צירון - הבהרות בקשר עם זימון האסיפה של החברה מיום 21 ביולי, 2019
בקשר עם נושא 1.1 לסדר היום שהופיע בדוח זימון האסיפה הכללית והמיוחדת של החברה מיום 21 ביולי, 2019 (מספר אסמכתא: 075172-01-2019), מתכבדת החברה לפרסם את ההבהרות שלהלן:
1 .בהתאם להנחיות הבורסה כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו למנכ"ל החברה, מר יהונתן שחר, תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק המזרחי המאוחד בע"מ והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
2. ניירות הערך שינבעו ממימוש כתבי האופציה יהיו כפופות להתאמות מקובלות, לרבות ההתאמות הבאות:
- שינויים טכניים בהון החברה: אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה יותאם באופן יחסי תוך הנחה שהניצע מימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לביצוע פעולות כאמור.
- מניות הטבה: במקרה של חלוקת מניות הטבה, יותאם מספר המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה באופן יחסי תוך הנחה שהניצע מימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לחלוקה כאמור.
- דיבידנדים: במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על-ידי החברה לבעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה יחול לאחר הקצאת כתבי האופציות, יהא הניצע זכאי לסכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין) במכפלת סך המניות שינבעו מימוש כתבי האופציה שברשותו.
- הנפקת זכויות: במקרה שבו תנפיק החברה לבעלי מניותיה זכויות בחברה (להלן: "הנפקת זכויות"), לא יותאם מחיר המימוש של כתבי האופציה, אך הניצע יהיה זכאי להשתתף בהנפקת זכויות כאמור תוך הנחה שמימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר למועד הנפקת זכויות כאמור.
- עסקת מיזוג: ככל שהחברה תמוזג ו/או תבצע עסקה כלשהי אשר במסגרתה יתקבלו בגין מניות החברה ניירות ערך של חברה קולטת (פרטית או ציבורית) אזי הניצע יהיה זכאי לקבל ניירות ערך של החברה הקולטת תוך הנחה שמימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לעסקת המיזוג כאמור.
- כללי: המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה תקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל כך, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.
חברת התוכנה והמסחר באמזון אפסלון בדרך לבורסה בתל אביב
אושר המיזוג בין אפסלון לחברה הציבורית צירון בתי זיקוק
חברת צירון מודיעה על אישור אסיפת בעלי המניות לעסקת החלפת מניות עם חברת אפסלון המתמחה בתחום התוכנה ומסחר מבוסס טכנולוגיה באמזון. בהתאם לתנאי הסכם המיזוג, ליזמים יוקצו 15% מהון המניות של צירון. אפסלון תוכל להגיע לאחזקה של עד 53% בחברה הממוזגת, בכפוף לעמידה באבני דרך הכוללות גידול משמעותי בהכנסות. אפסלון הינה חברת תוכנה ומסחר מבוסס אלגוריתמים באמזון, החברה פועלת בשוק ה- FBA המוערך בלמעלה מ- 42 מיליארד דולר. אפסלון הינה מיזוג פעילויות של 4 חברות נפרדות העוסקות כולן בטכנולוגיות או שירותים עבור סוחרים בפלטפורמת המסחר הבינלאומית אמזון. החברות מספקות כלי תוכנה לניהול חשבונות אמזון ושירותי רגולציה, וכן עוסקת בעצמה במסחר באמזון המנוהל באמצעות אלגוריתמים מתקדמים ובינה מלאכותית פרי פיתוח של החברה. אפסלון משתמשת במגוון הכלים שפיתחה לשלוש פעילויות עיקריות: התחום הראשון הינו מסחר ישיר באמזון ע"י רכישת חנויות אונליין, תפעולן השוטף והשבחתן וכן השקת מותגים בלעדיים בבעלות אפסלון, במגוון מוצרים וקטגרויות, ע"י איתור שווקים ומוצרים בעלי פוטנציאל הצלחה וכאלה שהוגדרו ע"י החברה כהזדמנויות. התחום השני הינו מכירת תוכנה גלובאלית לסוחרי אמזון המאפשרת לנהל את חשבונם באופן יעיל ואוטומטי, התוכנה הינה פרי פיתוח של החברה ונמכרת בעבור מנוי חודשי מתמשך, והתחום השלישי הינו מכירת שירותי רגולציה לסוחרי אמזון אשר נתקלו בבעיות של הורדת מוצרים מהאוויר ע"י אמזון או סגירת חנות בשל הפרה של תנאי השירות. לאחרונה הודיעה החברה על השלמת רכישת מותג פרטי (privet label) מוביל בתחום מוצרי בית וגינה המשווק באופן בלעדי באמזון. רכישה זו באה כחלק מפעילות הסחר של אפסלון במסגרתה עוסקת בהקמה, באיתור וברכישת חשבונות סחר הפועלים באתר אמזון, תפעולם השוטף והשבחתם תוך שימוש בידע ובכלים טכנולוגיים פרי פיתוחה. בשנת 2019 בוצעו בעמוד הרכישה הנרכש מכירות בסך תמורה כולל של כ- 1,000,000 דולר ארה"ב. כמו כן, אפסלון התקשרה בהסכם זכיינות במסגרתו אפסלון תפיץ ותשווק משחקי קופסא ייחודיים בסגנון חדרי בריחה. לאפסלון תהיה זכות בלעדיות לשיווק המוצרים בפלטפורמת המכירה של אמזון (Amazon.com). בכוונת חברה להתחיל בשיווק המוצר באמצעות פלטפורמת המכירה באמזון במהלך הרבעון הרביעי של 2020 ולבחון חדירה לשוק בהתאם לתוצאות ראשוניות של מכירות, פרסום ותגובות משתמשים. כמו כן התקשרה החברה עם יצרן מוצרי הקוסמטיקה א.ל ארמן, שהינה אחת מחברות הקוסמטיקה ומוצרי איפור הגדולות בישראל, לטובת פיתוח והשקה של מוצרי קוסמטיקה מתקדמים באמזון..
