העלמת מס

עשרות מיליוני שקלים זרמו דרך כספומטים בבתי עסק; החשד - ערבוב כספים, אי רישום הכנסות והפקדות בהיקף של מעל 20 מיליון שקל

בן 48 מרוויח 20 אלף שקל ומחזיק נכסים בשווי עשרות מיליונים. רשות המס בדקה ומצאה - גלה לווייב הרוויח בקריפטו עשרות מיליונים וחשוד שהעלים מס במיליוני שקלים רבים 

בית משפט השלום באשדוד גזר על עמיר פרטוק (בר-לב אלון) עונש מאסר בשל עבירות מע"מ חמורות שבוצעו על פני מספר שנים; הנאשם הוציא חשבוניות פיקטיביות ודיווח דוחות כוזבים במטרה להשתמט מתשלום מס

החשודים השתחררו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת

הוצאה שיטתית של חשבוניות כוזבות, חוסר ידיעה מוחלט לגבי פרטי העסקות, והודאה בהליך הפלילי - כל אלה הובילו את בית המשפט המחוזי בלוד לדחות ערעור על כפל מס בסכום של כ-1.8 מיליון שקל. השופט שמואל בורנשטין קבע כי מדובר בכלי הרתעתי חיוני נגד מכת מדינה, וכי אין מקום להקלה בעונש גם לאחר תיקון כתב האישום בעקבות עסקת טיעון שהושגה בהליך הפלילי שנוהל במקביל

תושב חולון, תושב באר שבע ותושב נצרת נחקרו בחשד להעלמת הכנסות מקריפטו בסך עשרות מיליוני שקלים

במרכז החלטה חדשה שניתנה בבימ"ש השלום ניצבת שאלה שמעסיקה את הערכאות שוב ושוב בשנים האחרונות: האם ניתן להאריך את תפיסת הטלפון הנייד של חשוד, לאחר שחלפה חצי שנה המהווה את התקופה הראשונית בחוק, כשהמכשיר עדיין לא נפרץ? המבקש, שנחקר בחשד למעורבות בעבירות מס והלבנת הון, דרש את השבת חלק מהרכוש שנתפס, אך המדינה התעקשה להשאיר בידיה את המכשיר, שלטענתה עשוי להכיל ראיות מהותיות

וגם - הון שחור והעלמות מס,  שאלות ותשובות

ד"ר מריאנה בר לב, בעלת קליניקה פרטית לאסתטיקה רפואית, חשודה שלא דיווחה לרשות המסים על תשלומים שקיבלה מלקוחות. היא ניסתה להסביר את הכספים בהלוואות משפחתיות אבל ברשות חושדים שמדובר במסמכים מזויפים