צירון - הבהרות בקשר עם זימון האסיפה של החברה מיום 21 ביולי, 2019
בקשר עם נושא 1.1 לסדר היום שהופיע בדוח זימון האסיפה הכללית והמיוחדת של החברה מיום 21 ביולי, 2019 (מספר אסמכתא: 075172-01-2019), מתכבדת החברה לפרסם את ההבהרות שלהלן:
1 .בהתאם להנחיות הבורסה כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו למנכ"ל החברה, מר יהונתן שחר, תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק המזרחי המאוחד בע"מ והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
2. ניירות הערך שינבעו ממימוש כתבי האופציה יהיו כפופות להתאמות מקובלות, לרבות ההתאמות הבאות:
- שינויים טכניים בהון החברה: אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה יותאם באופן יחסי תוך הנחה שהניצע מימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לביצוע פעולות כאמור.
- מניות הטבה: במקרה של חלוקת מניות הטבה, יותאם מספר המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה באופן יחסי תוך הנחה שהניצע מימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לחלוקה כאמור.
- דיבידנדים: במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על-ידי החברה לבעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה יחול לאחר הקצאת כתבי האופציות, יהא הניצע זכאי לסכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין) במכפלת סך המניות שינבעו מימוש כתבי האופציה שברשותו.
- הנפקת זכויות: במקרה שבו תנפיק החברה לבעלי מניותיה זכויות בחברה (להלן: "הנפקת זכויות"), לא יותאם מחיר המימוש של כתבי האופציה, אך הניצע יהיה זכאי להשתתף בהנפקת זכויות כאמור תוך הנחה שמימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר למועד הנפקת זכויות כאמור.
- עסקת מיזוג: ככל שהחברה תמוזג ו/או תבצע עסקה כלשהי אשר במסגרתה יתקבלו בגין מניות החברה ניירות ערך של חברה קולטת (פרטית או ציבורית) אזי הניצע יהיה זכאי לקבל ניירות ערך של החברה הקולטת תוך הנחה שמימש את כל כתבי האופציה שברשותו עובר לעסקת המיזוג כאמור.
- כללי: המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה תקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל כך, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.
אלגומייזר החליטה להתמקד בפעילות חב הבת לינקורי המהווה את עיקר פעילות והכנסות החב
אלגומייזר החברה מודיעה כי בכוונת הנהלת החברה, לבצע מיקוד וייעול של פעילות החברה. בכוונת החברה להתמקד בפעילות חברת הבת לינקיורי בע"מ ("לינקיורי"), העוסקת בתחום השיווק המקוון ומהווה היום את עיקר פעילות החברה ואחראית לרב המוחלט של הכנסותיה. החברה תתמקד בהרחבת סל המוצרים של החברה בתחום פתרונות טכנולוגיים לפרסום ומדיה. הודות לפלטפורמה הטכנולוגית הרחבה של החברה, בסיס הלקוחות והשותפים הקיים של החברה והניסיון הרב בפיתוח והשקת מוצרים, ביכולתה של החברה לפתח ולמסחר בצורה מהירה מוצרים חדשים. בשנה הקרובה, מתעתדת החברה להשיק מוצרים חדשים בתחומים אטרקטיביים אשר הינם בתחום הפעילות העיקרית של לינקיורי כגון: אבטחה וסייבר, טכנולוגיות פרסום ומובייל ("השקת המוצרים"). במסגרת המהלך, צפויה החברה לבצע מיתוג מחדש שיציג באופן עדכני את הפעילות הנוכחית של החברה. כמו כן, החליטה החברה על צמצום פעילויות שאינן רווחיות, בהן עסקה החברה בעבר, כגון טכנולוגיות וידיאו, פרסום מקוון לעסקים קטנים ובינוניים ועוד. בכוונת החברה לייעל את עסקיה על ידי התמקדות במוצרים רווחיים, ייעול כוח האדם וההוצאות על מו"פ ושיווק ומכירה, מהלך זה עשוי להפחית בעתיד את הוצאותיה הכלליות. כמו כן במסגרת המיקוד וכפי שעשתה אלגומייזר בעבר עם רכישת לינקיורי, ממשיכה החברה לזהות הזדמנויות אטרקטיביות בשוק ובוחנת אפשרויות לביצוע רכישות נוספות של חברות. החברה מתמקדת בחברות עם הכנסות משמעותיות הפועלות בתחומים צומחים, בעלי פוטנציאל מסחרי גדול. אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע והערכות החברה כאמור לעיל בקשר להשקת המוצרים ורכישות נוספות של חברות, הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע זה כרוך באי ודאות גבוהה, ומבוסס, בין היתר, על גורמים ומשתנים רבים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ויתכן כי, בפועל לא יתממשו או לא יתממשו במלואם או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או שנצפה על ידי החברה. בכבוד רב, אלגומייזר בע"מ נחתם ודווח על ידי: עמיחי חדד, מנכ"ל החברה
