העלמת מס

אף שהעלים מאות אלפי שקלים ממע"מ, שב במהרה לסורו לאחר מאסר קודם והשיב רק חלק קטן מהכסף - החליט בית משפט השלום בראשון לציון להמיר את עונש המאסר של נאשם בעבודות שירות. השופט רפי ארניה קבע כי השיהוי הממושך של המדינה בהגשת כתב האישום - יותר משש שנים מאז פתיחת החקירה - הוא שיקול משמעותי שהטה את הכף לטובת הקלה בעונש, חרף עברו הפלילי המכביד של הנאשם

באמצעות פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, מנהלת רשות המסים חקירה כנגד עו"ד נאשד אבו ריא, תושב סחנין, החשוד בהעלמת הכנסות של 8 מיליון שקל

בתקופה של שבעה חודשים בלבד: 96 חשבוניות, וכמעט 70 מיליון שקל של עסקאות מדווחות; מנגנון משומן של ניפוח מלאכותי של הוצאות כדי להתחמק ממס - נעצר; מקרה חריג או שזה רק קצה הקרחון של הקומבינות בענף הבניה?

רשות המסים פתחה בחקירה נגד מירב אביטן, שחשודה בהשכרת הווילה ללקוחות עסקיים במשך שנים, לעיתים לטווח קצר, אך דיווחה עליה כהכנסה משכירות למגורים – דבר הפוטר ממס במקרים מסוימים

במבצע ארצי רחב היקף רשות המסים גבתה מעל 200 מיליון שקל, עיקלה 146 רכבים וחשפה ליקויים חמורים בענף המוסכים - ב-40% מהמוסכים שנבדקו נתפסו ליקויים; הרשות עושה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות וניתוח ביג דאטה כדי לאתר מעלימי מס - מבצע "בלם פיננסי" לא דופק חשבון  

גם באיזור חדרה התמונה זהה: מתוך 33 - ב-17 נמצאו ליקויים - כלומר ביותר ממחצית העסקים שנסקרו התגלו עבירות: חוק המזומן, העלמת מס, אי רישום הכנסות וליקויי ספרים חמורים; בגן ילדים נמצאו עשרות שיקים דחויים ללא קבלות, בעל מסעדה 'לא ידע' שצריכים לשלם מס על תשלומים שהגיעו בביט - האכיפה מגיעה לשטח

קיבל על השכרת קרקעות מזומן ושקים בסך 1.5 מיליון שקל - החשד: לא דיווח על ההכנסות 

קופה שמנותקת מהחשמל ובעלי עסקים שלא ביקרו אצל המייצג שנתיים: במבצע בחיפה והסביבה רשות המיסים תפסה ליקויים בניהול ספרים והעלמות-מס ב-15 מתוך 41 בתי עסק, זה מצטרף לדיווח שביותר מחצי מהעסקים שנבדקו בדרום הארץ נתפסו העלמות; הטכנולוגיה מאפשרת לאתר חריגות אבל הנתונים מראים שיש עוד מלא עבודה

קבלן שיפוצים לא דיווח על הכנסות מעסק של שיפוצים שבבעלותו במשך 5 שנים; האם מדובר בתמרור אזהרה לענף?

רשות המסים דיווחה כי בעל החנות, יהודה אוחיון, חשוד בהסתרת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים, תוך ניהול פעילות במזומן ושימוש בקופות רושמות לא מדווחות