תרמית במסחר: כך ניסו שני סוחרים לדפוק קופה - ולגרוף 10.9 מיליון שקל

כתב אישום שהוגש היום חושף כיצד עבדה השיטה של שני סוחרים מתוחכמים שגרפו רווח אדיר על חשבון העמיתים של מגדל
 |  (41)
על חשבוננו
פרקליטות מחוז ת"א הגישה היום כתב אישום נגד גיא ממן ויובל פלג בגין לקיחה ומתן שוחד בהתאמה. השניים מואשמים בריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, תרמית בניירות ערך והלבנת הון. ממן מואשם גם במרמה והפרת אמונים בתאגיד.

כתב האישום שהוגש מפרט כיצד שלשלו השניים לכיסם הפרטי רווחים בהיקף של יותר מ-10.9 מיליון שקל. רווחים אלו הושגו על חשבונם של כספי החוסכים בפנסיה של חברת מגדל.

מכתב האישום עולה כי ממן הוא בעל ניסיון רב בשוק ההון. בין השנים 2005 ו-2011 עבד ממן כסוחר בדסק המניות של מגדל וניהל את תיקי המניות בחשבון של קרנות הפנסיה והפוליסות המשתתפות ברווחים. ככזה, ממן מוגדר כעובד ציבור.

השתמשו בחשבון של אמא
יובל פלג, אף הוא פעיל משוק ההון. על פי כתב האישום לקראת סוף 2006 יזמו השניים תוכנית מרמתית על מנת לייצר רווחים לעצמם. לשם כך השתמשו בחשבון הבנק של פלג בבנק דיסקונט וחשבון אמו של פלג בבית ההשקעות מיטב.

מאז שנת 2006 כאמור ביצעו השניים פעילויות תרמיתיות בכ-59 ניירות ערך. מכתב האישום עולה כי חלק מהעסקאות נחזו להיות אמיתיות אבל היו מתואמות. הפעילות התבצעה באופן הבא, ממן העביר הוראות מסחר בחשבון של מגדל ובמקביל הנחה את פלג כיצד לפעול.

השניים יצרו קשר באמצעות שיחות ומסרונים שהוחלפו ביניהם באמצעות מכשיר טלפון נייד שנרכש לטובת המהלך התרמיתי. הפעילות של השניים התבצעה באחת משלוש מתווים אשר הינם בעלי מאפיינים דומים.

הוראות מכירה מאסיביות
כך למשל, על פי המתווה הראשון, ממן דרש להעביר הוראות מכירה מאסיביות בחשבונות מגדל וגרמו לירידה משמעותית בשער המניה. במקביל, ממן הנחה את פלג לרכוש מניות בחשבונות שלו. ממן הפסיק את פעילות המכירה וגרם לעלייה בשער המניה. אז הנחה ממן את פלג למכור את המניות בשער גבוה יותר.

על פי המתווה השני, כאשר מגדל עמדה לרכוש נתח משמעותי של מניות הורה ממן לפלג לרכוש את המניה לחשבונות של פלג. אז רכש מניות דרך החשבון של מגדל וכאשר שהרכישות הסתיימו הורה ממן לפלג למכור את המניה מהחשבונות שלו ברווח. המתווה השלישי היה שילוב של שני המתווים לעיל. כאשר בכל אחד מהמקרים נוצר לפלג רווחים משמעותיים. הרווח שנוצר לממן ולפלג כתוצאה מהעסקה התרמיתית מסתכם בכ-10.9 מיליון שקל.
תגובות לכתבה(41):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 35.
    לא לשכוח לגבות את ה 10 מיליון
    עמית פנסיה 10/02/2015 10:55
    הגב לתגובה זו
    1 0
    לשכן את הצמד בפנסיון מלא על חשבון המדינה (כלא) לא יחזיר לעמיתים כסף - אז לא לשכוח בבקשה גם לעקל להם את הרכוש - ולהחזירו לקופות שנפגעו.
    סגור
  • 34.
    לארתעה הרבה שנים בכלא (ל"ת)
    בני 05/02/2015 09:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 33.
    שני מטומטמים שלא יתפסו אותם (ל"ת)
    מה חשבו 05/02/2015 08:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 32.
    מתי הרשות תחקור את כלל חיתום והנוסטרו שלהם? (ל"ת)
    אבי 05/02/2015 08:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 31.
    רודפי בצע
    פפה 04/02/2015 21:58
    הגב לתגובה זו
    2 2
    יהודים היו וימשיכו להיות רודפי בצע וזה רק קצה הקרחון כל צמרת המשטרה והפוליטיקאים מעורבים בתרמית שוק ההון
    סגור
  • 30.
    מ 2006 ורק עכשיו כתב אישום ? (ל"ת)
    1 04/02/2015 19:32
    הגב לתגובה זו
    7 1
    סגור
  • 29.
    לעמיתים מגיע פיצוי ומיד (ל"ת)
    כספי 04/02/2015 18:39
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 28.
    כמו בפרסומת - טוב שיש מגדל(של קלפים) מאחורייך
    מגדל 04/02/2015 18:26
    הגב לתגובה זו
    8 0
    האחד לא נתנו לו להיות בעלים של בנק (אומרים שאוהב להמר בקזינו והעביר כספים מהארץ ולחו"ל בסכומי עתק) האחר היה המפקח על הביטוח ובתרגיל מסריח הפך להיות היו"ר.אכן יסודות רעועים יש למגדל בבל הזה.
    סגור
  • 27.
    כמו במשטרה יתברר שכל השוק מתנהל כך. (ל"ת)
    ניר 04/02/2015 18:24
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור
  • 26.
    רק כלא ירתיע גנבים שכאלה. (ל"ת)
    רן 04/02/2015 18:23
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • 25.
    גנבים קטנים ולא חכמים (ל"ת)
    יאן 04/02/2015 16:45
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 24.
    רמאים
    הנוכלים 04/02/2015 16:43
    הגב לתגובה זו
    1 1
    שמונים אחוז מהסוחרים בבורסה מרמים מה הפלא כשיודעים שהנהלת הבורסה לא עושה כלום נגד הנוכלים אז למה לא לרמות
    סגור
  • 23.
    יש פה יותר מכללות "ללימוד מסחר" מאשר בכל מקום אחר- אם
    הביצה המגעילה 04/02/2015 16:08
    הגב לתגובה זו
    10 1
    באמת אלה שמלמדים היו כאלה תותחים נראה לכם שהם היו מבזבזים את הזמן בללמד אתכם לסחור ? חחחחחחחחחחחחח
    סגור
  • 22.
    ומה זה כספי נוסטרו... (ל"ת)
    כל גנב עפ"י גודלו. 04/02/2015 16:07
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 21.
    נוכלים
    שלמה מורד 04/02/2015 16:07
    הגב לתגובה זו
    3 0
    נוכלים לא חכמים מתחכמים . צריך דרך חוקית לקחת להם את הכסף בחזרה אפילו בכפל. מקומם בכלא לשנים רבות
    סגור
  • 20.
    כל הרמאויות הגדולות נמצאים פה בארץ
    ברוך 04/02/2015 15:53
    הגב לתגובה זו
    3 0
    הם כותבים שני רמאים תפסו פה בארץ הביאו את כל הרמאים שבעולם ולכן ברחתי אם כספי לחו ל ושיחפשו את שאר הפריירים כך הם רוצים להגדיל מחזורים שהרמאים יהיה להם מה לגנוב
    סגור
  • טען עוד
  • 19.
    הגיע הזמן לעשות סוף לשחיתויות
    אלי 04/02/2015 15:34
    הגב לתגובה זו
    3 0
    בגלל המקרים האלה הציבור לא נכנס לבורסה. הגיע הסמן לעצור את הרמאות ולהכניס אותם לשנים רבות לכלא
    סגור
  • 18.
    לחייב כל סוחר בפוליגראף תקופתי כאשר אי ביצוע ישלול
    את רישיון העיסוק ! 04/02/2015 15:28
    הגב לתגובה זו
    4 0
    בנוסף לכך, לחייב את החברות להעמיק את הבקרה בתהליכי המסחר!
    סגור
  • 17.
    איפה תהליך הביקורת של חברת מגדל המפוארת ? (ל"ת)
    לא ברור! 04/02/2015 15:26
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 16.
    כספכם בחברות ביטוח,ופנסיה..ובתי השקעות!
    תמשיכו להפקיד את 04/02/2015 15:04
    הגב לתגובה זו
    12 4
    זה מה שעושים עם כספכם,ילדים נוכלים ורמאים משחקים בפנסיה שלכם!!...רק ניהול עצמי דרך בנק.
    סגור
  • אין ניהול עצמי דרך בנק לפנסיה. (ל"ת)
    אין 04/02/2015 17:09
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 15.
    כנראה זה קצה הקרחון... (ל"ת)
    שלומי א' 04/02/2015 14:56
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 14.
    כל שוק ההון הישראלי מלא בדגי רקק שקוראים לעצמם "סוחרים"
    מייק 04/02/2015 14:55
    הגב לתגובה זו
    9 0
    מה עם כל "שירותי האיתותים" ? כל "איתות" שיוצא הוא בעצם נבואה שמגשימה את עצמה כי כל המנויים רצים לקנות , בוא נראה את המאותת קונה בעצמו מבלי לאותת ומבלי להודיע על כך לאף אחד , בוא נראה כמה הוא יצליח.
    סגור
  • 13.
    לבדוק את בי טריידר במגדל
    מחיר 04/02/2015 14:48
    הגב לתגובה זו
    3 1
    שגם עושקים ומקדימים את הלקוחות
    סגור
  • 12.
    ממן תמיד היה נבלה
    סוחר 04/02/2015 14:47
    הגב לתגובה זו
    11 0
    אדם מגעיל הלוואי וירקב בכלא
    סגור
  • צודק.... עבד כי ימלוך (ל"ת)
    יונה 04/02/2015 16:23
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 11.
    מה הם שונים מאחרים שיושבים בהנהגת המדינה היום? (ל"ת)
    הרצל מדינה 04/02/2015 14:43
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 10.
    אם היו חכמים לא היינו קוראים עליהם אבל הכתב כנראה לא ב
    מרינה זילברשטיין 04/02/2015 14:39
    הגב לתגובה זו
    1 0
    נראה אותם עצמאיים .. ילכו לבקש נדבות לפי המוצג בעובדות
    סגור
  • 9.
    לרכב על מידע פנים
    הדרך היחידה לרווחים 04/02/2015 14:30
    הגב לתגובה זו
    3 2
    ושוב זו הדרך היחידה להרויח ממסחר יש גם אפשרות להרויח בללמד קורסים אבל זה לא להרויח מהמסחר
    סגור
  • 8.
    גועל נפש (ל"ת)
    אורון 04/02/2015 14:29
    הגב לתגובה זו
    7 0
    סגור
  • 7.
    כנראה זה קצה הקרחון (ל"ת)
    פיני 04/02/2015 14:26
    הגב לתגובה זו
    8 0
    סגור
  • 6.
    זה נקרא חכם ? הבורסה עושה 80% העמית מקבל 5% מה מסובך
    הם יושבים על הברז 04/02/2015 14:24
    הגב לתגובה זו
    16 1
    תרמית "מתוחכמת" ? מה מתוחכם העמיתים מקבלים פירורים והגוף המנהל אוכל ואוכל גם כשהוא מפסיד ויש בניינים ויש מכוניות ויש בונוסים כל שנה מה לא ברור ובסוף כשהעמית בא לקבל את כספו משחקים איתו בלך תבוא
    סגור
  • 5.
    מעניין איך הצליחו לעלות על התרמית. (ל"ת)
    אחד 04/02/2015 14:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    מה עם חדר מסחר חו"ל במגדל ....?
    חרטא 04/02/2015 14:18
    הגב לתגובה זו
    2 1
    גם גונבים לחשבונות של "בני משפחה" לאחר סינון מה טוב ומה לא....
    סגור
  • 3.
    אני בהלםםם ישר לכלוא אותם!!!!!גנבים. (ל"ת)
    אני 04/02/2015 14:18
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 2.
    גועל נפש מגיע להם מאסר של 11 שנה
    סוחר 04/02/2015 14:17
    הגב לתגובה זו
    13 0
    וזה למה סוחר בלי כל הקומבינות האלה מתקשה להרוויח אלפי שקלים והם הנוכלים האלה גרפו מליונים איזה מדינה זבל
    סגור
  • מה הקשר למדינה זבל? אצה הוא הזבל (ל"ת)
    הרצל 04/02/2015 15:10
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 1.
    אני מכיר את ממן
    א' 04/02/2015 14:14
    הגב לתגובה זו
    10 2
    טינופת של אדם
    סגור
  • אתה מכחר גם את אישתו? (ל"ת)
    אניני 07/03/2015 20:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • נהלל?.
    מושבניק. 04/02/2015 15:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האם הוא מנהלל ..
    סגור
  • לא מנהלל אך בן של סנדלר, די לחכימא... (ל"ת)
    יעקב 04/02/2015 16:24
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור