליטת החומרים המסרטנים לאוויר. התמריץ לא רק יתמוך בצמצום עלויות לחקלאים, מפעלים ורשויות מקומיות, המתמודדים עם העלייה המתמדת בהיטלי ההטמנה אלא גם יצור מקור הכנסה נוסף עבורם. מדו"ח כלכלי-סביבתי שנערך ע"י חברת 'כיוון' המתמחה בעבודות מחקר בתחום כלכלת הסביבה, עולה כי המתקן ששותפות רא"מ מתכננת להקים צפוי לחסוך למדינת ישראל למעלה מ- 140 מיליון ש"ח בשנה בהשוואה למצב הנוכחי בו הפסולת מגיעה להטמנה או נשרפת. ג'אק סבג מנכ"ל רא"מ אמר: "אנו שמחים על קבלת אישור מנהל התכנון והתמיכה המשמעותית והחד משמעית מחברי הוועדה בהמשך קידום הפרויקט של רא"מ. החלטת הוועדה מעידה כי חבריה סמוכים ובטוחים שהפרויקט יפעל בהתאם לתקני איכות הסביבה המחמירים ביותר, כפי שייקבעו בתסקיר השפעה על הסביבה שיערך באופן בלתי תלוי על ידי צוות מומחים. בימים בהם ישראל משוועת להקמת מפעלים חדשים וליצירת מקומות תעסוקה איכותיים בפריפריה, רא"מ תתמיד בחזונה להקים מפעל סביבתי ומתקדם לרווחת התושבים בדרום."   אודות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ): שותפות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) פועלת להפקת אנרגיה מפסולת פלסטיק באמצעות פצלי השמן בתהליך הפקת אנרגיה חדשני. במסגרת תהליך הפירוליזה מתרחש חימום ללא שריפה של פצלי שמן ופסולת פלסטיק ובסופו מופקת אנרגיה (נפט וחשמל). תהליך כריית פצלי השמן מתבצע במישור רותם במכרה פתוח בדומה לכל מחצבה רגילה, באזור היעודי לכרייה והרחק ממרכזי האוכלוסין, ואינו כולל שיטות המסכנות את הסביבה כגון סידוק הידראולי או חימום תת הקרקע. אפר פצלי השמן ישמש כנשא חום בתהליך הפירוליזה במתקנה המתוכנן של רא"מ. כריית פצלי השמן של רא"מ תשתלב עם כריית פוספטים ביטומניים הנמצאים מתחת לשכבות הפצלים, אשר מתבצעת כיום במישור רותם. רא"מ תהווה פתרון סביבתי לפצלי השמן הכרויים, אשר כיום נותרים כפסולת כרייה בשטח. שותפות רא"מ נסחרת בבורסה בתל אביב והשלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בנובמבר 2018. השותפות חתמה על הסכם רישיון ותכנון בלעדי בישראל עם ענקית האנרגיה Enefit Outotec שתלווה את התכנון ותפקח על ההקמה של הפרויקט בישראל. ל-Enefit  מרכז מחקר ופיתוח בעיר פרנקפורט שבגרמניה בו מתבצע תכנון המתקן העתיד לקום בישראל בהתאם לסטנדרטים הסביבתיים הגבוהים והמחמירים ביותר.